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Nº - viernes, 31 de marzo de 2023

Final Report on Guidelines Amending the ML/TF Risk Factors Guidelines in Relation to NPO

Directrices actualizadas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre factores de riesgo de LA/FT, y lo que las instituciones financieras deben hacer para identificar y evaluar los riesgos de LA/FT asociados con organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

Nº - miércoles, 15 de marzo de 2023

Global Terrorism Index 2023

Informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) que analiza las principales tendencias y patrones mundiales del terrorismo.

Nº - lunes, 13 de marzo de 2023

The EU global facility´s strategy on beneficial ownership

Documento con el enfoque adoptado por la Unión Europea y el EU Global Facility para apoyar el desarrollo de marcos efectivos de divulgación de los beneficiarios finales en las jurisdicciones asociadas.

Nº - jueves, 2 de marzo de 2023

Guía: Elementos de un modelo de prevención del delito efectivo para el cohecho extranjero

Guía de la Corte Suprema con elementos de un modelo de prevención de delito (OPM) efectivo para el cohecho extranjero, en línea con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (también denominada Convención Anticohecho).

Nº - martes, 14 de febrero de 2023

Informe de la sociedad civil sobre la implementación de Chile de los Capítulos II y V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Informe de Fundación Multitudes que examina la implementación por parte de Chile del Capítulo II (Medidas Preventivas) y del Capítulo V (Recuperación de Activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Nº - jueves, 2 de febrero de 2023

Trade-Based Money Laundering: A Global Challenge

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que analiza el alcance y las características del lavado de dinero basado en el comercio mundial.

Nº - martes, 31 de enero de 2023

Índice de Percepción de la Corrupción 2022

Informe de Transparencia Internacional que pone de manifiesto que la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción: el 95 % de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde 2017. El Índice clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público, empleando una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción).

Nº - martes, 31 de enero de 2023

Índice de Percepción de la Corrupción 2022 - América

Análisis de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción en América. Respecto de Chile y Costa Rica – que tradicionalmente han obtenido los mejores desempeños en el IPC dentro de América Latina— señala que no están priorizando la lucha contra la corrupción. Particularmente, expresa que Chile ha estado en la misma posición por años, pese a la importancia evidente de actuar contra la corrupción ante el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad en el país, dos de las principales inquietudes entre la población.

Nº - martes, 24 de enero de 2023

Informe mundial sobre la trata de personas

Informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que proporciona una visión general de los patrones y flujos del delito de trata de personas, basándose en los casos detectados entre 2017 y 2021.

Nº - jueves, 22 de diciembre de 2022

Private Investment Funds in Latin America

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que examina los factores de riesgo de lavado de dinero asociados con los fondos de inversión privados en Latinoamérica, y analiza el círculo de actores y facilitadores involucrados, los métodos de contacto utilizados por los perpetradores y los canales utilizados para mover dinero ilícito.

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