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Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Market Analysis of Plant-Based Drugs (3rd part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la tercera parte del World Drug Report 2017.

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Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Market Analysis of Synthetic Drugs (4th part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la cuarta parte del World Drug Report 2017.

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Nº - lunes, 19 de junio de 2017

Fintech and Financial Services: Initial Considerations

Documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los beneficios de la tecnología financiera (Fintech) y su eventual uso como herramienta para el fraude, el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Fintech and F...

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Nº - lunes, 19 de junio de 2017

Tecnología financiera: Captar los beneficios, evitar los riesgos

Opinión de Christine Lagarde, directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre tecnología financiera.

Christine Lag...

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Nº - miércoles, 7 de junio de 2017

Guidelines: Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism

Revisión del anexo sobre la banca corresponsal que realizó el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria a las Directrices para una Gestión Adecuada de los Riesgos Relacionados con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que se publicó por primera vez en enero de 2014, con una primera versión revisada publicada en febrero de 2016.

Comite Basile...

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Nº - martes, 30 de mayo de 2017

Wolfsberg Guidance on Politically Exposed Persons (PEP)

Directrices del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales sobre la forma en que las instituciones financieras deben manejar los riesgos de blanqueo de dinero que plantean las personas expuestas políticamente (PEP).

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Nº - lunes, 1 de mayo de 2017

Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014

Documento de la organización Global Financial Integrity (GFI) que estima que los flujos financieros ilícitos de las economías en desarrollo y emergentes ascienden a cerca de USD 1 billón en 2014.

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Nº - miércoles, 19 de abril de 2017

Countering Proliferation Finance: An Introductory Guide for Financial Institutions

Documento del Royal United Services Institute (RUSI) dirigido a instituciones financieras que han llevado a cabo poco o ningún pensamiento concertado sobre el financiamiento de la proliferación a diferencia de otras formas de delitos financieros.

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Nº - viernes, 7 de abril de 2017

Directrices sobre la supervisión con enfoque riesgo

Documento de European Supervisory Authorities (EAS) con directrices conjuntas sobre las características de la supervisión de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque basado en el riesgo, y los pasos que deben seguirse para la supervisión en función del riesgo.

Joint Guideli...

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Nº - lunes, 3 de abril de 2017

Aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo

Informe del Secretario General sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas de ayudar a los Estados Miembros en la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.

Estrategia Gl...

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