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Nº - viernes, 31 de julio de 2015

Tipologías de corrupción

Documento elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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Nº - viernes, 5 de junio de 2015

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de mayo de 2015.

Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) N° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

DIRECTIVA (UE...

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Nº - miércoles, 20 de mayo de 2015

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el LA/FT

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) N° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

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Nº - lunes, 5 de enero de 2015

Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2015-2018

Plan de Acción de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas del Gobierno de Chile, que comprende cuatro ejes estratégicos: prevención y sensibilización, control y persecución del delito, protección y asistencia a víctimas, y coordinación y cooperación interinstitucional.

Plan de Accio...

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Nº - martes, 30 de diciembre de 2014

Wolfsberg Guidance on Mobile and Internet Payment Services (MIPS)

Documento del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales sobre los riesgos de blanqueo de los servicios de pago móvil e Internet, y las tarjetas de carga de prepago.

Wolfsberg-Gro...

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Nº - martes, 30 de diciembre de 2014

Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking

Documento del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales para el establecimiento y mantenimiento de las relaciones de la banca corresponsal extranjera

Wolfsberg-Cor...

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Nº - martes, 28 de octubre de 2014

Autoevaluación Participativa y Representativa de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en Chile

Documento conjunto de la Contraloría General de la República y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene por objetivo evaluar las políticas de prevención de la corrupción en Chile, en relación con los requisitos prescritos por el Capítulo II de Medidas de Prevención de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el Capítulo V de Recuperación de Activos.

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Nº - jueves, 11 de septiembre de 2014

Guidance on Recognizing Activity that May be Associated with Human Smuggling and Human Trafficking

Guía de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) que identifica "señales de alerta" para ayudar a las instituciones financieras a identificar y denunciar actividades financieras sospechosas relacionadas con el tráfico y la trata de personas.

FIN-2014-Guid...

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Nº - miércoles, 10 de septiembre de 2014

Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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Nº - viernes, 4 de julio de 2014

EBA Opinion on ‘virtual currencies’

Opinión de la Autoridad Bancaria Europea (ABE o EBA por sus siglas en inglés) sobre los activos virtuales, dirigida a los legisladores de la Unión Europea, así como a las autoridades nacionales de supervisión de los 28 Estados miembros.

Opinion on vi...

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