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Nº - jueves, 17 de marzo de 2022

EU financial regulators warn consumers on the risks of crypto-assets

Advertencia de las Autoridades de Supervisión Europeas (EBA, ESMA y EIOPA, las ESA) a los consumidores respecto de que muchos criptoactivos son altamente riesgosos y especulativos.

Nº - miércoles, 16 de marzo de 2022

El Tráfico en Línea de Drogas Sintéticas y Opioides Sintéticos en América Latina y El Caribe

Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que evalúa el tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos, y los vínculos con los grupos de crimen organizado transnacional, en particular los que operan en la dark web.

Nº - jueves, 10 de marzo de 2022

Informe 2021 de la JIFE

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que, entre otros, analiza los flujos financieros ilícitos generados por el tráfico de drogas.

Nº - martes, 1 de marzo de 2022

Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe

Documento del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA) que identifica tendencias y patrones de comportamientos irregulares específicos acerca de la forma en que los grupos de la delincuencia organizada transnacional transforman, transportan, transfieren y administran recursos de origen irregular o ilícito.

Nº - martes, 22 de febrero de 2022

Los efectos de la pandemia de Covid-19 en la trata de personas y las respuestas a los desafíos

Reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que, entre otros, muestra que las medidas para frenar la propagación de la COVID-19 expusieron a las víctimas a una mayor explotación por la falta de acceso a los servicios esenciales para personas sobrevivientes de este delito.

Nº - miércoles, 9 de febrero de 2022

Vulnerabilidades en el proceso de creación y registro de empresas en AL y sus repercusiones en la lucha contra el lavado de activos

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que analiza la forma en que las empresas pueden ser utilizadas como medio para el lavado de activos y otros delitos financieros, haciendo un énfasis especial en México, Colombia, Argentina, Brasil, y Chile.

Nº - jueves, 27 de enero de 2022

Voces de Gobierno Abierto en Chile (2011-2021)

Libro desarrollado por la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, que conmemora los 10 años de Chile como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, y que incluye la experiencia de la UAF durante el desarrollo del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020 de “Construir colaborativamente una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales (beneficiarios finales) de empresas”.

Nº - martes, 25 de enero de 2022

Índice de Percepción de la Corrupción 2021

Documento de Transparencia Internacional que busca clasificar a los países de acuerdo con el nivel de corrupción percibida por autoridades políticas y funcionarios públicos.

Nº - martes, 25 de enero de 2022

AML/CFT supervision in times of crisis and challenging external factors

Documento del Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (Moneyval), del Consejo de Europa, que busca ayudar a las autoridades a llevar a cabo de manera efectiva sus actividades de supervisión contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en tiempos de crisis o factores externos desafiantes.

Nº - lunes, 20 de diciembre de 2021

Informe final sobre el proyecto de RTS bajo el artículo 9a (1) y (3) estableciendo una base de datos central ALA/CFT

El artículo 9 bis, apartados 1 y 3, del el Reglamento de la Autoridad Bancaria Europea confiere a la EBA el mandato de establecer y mantener actualizado una base de datos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). De acuerdo con el mandato legal, la base de datos central ALA/CFT debe contener información sobre debilidades materiales ALA/CFT en los operadores del sector financiero que las autoridades competentes hayan identificado.

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