Asuntos internacionales

Documentos de interés

Otros

Nº - jueves, 16 de diciembre de 2021

Trade-related illicit financial flows in 134 developing countries 2009 - 2018

Informe del Global Financial Integrity (GFI) sobre el problema internacional de la "facturación fraudulenta comercial", esto es, cuando los importadores y exportadores falsifican deliberadamente el valor declarado de los bienes en sus facturas para transferir dinero ilícitamente a través de las fronteras, evadir impuestos y/o derechos de aduana, lavar el producto de actividades delictivas, eludir los controles de divisas u ocultar ganancias en cuentas bancarias extraterritoriales.

Nº - jueves, 9 de diciembre de 2021

Chile Financial Systems Stability Assessment

Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la estabilidad del sistema financiero chileno. Destaca que el país ha dado pasos importantes para fortalecer su régimen antilavado de activos, en línea con los estándares internacionales, aunque deben continuar los esfuerzos para mejorar la efectividad.

DESCARGAR

FMI.pdf

6,18 MB

Nº - miércoles, 10 de noviembre de 2021

Assessing the Global Response to Proliferation Financing

Documento del Royal United Services Institute (RUSI) que revela marcadas diferencias en la forma en que se evalúa que las jurisdicciones hayan adoptado los estándares GAFI sobre financiamiento de la proliferación en sus marcos legales y regulatorios nacionales.

DESCARGAR

FATF-PF.pdf

1,13 MB

Nº - viernes, 15 de octubre de 2021

Crímenes fnancieros en América Latina y el Caribe: Entendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas efectivas

Resumen ejecutivo del Informe de Global Financial Integrity (GFI), que proporciona un análisis completo y profundo de las amenazas de los delitos financieros en 33 países de Latinoamérica y el Caribe.

Nº - martes, 5 de octubre de 2021

Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República

Documento de la Contraloría General de la República que contiene 3 pilares y 25 medidas para aportar en la construcción de un Estado más probo y transparente.

DESCARGAR

ENA_comp.pdf

2,96 MB

Nº - jueves, 16 de septiembre de 2021

FinCEN calls attention to online child sexual exploitation crimes

Aviso de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sobre el aumento de la explotación sexual infantil en línea (incluida la financiación, producción y distribución de materiales de abuso sexual infantil) durante la pandemia de COVID-19

Nº - miércoles, 15 de septiembre de 2021

Counterproliferation Financing for Virtual Asset Service Providers

Documento del Royal United Services Institute (RUSI) que asesora a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) sobre el cumplimiento de las mejores prácticas para prevenir y/o mitigar el riesgo de financiamiento de la proliferación.

Nº - martes, 14 de septiembre de 2021

Following the Crowd: larifying Terrorism Financing Risk in European Crowdfunding

Informe de investigación del Proyecto CRAAFT que analiza el potencial abuso de las plataformas de financiación colectiva por parte de extremistas.

Nº - lunes, 13 de septiembre de 2021

Índice AML de Basilea 2021

Índice Antilavado de Dinero (AML 2021, por su sigla en inglés), que publica anualmente el Instituto de Gobernabilidad de Basilea. En su edición de 2021 no incluye a Chile por no contar el país, a la fecha de publicación, con un Informe de la IV Ronda de Evaluación Mutua del GAFI.

Nº - miércoles, 8 de septiembre de 2021

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2021

Informe de la Unidad de Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional entre cuyos hallazgos están la presencia en Chile de organizaciones criminales internacionales de alta peligrosidad; la instalación gradual de un “sistema de dominación” en las cárceles nacionales; el incremento del decomiso de marihuana elaborada y la caída de las incautaciones de cocaína y pasta base; y el aumento de la venta de drogas falsas fabricadas con ketamina, conocidas como “C2B”.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 >>
volverimprimirsubir