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Nº - miércoles, 10 de noviembre de 2021

Assessing the Global Response to Proliferation Financing

Documento del Royal United Services Institute (RUSI) que revela marcadas diferencias en la forma en que se evalúa que las jurisdicciones hayan adoptado los estándares GAFI sobre financiamiento de la proliferación en sus marcos legales y regulatorios nacionales.

FATF-PF.pdf

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Nº - viernes, 15 de octubre de 2021

Crímenes fnancieros en América Latina y el Caribe: Entendiendo los desafíos de los países y diseñando respuestas técnicas efectivas

Resumen ejecutivo del Informe de Global Financial Integrity (GFI), que proporciona un análisis completo y profundo de las amenazas de los delitos financieros en 33 países de Latinoamérica y el Caribe.

LAC-Exec-Summ...

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Nº - martes, 5 de octubre de 2021

Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República

Documento de la Contraloría General de la República que contiene 3 pilares y 25 medidas para aportar en la construcción de un Estado más probo y transparente.

ENA_comp.pdf

2,96 MB

Nº - jueves, 16 de septiembre de 2021

FinCEN calls attention to online child sexual exploitation crimes

Aviso de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sobre el aumento de la explotación sexual infantil en línea (incluida la financiación, producción y distribución de materiales de abuso sexual infantil) durante la pandemia de COVID-19

FinCEN OCSE.pdf

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Nº - miércoles, 15 de septiembre de 2021

Counterproliferation Financing for Virtual Asset Service Providers

Documento del Royal United Services Institute (RUSI) que asesora a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) sobre el cumplimiento de las mejores prácticas para prevenir y/o mitigar el riesgo de financiamiento de la proliferación.

SR_CPF_Virtua...

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Nº - martes, 14 de septiembre de 2021

Following the Crowd: larifying Terrorism Financing Risk in European Crowdfunding

Informe de investigación del Proyecto CRAAFT que analiza el potencial abuso de las plataformas de financiación colectiva por parte de extremistas.

Following+the...

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Nº - lunes, 13 de septiembre de 2021

Índice AML de Basilea 2021

Índice Antilavado de Dinero (AML 2021, por su sigla en inglés), que publica anualmente el Instituto de Gobernabilidad de Basilea. En su edición de 2021 no incluye a Chile por no contar el país, a la fecha de publicación, con un Informe de la IV Ronda de Evaluación Mutua del GAFI.

Basel AML Ind...

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Nº - miércoles, 8 de septiembre de 2021

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2021

Informe de la Unidad de Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional entre cuyos hallazgos están la presencia en Chile de organizaciones criminales internacionales de alta peligrosidad; la instalación gradual de un “sistema de dominación” en las cárceles nacionales; el incremento del decomiso de marihuana elaborada y la caída de las incautaciones de cocaína y pasta base; y el aumento de la venta de drogas falsas fabricadas con ketamina, conocidas como “C2B”.

Observatorio ...

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Nº - martes, 10 de agosto de 2021

Typologies of illicit financial abuse of the NPO sector

Documento del EU AML /CFT Global Facility que examina la evidencia de financiamiento ilícito en el sector de OSFL e identifica tipologías de abuso.

NPO Abuse 100...

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Nº - lunes, 9 de agosto de 2021

Quick Guide 1: Cryptocurrencies and money laundering investigations

Guía rápida “Investigaciones sobre criptomonedas y lavado de dinero” del Instituto de Gobernanza de Basilea, que analiza el uso de criptomonedas como Bitcoin o Monero para facilitar delitos graves o blanquear dinero. Se publicó originalmente en marzo de 2019 y se actualizó en agosto de 2021.

QG crypto mon...

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