Asuntos internacionales

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Nº - lunes, 29 de mayo de 2023

Missing Connections: Crime-Enabled Terrorism Financing in Europe

Reporte del Project CRAAFT y RUSI Europe que analiza la interacción entre el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo en la Unión Europea.

Nº - martes, 16 de mayo de 2023

Evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Guía rápida del Basel Institute on Governance que explica el papel de las evaluaciones de riesgo nacionales para abordar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 12 de abril de 2023

Blanqueo de capitales y evasión de sanciones a través del mercado del arte

Guía rápida del Basel Institute on Governance que explica las características únicas del mercado del arte que lo hacen vulnerable al blanqueo de capitales.

Nº - viernes, 31 de marzo de 2023

Final Report on Guidelines Amending the ML/TF Risk Factors Guidelines in Relation to NPO

Directrices actualizadas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre factores de riesgo de LA/FT, y lo que las instituciones financieras deben hacer para identificar y evaluar los riesgos de LA/FT asociados con organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

Nº - lunes, 13 de marzo de 2023

The EU global facility´s strategy on beneficial ownership

Documento con el enfoque adoptado por la Unión Europea y el EU Global Facility para apoyar el desarrollo de marcos efectivos de divulgación de los beneficiarios finales en las jurisdicciones asociadas.

Nº - jueves, 2 de marzo de 2023

Guía: Elementos de un modelo de prevención del delito efectivo para el cohecho extranjero

Guía de la Corte Suprema con elementos de un modelo de prevención de delito (OPM) efectivo para el cohecho extranjero, en línea con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (también denominada Convención Anticohecho).

Nº - martes, 14 de febrero de 2023

Informe de la sociedad civil sobre la implementación de Chile de los Capítulos II y V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Informe de Fundación Multitudes que examina la implementación por parte de Chile del Capítulo II (Medidas Preventivas) y del Capítulo V (Recuperación de Activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Nº - jueves, 2 de febrero de 2023

Trade-Based Money Laundering: A Global Challenge

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que analiza el alcance y las características del lavado de dinero basado en el comercio mundial.

Nº - martes, 24 de enero de 2023

Informe mundial sobre la trata de personas

Puntos especiales de interés del informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que proporciona una visión general de los patrones y flujos del delito de trata de personas, basándose en los casos detectados entre 2017 y 2021.

Nº - jueves, 22 de diciembre de 2022

Private Investment Funds in Latin America

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que examina los factores de riesgo de lavado de dinero asociados con los fondos de inversión privados en Latinoamérica, y analiza el círculo de actores y facilitadores involucrados, los métodos de contacto utilizados por los perpetradores y los canales utilizados para mover dinero ilícito.

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