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Nº - jueves, 11 de agosto de 2016

Opinion of the European Banking Authority on the EU Commission’s proposal to bring Virtual Currencies into the scope of Directive (EU) 2015/849 (4AMLD

Opinión de la Autoridad Bancaria Europea (ABE o EBA por sus siglas en inglés) sobre la propuesta de la Comisión Europea relacionada con los activos virtuales.

Nº - miércoles, 27 de julio de 2016

Basel AML Index 2016 Report

Informe elaborado por el Basel Institute on Governance que clasifica a los países según su riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 23 de junio de 2016

Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre las Drogas 2016

Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre las Drogas 2016 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - jueves, 23 de junio de 2016

World Drug Report 2016

Informe Mundial sobre las Drogas 2016 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - lunes, 21 de marzo de 2016

El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Ficha técnica del Fondo Monetario Internacional que da cuenta de la preocupación del FMI por los efectos del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de los delitos relacionados en la integridad y estabilidad del sector financiero, así como en la economía en sentido más amplio.

Nº - jueves, 4 de febrero de 2016

Plan for strengthening the fight against terrorist financing

Comunicado de la Comisión Europea para el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea sobre un plan de acción para reforzar la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 30 de diciembre de 2015

Wolfsberg Guidance on SWIFT Relationship Management Application (RMA) Due Diligence

Documento del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales sobre la gestión de relaciones de SWIFT, que complementa los Principios para la Banca Corresponsal de 2014 en lo que se refiere al manejo de riesgos de los no clientes de la banca corresponsal.

Nº - miércoles, 30 de diciembre de 2015

National Money Laundering Risk Assessment

Documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que explica los métodos utilizados para lavar dinero en ese país.

Nº - miércoles, 14 de octubre de 2015

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2015

Primer informe de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público, que realiza un diagnóstico y monitoreo de la oferta de droga en Chile, proporcionando información objetiva y confiable respecto del narcotráfico.

Nº - martes, 1 de septiembre de 2015

National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and Implementation

Guía Práctica de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para el desarrollo e implementación de una estrategia nacional anticorrupción.

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