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Nº - lunes, 27 de marzo de 2017

Transnational Crime and the Developing World

Documento de la organización Global Financial Integrity (GFI) que estima, a nivel mundial, que el negocio de la delincuencia transnacional está valorado entre USD 1,6-2,2 billones anuales.

Transnational...

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Nº - miércoles, 15 de marzo de 2017

Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo

Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo

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Nº - jueves, 2 de marzo de 2017

International Narcotics Control Strategy Report, Volume II Money Laundering and Financial Crimes, 2017

Informe anual de la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley, que analiza los pasos que los países y jurisdicciones categorizados como "Principales Países de Lavado de Activos" han tomado para mejorar sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero.

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Nº - lunes, 20 de febrero de 2017

Evaluation of Corporate Compliance Programs

Documento de la División de Fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos con lineamientos para el diseño e implementación de un programa de Compliance efectivo y/o mejorar el programa existente.

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Nº - martes, 31 de enero de 2017

Flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe

Estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que cuantifica y analiza los flujos ilícitos en los países de la región, e identifica los sectores que generan las mayores corrientes en cada país, con el fin de proporcionar la información necesaria para el diseño de políticas tendientes a reducir estas pérdidas tributarias.

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Nº - miércoles, 21 de diciembre de 2016

Global Report on Trafficking in Persons 2016

Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que cubre 136 países y proporciona una visión general de los patrones y flujos de la trata de personas a nivel mundial, regional y nacional, basados principalmente en casos de trata detectados entre 2012 y 2014.

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Nº - miércoles, 14 de diciembre de 2016

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2016

Segundo informe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional que, entre sus principales resultados, revela que en Chile existen 426 barrios críticos en materia de venta ilícita de drogas, los que se concentran en nueve regiones del país.

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Nº - viernes, 9 de diciembre de 2016

Lo que hay que saber sobre los funcionarios públicos: Guía práctica para declaraciones juradas efectivas

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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Nº - martes, 6 de diciembre de 2016

Directiva (UE) 2016/2258 que modifica lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales

Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales.

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Nº - lunes, 5 de diciembre de 2016

Financial Flows and Tax Havens: Combining to Limit the Lives of Billions of People

Documento de la organización Global Financial Integrity (GFI), la Escuela de Economía de Noruega y un grupo de expertos, que estima que, desde 1980, los países en desarrollo han perdido USD 16,3 trillones a través de la balanza de pagos , la subvaloración comercial de productos y las transferencias financieras.

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