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Nº - lunes, 31 de diciembre de 2007

Combate de Lavado de Activos desde el Sistema Judicial

Publicación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Republica Bolivariana de Venezuela y el Banco Interamericano de Desarrollo, con casos de lavado de dinero, a la luz de las múltiples leyes y la historia de casos en América Latina, así como los cambios dinámicos en las convenciones internacionales.

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Nº - viernes, 31 de agosto de 2007

Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo

Guía del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países a comprender los nuevos estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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Nº - jueves, 23 de noviembre de 2006

Decreto Supremo Nº 375, DO. 30 de enero de 2007

Decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que promulga la Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción, que se adoptó en Nueva York, Estados Unidos, el 31 de octubre de 2003, y que Chile suscribió el 11 de diciembre del mismo año.

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Nº - miércoles, 20 de septiembre de 2006

Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo

Resolución 60/288 aprobada por la Asamblea General el 8 de septiembre de 2006.

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Nº - jueves, 31 de agosto de 2006

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros, Usuarios y Empleados de Instituciones Financieras

Documento elaborado por el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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Nº - miércoles, 14 de diciembre de 2005

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Primer instrumento global que cubre la corrupción privada y pública, tanto nacional como internacional. Ésta incluye fuertes medidas en contra de la corrupción en prevención, penalización, cooperación internacional y repatriación de activos.Fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre de 2003, y entró en vigencia el 14 de diciembre de 2005.

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Nº - martes, 30 de noviembre de 2004

Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con Tráfico Ilícito de Drogas

Reglamento de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Nº - jueves, 18 de noviembre de 2004

Santiago Commitment to Fight Corruption and Ensure Transparency

Compromiso de Santiago de Combatir la Corrupción y Asegurar la Transparencia, suscrito por los líderes de APEC en Chile luego de reconocer que la corrupción es una seria amenaza para el crecimiento económico sostenible, la buena gobernanza, la integridad del mercado y el aumento del comercio y las inversiones.

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Nº - jueves, 30 de septiembre de 2004

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos

Convención de Palermo que se complementa con 3 protocolos: para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; y contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas, Componentes y Municiones.

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Nº - lunes, 30 de septiembre de 2002

Contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Documento de Barry Johnston, jefe de División, y Daniel Hardy, subjefe de División, del Departamento de Asuntos Monetarios y Cambiarios; y Eduardo Aninat, subdirector Gerente, del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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