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Nº - miércoles, 26 de julio de 2017

Redoblar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Opinión de Christine Lagarde, directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Nº - martes, 11 de julio de 2017

The treatment of politically exposed persons for anti-money laundering purposes

Guía de la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido sobre cómo las empresas de servicios financieros deben tratar a los clientes que son personas expuestas políticamente (PEP) cuando cumplen con sus obligaciones contra el lavado de dinero

Nº - lunes, 10 de julio de 2017

Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción

Guía de Transparencia Internacional España que promueve en las empresas un sistema de autoevaluación para conocer su situación en cuanto a reporting y cumplimiento normativo.

Nº - lunes, 10 de julio de 2017

G20 Hamburg 2017 Action Plan

Plan de Acción del G20 acordado durante la Cumbre realizada en Hamburgo, Alemania, el 7 y 8 de julio de 2017, que, entre otras materias, aborda la transparencia del beneficiario final, la banca corresponsal y medidas para combatir el lavado de acivos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - lunes, 10 de julio de 2017

The Hamburg G20 Leaders’ Statement on Countering Terrorism

Declaración de los líderes del G20 sobre la lucha contra el terrorismo y su financiamiento del terrorismo, tras la Cumbre realizada en Hamburgo, Alemania, el 7 y 8 de julio de 2017.

Nº - viernes, 30 de junio de 2017

2017 Trafficking in Persons Report

Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ubica a cada país en uno de los tres niveles según el grado de esfuerzo de sus gobiernos para cumplir con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico, que se encuentran en la Sección 108 de la TVPA (Trafficking Victims Protection Act).

Nº - lunes, 26 de junio de 2017

Supranational Risk Assessment Report

Informe de la Comisión Europea que, por primera vez, evalúa la vulnerabilidad de los productos y servicios financieros de la Unión Europea a los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Nº - lunes, 26 de junio de 2017

Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence

Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions.

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Executive Summary World Drug Report 2017

Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre las Drogas 2017 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Global Overview of Drug Demand and Supply (2nd part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la segunda parte del World Drug Report 2017.

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