Asuntos internacionales

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Nº - martes, 30 de diciembre de 2014

Wolfsberg Guidance on Mobile and Internet Payment Services (MIPS)

Documento del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales sobre los riesgos de blanqueo de los servicios de pago móvil e Internet, y las tarjetas de carga de prepago.

Nº - martes, 30 de diciembre de 2014

Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking

Documento del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales para el establecimiento y mantenimiento de las relaciones de la banca corresponsal extranjera

Nº - martes, 28 de octubre de 2014

Autoevaluación Participativa y Representativa de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en Chile

Documento conjunto de la Contraloría General de la República y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene por objetivo evaluar las políticas de prevención de la corrupción en Chile, en relación con los requisitos prescritos por el Capítulo II de Medidas de Prevención de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el Capítulo V de Recuperación de Activos.

Nº - jueves, 11 de septiembre de 2014

Guidance on Recognizing Activity that May be Associated with Human Smuggling and Human Trafficking

Guía de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) que identifica "señales de alerta" para ayudar a las instituciones financieras a identificar y denunciar actividades financieras sospechosas relacionadas con el tráfico y la trata de personas.

Nº - miércoles, 10 de septiembre de 2014

Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - viernes, 4 de julio de 2014

EBA Opinion on ‘virtual currencies’

Opinión de la Autoridad Bancaria Europea (ABE o EBA por sus siglas en inglés) sobre los activos virtuales, dirigida a los legisladores de la Unión Europea, así como a las autoridades nacionales de supervisión de los 28 Estados miembros.

Nº - miércoles, 7 de mayo de 2014

Recomendaciones de Buenas Prácticas del Colegio de Abogados de Chile en la Detección y Combate al Lavado de Dinero y Tráfico de Estupefacientes

Recomendaciones del Colegio de Abogados para evitar el involucramiento indeseado de sus asociados en actividades como el lavado de dinero y tráfico de estupefacientes.

Nº - jueves, 12 de diciembre de 2013

Warning to consumers on virtual currencies

Advertencia del European Banking Authority (EBA) a los consumidores sobre los posibles riesgos al comprar, mantener o intercambiar monedas virtuales como el Bitocin.

Nº - miércoles, 27 de noviembre de 2013

Excluidos del Trato Acuerdos en Casos de Soborno en el Extranjero y Repercusiones en la Recuperación de Activos

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - jueves, 11 de abril de 2013

The use of online gambling for money laundering and the financing of terrorism purposes

Documento de Moneyval (Comisión de Expertos en Evaluación de las Medidas contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo), órgano de seguimiento del Consejo de Europa, sobre el uso de los juegos de azar en línea para el blanqueo de dinero y la financiación de fines terroristas.

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