« UAF - Asuntos internacionales - Documentos Organismos Internacionales LA / FT »

Nº - martes, 5 de septiembre de 2017

From suspicion to action: Converting financial intelligence into greater operational impact

Informe del Grupo de Inteligencia Financiera de la Europol que brinda información sobre la lucha contra el blanqueo de dinero en la Unión Europea, y el alcance de la notificación de las transacciones sospechosas. Además, expone los retos de la creciente demanda por servicios en línea, y los sistemas de pagos relacionados, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Financial Int...

5,30 MB

Nº - miércoles, 16 de agosto de 2017

Basel AML Index 2017

Índice elaborado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza que evalúa anualmente el riesgo o vulnerabilidad de un país al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través de 14 indicadores.

Basel_AML_Ind...

0,96 MB

Nº - viernes, 28 de julio de 2017

Country Reports on Terrorism 2016

Documento que proporciona la evaluación del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las tendencias y sucesos relativos al terrorismo internacional en el año 2016. Incluye información país a país sobre la cooperación antiterrorista de los gobiernos y perfiles de las organizaciones terroristas designadas.

Country Repor...

2,66 MB

Nº - miércoles, 26 de julio de 2017

Redoblar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Opinión de Christine Lagarde, directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

CLagarde2017....

0,38 MB

Nº - martes, 11 de julio de 2017

The treatment of politically exposed persons for anti-money laundering purposes

Guía de la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido sobre cómo las empresas de servicios financieros deben tratar a los clientes que son personas expuestas políticamente (PEP) cuando cumplen con sus obligaciones contra el lavado de dinero

fg17-06 PEP.pdf

0,15 MB

Nº - lunes, 10 de julio de 2017

Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción

Guía de Transparencia Internacional España que promueve en las empresas un sistema de autoevaluación para conocer su situación en cuanto a reporting y cumplimiento normativo.

Guia-autodiag...

0,65 MB

Nº - lunes, 10 de julio de 2017

The Hamburg G20 Leaders’ Statement on Countering Terrorism

Declaración de los líderes del G20 sobre la lucha contra el terrorismo y su financiamiento del terrorismo, tras la Cumbre realizada en Hamburgo, Alemania, el 7 y 8 de julio de 2017.

G20Leaders.pdf

0,18 MB

Nº - lunes, 10 de julio de 2017

G20 Hamburg 2017 Action Plan

Plan de Acción del G20 acordado durante la Cumbre realizada en Hamburgo, Alemania, el 7 y 8 de julio de 2017, que, entre otras materias, aborda la transparencia del beneficiario final, la banca corresponsal y medidas para combatir el lavado de acivos y el financiamiento del terrorismo.

G20 Hamburg A...

0,43 MB

Nº - viernes, 30 de junio de 2017

2017 Trafficking in Persons Report

Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ubica a cada país en uno de los tres niveles según el grado de esfuerzo de sus gobiernos para cumplir con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico, que se encuentran en la Sección 108 de la TVPA (Trafficking Victims Protection Act).

2017 Traffick...

9,52 MB

Nº - lunes, 26 de junio de 2017

Supranational Risk Assessment Report

Informe de la Comisión Europea que, por primera vez, evalúa la vulnerabilidad de los productos y servicios financieros de la Unión Europea a los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

SNRAReport.pdf

0,29 MB