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Nº - miércoles, 14 de diciembre de 2022

Financial Fraud in the Caribbean

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que examina la prevalencia y la dinámica del fraude financiero; analiza los actores y facilitadores involucrados, los métodos de contacto utilizados por los perpetradores y los canales utilizados para mover las ganancias asociadas; y evalúa las políticas actuales y la aplicación de la ley. Incluye 5 estudios de casos de países en lo que se examinan los contextos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Nº - jueves, 1 de diciembre de 2022

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2022

Informe de la Unidad de Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional que revela la instalación del crimen organizado en las cárceles chilenas, el aumento de la actividad delictual en torno a la importación y fabricación de drogas sintéticas , la intensificación del tráfico de drogas sintéticas en Chile, y la posible instalación del narcotráfico en parques nacionales y comunidades de pueblos originarios y minorías étnicas.

Nº - martes, 22 de noviembre de 2022

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Beneficiario Final

Directiva antiblanqueo: La disposición que establece que la información sobre la titularidad real de las sociedades constituidas en el territorio de los Estados miembros esté en todos los casos a disposición de cualquier miembro del público en general es inválida.

Nº - lunes, 14 de noviembre de 2022

Criptomonedas: Un riesgo de delitos financieros en América Latina y el Caribe

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que analiza los beneficios de las criptomonedas, los potenciales riesgos asociados a la protección financiera de los consumidores e inversionistas, y los crímenes financieros presentes en el ecosistema cripto. También incorpora las respuestas de los gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil, principalmente alrededor de la dinámica cambiante de la región. El informe incluye la experiencia de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y México.

Nº - martes, 4 de octubre de 2022

Basel AML Index 2022 Report

Índice Antilavado de Dinero (AML 2022, por su sigla en inglés), que publica anualmente el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.

Nº - lunes, 3 de octubre de 2022

Informe final de la evaluación de Chile en Sexta Ronda de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Informe fue aprobado en la sesión plenaria de la 38ª Reunión del Comité de Expertos del Mesicic del 15 de septiembre de 2022.

Nº - jueves, 8 de septiembre de 2022

Blanqueo de capitales a través de la industria del juego

Guía rápida del Basel Institute on Governance que explica cómo los delincuentes abusan de la industria del juego para lavar fondos ilícitos.

Nº - miércoles, 20 de julio de 2022

Estudio sobre la Lucha contra el Lavado de Activos Mediante Criptoactivos

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que recomienda mayor legislación en materia de criptoactivos; mayor cooperación y formación a jueces, fiscales y miembros de la policía en la materia; y regular la identidad de las personas que posean criptoactivos en las compañías de servicios de almacenamiento y transmisión de criptoactivos que operen en el Estado respectivo.

Nº - miércoles, 20 de julio de 2022

Guía de Investigación en el Lavado de Activos Mediante Criptodivisas

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que analiza las vulnerabilidades y las posibilidades del uso de criptoactivos (o activos virtuales) como medio o instrumento de la actividad de lavado de activos.

Nº - viernes, 15 de julio de 2022

Localización, Identificación y Recuperación de Bienes Procedentes del Delito

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que establece etapas que deben ser consideradas en conjunto para conseguir simultáneamente y con el máximo alcance que se logre privar al crimen de las ganancias de sus delitos.

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