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Nº - viernes, 23 de junio de 2017

The Drug Problem and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism (5th part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la quinta parte del World Drug Report 2017.

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Nº - lunes, 19 de junio de 2017

Fintech and Financial Services: Initial Considerations

Documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los beneficios de la tecnología financiera (Fintech) y su eventual uso como herramienta para el fraude, el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Fintech and F...

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Nº - lunes, 19 de junio de 2017

Tecnología financiera: Captar los beneficios, evitar los riesgos

Opinión de Christine Lagarde, directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre tecnología financiera.

Christine Lag...

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Nº - miércoles, 7 de junio de 2017

Guidelines: Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism

Revisión del anexo sobre la banca corresponsal que realizó el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria a las Directrices para una Gestión Adecuada de los Riesgos Relacionados con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que se publicó por primera vez en enero de 2014, con una primera versión revisada publicada en febrero de 2016.

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Nº - miércoles, 31 de mayo de 2017

Guía Anticorrupción para las Empresas: Basada en el Estatuto Anticorrupción

Documento elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

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Nº - martes, 30 de mayo de 2017

Wolfsberg Guidance on Politically Exposed Persons (PEP)

Directrices del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales sobre la forma en que las instituciones financieras deben manejar los riesgos de blanqueo de dinero que plantean las personas expuestas políticamente (PEP).

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Nº - martes, 9 de mayo de 2017

Informe Estadístico sobre Trata de Personas en Chile

Informe de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas del Gobierno de Chile con información de las investigaciones por el delito de trata de personas que han sido formalizadas por el delito contemplado en el artículo 411 quáter del Código Penal.

Informe Estad...

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Nº - lunes, 1 de mayo de 2017

Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014

Documento de la organización Global Financial Integrity (GFI) que estima que los flujos financieros ilícitos de las economías en desarrollo y emergentes ascienden a cerca de USD 1 billón en 2014.

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Nº - miércoles, 19 de abril de 2017

Countering Proliferation Finance: An Introductory Guide for Financial Institutions

Documento del Royal United Services Institute (RUSI) dirigido a instituciones financieras que han llevado a cabo poco o ningún pensamiento concertado sobre el financiamiento de la proliferación a diferencia de otras formas de delitos financieros.

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Nº - viernes, 7 de abril de 2017

Directrices sobre la supervisión con enfoque riesgo

Documento de European Supervisory Authorities (EAS) con directrices conjuntas sobre las características de la supervisión de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque basado en el riesgo, y los pasos que deben seguirse para la supervisión en función del riesgo.

Joint Guideli...

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