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Nº - lunes, 26 de junio de 2017

Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence

Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions.

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Executive Summary World Drug Report 2017

Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre las Drogas 2017 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Global Overview of Drug Demand and Supply (2nd part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la segunda parte del World Drug Report 2017.

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Market Analysis of Plant-Based Drugs (3rd part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la tercera parte del World Drug Report 2017.

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Market Analysis of Synthetic Drugs (4th part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la cuarta parte del World Drug Report 2017.

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

The Drug Problem and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism (5th part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la quinta parte del World Drug Report 2017.

Nº - lunes, 19 de junio de 2017

Fintech and Financial Services: Initial Considerations

Documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los beneficios de la tecnología financiera (Fintech) y su eventual uso como herramienta para el fraude, el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Nº - lunes, 19 de junio de 2017

Tecnología financiera: Captar los beneficios, evitar los riesgos

Opinión de Christine Lagarde, directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre tecnología financiera.

Nº - miércoles, 7 de junio de 2017

Guidelines: Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism

Revisión del anexo sobre la banca corresponsal que realizó el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria a las Directrices para una Gestión Adecuada de los Riesgos Relacionados con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que se publicó por primera vez en enero de 2014, con una primera versión revisada publicada en febrero de 2016.

Nº - miércoles, 31 de mayo de 2017

Guía Anticorrupción para las Empresas: Basada en el Estatuto Anticorrupción

Documento elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

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