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Nº - martes, 30 de mayo de 2017

Wolfsberg Guidance on Politically Exposed Persons (PEP)

Directrices del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales sobre la forma en que las instituciones financieras deben manejar los riesgos de blanqueo de dinero que plantean las personas expuestas políticamente (PEP).

Nº - martes, 9 de mayo de 2017

Informe Estadístico sobre Trata de Personas en Chile

Informe de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas del Gobierno de Chile con información de las investigaciones por el delito de trata de personas que han sido formalizadas por el delito contemplado en el artículo 411 quáter del Código Penal.

Nº - lunes, 1 de mayo de 2017

Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014

Documento de la organización Global Financial Integrity (GFI) que estima que los flujos financieros ilícitos de las economías en desarrollo y emergentes ascienden a cerca de USD 1 billón en 2014.

Nº - miércoles, 19 de abril de 2017

Countering Proliferation Finance: An Introductory Guide for Financial Institutions

Documento del Royal United Services Institute (RUSI) dirigido a instituciones financieras que han llevado a cabo poco o ningún pensamiento concertado sobre el financiamiento de la proliferación a diferencia de otras formas de delitos financieros.

Nº - viernes, 7 de abril de 2017

Directrices sobre la supervisión con enfoque riesgo

Documento de European Supervisory Authorities (EAS) con directrices conjuntas sobre las características de la supervisión de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque basado en el riesgo, y los pasos que deben seguirse para la supervisión en función del riesgo.

Nº - lunes, 3 de abril de 2017

Aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo

Informe del Secretario General sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas de ayudar a los Estados Miembros en la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.

Nº - lunes, 27 de marzo de 2017

Transnational Crime and the Developing World

Documento de la organización Global Financial Integrity (GFI) que estima, a nivel mundial, que el negocio de la delincuencia transnacional está valorado entre USD 1,6-2,2 billones anuales.

Nº - miércoles, 15 de marzo de 2017

Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo

Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo

Nº - jueves, 2 de marzo de 2017

International Narcotics Control Strategy Report, Volume II Money Laundering and Financial Crimes, 2017

Informe anual de la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley, que analiza los pasos que los países y jurisdicciones categorizados como "Principales Países de Lavado de Activos" han tomado para mejorar sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero.

Nº - lunes, 20 de febrero de 2017

Evaluation of Corporate Compliance Programs

Documento de la División de Fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos con lineamientos para el diseño e implementación de un programa de Compliance efectivo y/o mejorar el programa existente.

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