Nº - jueves, 1 de diciembre de 2011
Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales. Segunda versión.
Documento elaborado por el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que busca consolidar los diálogos entre el sector público y privado, con el fin de mejorar el entendimiento de los
instrumentos financieros y comerciales susceptibles de ser utilizados como medios para el LA/FT.