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Nº - martes, 31 de julio de 2018

A Financial System That Creates Economic Opportunities Nonbank Financials, Fintech, and Innovation

Documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos con 80 recomendaciones para mejoras regulatorias que apoyen los sectores de finanzas no bancarias, Fintech e innovación.

Nº - lunes, 23 de julio de 2018

Principios orientadores para la regulación Fintech en la Alianza del Pacífico

Documento que adhieren los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, de la cual Chile es miembro, que establece como objetivos de la regulación Fintech, el fomento a la innovación en la prestación de servicios financieros, la preservación de la integridad y la estabilidad financiera, la protección al consumidor, la promoción de la competencia y la mayor inclusión y profundización financiera.

Nº - lunes, 23 de julio de 2018

Communiqué G20 Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting 21-22 July 2018, Buenos Aires, Argentina

Comunicado de los ministros de Finanzas y gobernadores de los Bancos Centrales del G20 tras su reunión en Buenos Aires, Argentina, en el que se reconocen los crecientes y reales riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de los criptoactivos, y se destaca el compromiso individual y colectivo con la implementación plena y efectiva de los Estándares del GAFI.

Nº - lunes, 16 de julio de 2018

Crypto-assets: Report to the G20 on work by the FSB and standard-setting bodies

Informe entregado por el Financial Stability Board (FSB) a los ministros de Finanzas y a los gobernadores de los Bancos Centrales del G20, que establece las métricas que el FSB usará para monitorear los mercados de criptoactivos, como parte de su evaluación continua de las vulnerabilidades en el sistema financiero.

Nº - viernes, 29 de junio de 2018

¿Cómo podemos prevenir la corrupción? Una propuesta para identificar posibles tipologías que deriven en actos de corrupción

Documento elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Nº - martes, 26 de junio de 2018

Informe Mundial de Drogas 2018

Resumen del documento elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que evidencia que los mercados de sustancias psicoactivas se están expandiendo, con la producción de cocaína y opio alcanzando niveles récord, lo que presenta múltiples desafíos en varios frentes.

Nº - martes, 19 de junio de 2018

Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 30 mayo de 2018

Modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.

Nº - domingo, 17 de junio de 2018

Criptomonedas: Más allá del fenómeno de moda

Capítulo V del Informe Económico Anual del Banco de Pagos Internacionales, que sostiene que el modelo de generación de confianza en el que se basan las criptomonedas limita su capacidad de sustituir al dinero convencional.

Nº - viernes, 11 de mayo de 2018

Customer Due Diligence—Overview

Documento del FFIEC, FinCen y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Debida Diligencia del Cliente, aplicable a bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, asociaciones de ahorro, uniones de crédito y sucursales, agencias y oficinas de representación de bancos extranjeros.

Nº - viernes, 11 de mayo de 2018

Beneficial Ownership Requirements for Legal Entity Customers – Overview

Documento del FFIEC, FinCen y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Requisitos de Beneficiario Final para clientes de entidades legales, aplicable a bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, asociaciones de ahorro, uniones de crédito y sucursales, agencias y oficinas de representación de bancos extranjeros

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