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Nº - jueves, 1 de diciembre de 2011

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales. Segunda versión.

Documento elaborado por el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que busca consolidar los diálogos entre el sector público y privado, con el fin de mejorar el entendimiento de los instrumentos financieros y comerciales susceptibles de ser utilizados como medios para el LA/FT.

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Nº - lunes, 31 de octubre de 2011

Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes. Research Report

Documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que intenta estimar la cantidad total de dinero que será lavado en todo el mundo, así como el atractivo potencial de diversos lugares para los que lavan activos.

Nº - lunes, 24 de octubre de 2011

Los Maestros Titiriteros: ¿Cómo los Corruptos Utilizan las Estructuras Legales para Ocultar Activos Robados y qué Hacer al Respecto?

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - viernes, 14 de octubre de 2011

Wolfsberg Guidance on Prepaid and Stored Value Cards

Documento del Wolfsberg Group de Intituciones Financieras Internacionales que analiza los riesgos de lavado de los nuevos métidos de pago, entre ellos, las tarjetas de prepago.

Nº - martes, 21 de junio de 2011

Barreras para la Recuperación de Activos Análisis de las Barreras Principales y Recomendaciones para la Acción

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - lunes, 3 de enero de 2011

Manual para la recuperación de activos: Guía orientada a los profesionales

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - lunes, 5 de enero de 2009

Recuperación de activos robados: Guía de buenas prácticas para el decomiso de activos sin condena

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - viernes, 29 de agosto de 2008

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros, Usuarios y Empleados. Primera versión.

Documento elaborado por el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para ayudar a entender los instrumentos financieros utilizados como medios para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - lunes, 31 de diciembre de 2007

Combate de Lavado de Activos desde el Sistema Judicial

Publicación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Republica Bolivariana de Venezuela y el Banco Interamericano de Desarrollo, con casos de lavado de dinero, a la luz de las múltiples leyes y la historia de casos en América Latina, así como los cambios dinámicos en las convenciones internacionales.

Nº - viernes, 28 de septiembre de 2007

APEC Anti-corruption Code of Conduct for Business

Código de Conducta Empresarial elaborado por el Grupo de Trabajo de Expertos en Transparencia y Anticorrupción de APEC (Grupo ACT), que entrega orientación práctica para que las empresas del sector privado combatan la corrupción, entendida como el uso indebido del poder asignado, a fin de obtener beneficios privados.

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