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Nº - viernes, 15 de julio de 2022

Localización, Identificación y Recuperación de Bienes Procedentes del Delito

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que establece etapas que deben ser consideradas en conjunto para conseguir simultáneamente y con el máximo alcance que se logre privar al crimen de las ganancias de sus delitos.

Recuperacion ...

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Nº - jueves, 30 de junio de 2022

Extinción de Dominio y Decomisos Ampliados: Hacia el Reconocimiento entre Sistemas

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que destaca que la cooperación para la recuperación de activos se ha convertido en una herramienta esencial para combatir el crimen en la actualidad.

Decomiso-y-Ex...

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Nº - jueves, 30 de junio de 2022

EBA 2021 Annual Report

Informe anual de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que resume los principales logros y publicaciones clave de 2021. Por el lado ALA/CFT, el documento se centra en la construcción de la infraestructura en la UE para liderar, coordinar y monitorear la supervisión ALA/CFT.

EBA 2021 Annu...

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Nº - martes, 14 de junio de 2022

Guidelines on role and responsibilities of the AML/CFT compliance officer

Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por su sigla en inglés) sobre las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento ALA/CFT.

Guidelines on...

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Nº - martes, 31 de mayo de 2022

Informe conjunto de las ESA sobre la revocación de la autorización de infracciones graves de las normas ALA/CFT

Informe conjunto de las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA – ESA) que proporciona un análisis sobre la exhaustividad, adecuación y uniformidad de las leyes y prácticas aplicables sobre la retirada de la licencia por infracciones graves de las normas antilavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

Joint ESAs Re...

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Nº - miércoles, 27 de abril de 2022

EBA statement on financial inclusion in the context of the invasion of Ukraine

Declaración de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) dirigida a las instituciones financieras y a los supervisores para garantizar el acceso a los refugiados ucranianos a, al menos, productos y servicios financieros básicos. En el texto, la EBA establece cómo se aplican sus directrices contra el LA/FT en el contexto actual, y cómo las instituciones financieras pueden adaptar sus medidas ALA/CFT para proporcionar una respuesta pragmática y proporcionada a los desafíos de cumplimiento que enfrentan.

EBA statement...

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Nº - lunes, 25 de abril de 2022

Bit by Bit: Impacts of New Technologies on Terrorism Financing Risks

Informe de RUSI Europe que explora si las nuevas tecnologías plantean nuevos riesgos de financiamiento del terrorismo o exacerban los existentes en Europa.

2022_Impacts ...

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Nº - viernes, 25 de marzo de 2022

Riesgo Político América Latina 2022

Documento del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) que advierte riesgos para la región como la erosión de la democracia, el ascenso del cambio climático, el retorno de la violencia, la proliferación de economías ilícitas y las ciberamenazas.

Riesgo-Politi...

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Nº - martes, 22 de marzo de 2022

Report on competent authorities´ approaches to AML CFT supervision of banks

Evaluación de la European Banking Authority (EBA) sobre los enfoques que aplican las autoridades competentes al supervisar la lucha de los bancos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entre los desafíos EBA menciona las dificultades para identificar los riesgos de LA/FT en el sector bancario y en bancos individuales; traducir las evaluaciones de riesgo de LA/FT en estrategias de supervisión basadas en el riesgo; usar los recursos disponibles de manera efectiva, incluso asegurando una supervisión in situ y externa suficientemente intrusiva; y tomar medidas de aplicación proporcionadas y suficientemente disuasorias para corregir las deficiencias en el cumplimiento ALA/CFT.

Report on CAs...

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Nº - lunes, 21 de marzo de 2022