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Nº - miércoles, 16 de noviembre de 2016

The Risk-Based Supervision Guidelines

Directrices del Comité Mixto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA-ESA) sobre las características de un enfoque basado en el riesgo para la supervisión del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, y las medidas que deben adoptarse al realizar la supervisión en función del riesgo.

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Nº - viernes, 11 de noviembre de 2016

Overcoming the Shadow Economy

Estudio del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y del suizo Mark Pieth, experto en Derecho Penal y anticorrupción,que ofrece una serie de propuestas concretas para terminar, o al menos reducir, el impacto de los paraísos fiscales

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Nº - viernes, 9 de septiembre de 2016

Chancing It: How Secret Company Ownership is a Risk to Investors

Informe del Global Financial Integrity y Global Witness que, a través de 10 casos, analiza cómo la propiedad secreta de una empresa es un riesgo para los inversores".

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Nº - viernes, 2 de septiembre de 2016

Latinobarómetro 2016

Estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, representando a más de 600 millones de habitantes, con el objetivo de investigar el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto.

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Nº - jueves, 11 de agosto de 2016

Opinion of the European Banking Authority on the EU Commission’s proposal to bring Virtual Currencies into the scope of Directive (EU) 2015/849 (4AMLD

Opinión de la Autoridad Bancaria Europea (ABE o EBA por sus siglas en inglés) sobre la propuesta de la Comisión Europea relacionada con los activos virtuales.

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Nº - jueves, 23 de junio de 2016

Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre las Drogas 2016

Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre las Drogas 2016 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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Nº - jueves, 23 de junio de 2016

World Drug Report 2016

Informe Mundial sobre las Drogas 2016 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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Nº - lunes, 21 de marzo de 2016

El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Ficha técnica del Fondo Monetario Internacional que da cuenta de la preocupación del FMI por los efectos del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de los delitos relacionados en la integridad y estabilidad del sector financiero, así como en la economía en sentido más amplio.

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Nº - jueves, 4 de febrero de 2016

Plan for strengthening the fight against terrorist financing

Comunicado de la Comisión Europea para el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea sobre un plan de acción para reforzar la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

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Nº - miércoles, 30 de diciembre de 2015

Wolfsberg Guidance on SWIFT Relationship Management Application (RMA) Due Diligence

Documento del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales sobre la gestión de relaciones de SWIFT, que complementa los Principios para la Banca Corresponsal de 2014 en lo que se refiere al manejo de riesgos de los no clientes de la banca corresponsal.

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