Asuntos internacionales

Documentos de interés

Otros

Nº - jueves, 26 de octubre de 2017

Latinobarómetro 2017

Estudio de la Corporación Latinobarómetro que aplica anualmente más de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, con el objetivo de investigar el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto.

Nº - lunes, 09 de octubre de 2017

Las personas y la corrupción: América Latina y El Caribe. Barómetro Global de la Corrupción.

Informe de Transparencia Internacional que, a partir de encuestas realizadas a más de 22.000 ciudadanos de 20 países de América Latina y el Caribe, destaca, entre otros puntos, que más de 90 millones de personas tuvieron que pagar un soborno en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta, lo que equivale a casi una de cada tres de las personas que acceden a estos servicios.

Nº - jueves, 28 de septiembre de 2017

The Economic Freedom of the World: 2017 Annual Report

Informe del Fraser Institute que mide la libertad económica de los países en 5 áreas: tamaño del Gobierno, estructura legal y seguridad de los derecho de propiedad, acceso al dinero sólido, libertad del comercio internacional y regulación.

Nº - miércoles, 27 de septiembre de 2017

The Global Competitiveness Report 2017–2018

Informe del World Economic Forum (WEF) que evalúa la competitividad de 137 economías según 12 pilares: Instituciones, Infraestructura, Entorno macroeconómico, Salud y educación primaria, Educación superior y capacitación, Eficiencia en el mercado de bienes, Eficiencia en el mercado laboral, Desarrollo de mercados financieros, Preparación tecnológica, Tamaño del mercado, Sofisticación de los negocios e Innovación.

Nº - viernes, 22 de septiembre de 2017

Guidance to prevent terrorist financing and money laundering in electronic fund transfers

Directrices del Comité Mixto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA - ESA) para evitar el abuso de las transferencias de fondos con fines de financiación del terrorismo y de blanqueo de capitales.

Nº - martes, 05 de septiembre de 2017

From suspicion to action: Converting financial intelligence into greater operational impact

Informe del Grupo de Inteligencia Financiera de la Europol que brinda información sobre la lucha contra el blanqueo de dinero en la Unión Europea, y el alcance de la notificación de las transacciones sospechosas. Además, expone los retos de la creciente demanda por servicios en línea, y los sistemas de pagos relacionados, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 16 de agosto de 2017

Basel AML Index 2017

Índice elaborado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza que evalúa anualmente el riesgo o vulnerabilidad de un país al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través de 14 indicadores.

Nº - viernes, 28 de julio de 2017

Country Reports on Terrorism 2016

Documento que proporciona la evaluación del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las tendencias y sucesos relativos al terrorismo internacional en el año 2016. Incluye información país a país sobre la cooperación antiterrorista de los gobiernos y perfiles de las organizaciones terroristas designadas.

Nº - martes, 11 de julio de 2017

The treatment of politically exposed persons for anti-money laundering purposes

Guía de la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido sobre cómo las empresas de servicios financieros deben tratar a los clientes que son personas expuestas políticamente (PEP) cuando cumplen con sus obligaciones contra el lavado de dinero

Nº - lunes, 10 de julio de 2017

Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción

Guía de Transparencia Internacional España que promueve en las empresas un sistema de autoevaluación para conocer su situación en cuanto a reporting y cumplimiento normativo.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 >>
volverimprimirsubir