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Nº - lunes, 21 de marzo de 2016

El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Ficha técnica del Fondo Monetario Internacional que da cuenta de la preocupación del FMI por los efectos del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de los delitos relacionados en la integridad y estabilidad del sector financiero, así como en la economía en sentido más amplio.

Nº - jueves, 4 de febrero de 2016

Plan for strengthening the fight against terrorist financing

Comunicado de la Comisión Europea para el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea sobre un plan de acción para reforzar la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 30 de diciembre de 2015

Wolfsberg Guidance on SWIFT Relationship Management Application (RMA) Due Diligence

Documento del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales sobre la gestión de relaciones de SWIFT, que complementa los Principios para la Banca Corresponsal de 2014 en lo que se refiere al manejo de riesgos de los no clientes de la banca corresponsal.

Nº - miércoles, 30 de diciembre de 2015

National Money Laundering Risk Assessment

Documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que explica los métodos utilizados para lavar dinero en ese país.

Nº - miércoles, 14 de octubre de 2015

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2015

Primer informe de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público, que realiza un diagnóstico y monitoreo de la oferta de droga en Chile, proporcionando información objetiva y confiable respecto del narcotráfico.

Nº - martes, 1 de septiembre de 2015

National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and Implementation

Guía Práctica de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para el desarrollo e implementación de una estrategia nacional anticorrupción.

Nº - viernes, 31 de julio de 2015

Tipologías de corrupción

Documento elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Nº - viernes, 5 de junio de 2015

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de mayo de 2015.

Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) N° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

Nº - miércoles, 20 de mayo de 2015

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el LA/FT

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) N° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

Nº - lunes, 5 de enero de 2015

Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2015-2018

Plan de Acción de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas del Gobierno de Chile, que comprende cuatro ejes estratégicos: prevención y sensibilización, control y persecución del delito, protección y asistencia a víctimas, y coordinación y cooperación interinstitucional.

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