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Nº - miércoles, 30 de diciembre de 2015

National Money Laundering Risk Assessment

Documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que explica los métodos utilizados para lavar dinero en ese país.

National Mone...

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Nº - miércoles, 14 de octubre de 2015

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2015

Primer informe de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público, que realiza un diagnóstico y monitoreo de la oferta de droga en Chile, proporcionando información objetiva y confiable respecto del narcotráfico.

Observatorio ...

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Nº - martes, 1 de septiembre de 2015

National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and Implementation

Guía Práctica de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para el desarrollo e implementación de una estrategia nacional anticorrupción.

National_Anti...

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Nº - viernes, 31 de julio de 2015

Tipologías de corrupción

Documento elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Tipologias_de...

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Nº - viernes, 5 de junio de 2015

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de mayo de 2015.

Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) N° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

DIRECTIVA (UE...

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Nº - miércoles, 20 de mayo de 2015

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el LA/FT

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) N° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

eur-lex.europ...

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Nº - martes, 30 de diciembre de 2014

Wolfsberg Guidance on Mobile and Internet Payment Services (MIPS)

Documento del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales sobre los riesgos de blanqueo de los servicios de pago móvil e Internet, y las tarjetas de carga de prepago.

Wolfsberg-Gro...

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Nº - martes, 30 de diciembre de 2014

Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking

Documento del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales para el establecimiento y mantenimiento de las relaciones de la banca corresponsal extranjera

Wolfsberg-Cor...

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Nº - martes, 28 de octubre de 2014

Autoevaluación Participativa y Representativa de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en Chile

Documento conjunto de la Contraloría General de la República y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene por objetivo evaluar las políticas de prevención de la corrupción en Chile, en relación con los requisitos prescritos por el Capítulo II de Medidas de Prevención de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el Capítulo V de Recuperación de Activos.

Autoevaluació...

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Nº - jueves, 11 de septiembre de 2014

Guidance on Recognizing Activity that May be Associated with Human Smuggling and Human Trafficking

Guía de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) que identifica "señales de alerta" para ayudar a las instituciones financieras a identificar y denunciar actividades financieras sospechosas relacionadas con el tráfico y la trata de personas.

FIN-2014-Guid...

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