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Nº - jueves, 11 de septiembre de 2014

Guidance on Recognizing Activity that May be Associated with Human Smuggling and Human Trafficking

Guía de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) que identifica "señales de alerta" para ayudar a las instituciones financieras a identificar y denunciar actividades financieras sospechosas relacionadas con el tráfico y la trata de personas.

Nº - miércoles, 10 de septiembre de 2014

Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - viernes, 4 de julio de 2014

EBA Opinion on ‘virtual currencies’

Opinión de la Autoridad Bancaria Europea (ABE o EBA por sus siglas en inglés) sobre los activos virtuales, dirigida a los legisladores de la Unión Europea, así como a las autoridades nacionales de supervisión de los 28 Estados miembros.

Nº - jueves, 12 de diciembre de 2013

Warning to consumers on virtual currencies

Advertencia del European Banking Authority (EBA) a los consumidores sobre los posibles riesgos al comprar, mantener o intercambiar monedas virtuales como el Bitocin.

Nº - miércoles, 27 de noviembre de 2013

Excluidos del Trato Acuerdos en Casos de Soborno en el Extranjero y Repercusiones en la Recuperación de Activos

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - jueves, 11 de abril de 2013

The use of online gambling for money laundering and the financing of terrorism purposes

Documento de Moneyval (Comisión de Expertos en Evaluación de las Medidas contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo), órgano de seguimiento del Consejo de Europa, sobre el uso de los juegos de azar en línea para el blanqueo de dinero y la financiación de fines terroristas.

Nº - lunes, 18 de marzo de 2013

Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies

Guía de The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) para aclarar la aplicabilidad de las normas que implementan la Ley de Secreto Bancario a las personas que crean, obtienen, distribuyen, intercambian, aceptan o transmiten monedas virtuales.

Nº - viernes, 8 de marzo de 2013

Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Enfrentar la Financiación del Terrorismo y el Lavado de Activos

Declaración del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que condena el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, por considerarlo criminal e injustificable, bajo cualquier circunstancia, en dondequiera y por quienquiera que sea cometido, y porque constituye una grave amenaza a la vida, la paz y la seguridad internacionales, a la democracia, estabilidad y prosperidad, de los países de la región.

Nº - jueves, 6 de diciembre de 2012

Dispuestos a Recibir Sobornos Penalizando el Enriquecimiento Ilícito para Luchar contra la Corrupción

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - miércoles, 30 de mayo de 2012

Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking

Principios del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales para evitar el uso de operaciones mundiales de la banca privada con fines criminales y, con ello, proteger su reputación.

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