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Nº - miércoles, 9 de febrero de 2022

Vulnerabilidades en el proceso de creación y registro de empresas en AL y sus repercusiones en la lucha contra el lavado de activos

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que analiza la forma en que las empresas pueden ser utilizadas como medio para el lavado de activos y otros delitos financieros, haciendo un énfasis especial en México, Colombia, Argentina, Brasil, y Chile.

Nº - jueves, 27 de enero de 2022

Voces de Gobierno Abierto en Chile (2011-2021)

Libro desarrollado por la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, que conmemora los 10 años de Chile como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, y que incluye la experiencia de la UAF durante el desarrollo del Compromiso N°11 del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020 de “Construir colaborativamente una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales (beneficiarios finales) de empresas”.

Nº - martes, 25 de enero de 2022

Índice de Percepción de la Corrupción 2021

Documento de Transparencia Internacional que busca clasificar a los países de acuerdo con el nivel de corrupción percibida por autoridades políticas y funcionarios públicos.

Nº - martes, 25 de enero de 2022

AML/CFT supervision in times of crisis and challenging external factors

Documento del Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (Moneyval), del Consejo de Europa, que busca ayudar a las autoridades a llevar a cabo de manera efectiva sus actividades de supervisión contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en tiempos de crisis o factores externos desafiantes.

Nº - lunes, 20 de diciembre de 2021

Informe final sobre el proyecto de RTS bajo el artículo 9a (1) y (3) estableciendo una base de datos central ALA/CFT

El artículo 9 bis, apartados 1 y 3, del el Reglamento de la Autoridad Bancaria Europea confiere a la EBA el mandato de establecer y mantener actualizado una base de datos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). De acuerdo con el mandato legal, la base de datos central ALA/CFT debe contener información sobre debilidades materiales ALA/CFT en los operadores del sector financiero que las autoridades competentes hayan identificado.

Nº - viernes, 17 de diciembre de 2021

The impact of the COVID-19 pandemic on terrorism, counter-terrorism and countering violent extremism

Documento del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el terrorismo, la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el extremismo violento.

Nº - jueves, 16 de diciembre de 2021

Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and FIU under Directive 2013/36/EU

Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre cómo los supervisores prudenciales, los supervisores de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (LA/FT) y las unidades de inteligencia financiera deben cooperar e intercambiar información en relación con el LA/FT, en línea con lo establecido en la Directiva de Requerimientos de Capital (Directiva 2013/36/EU).

Nº - jueves, 16 de diciembre de 2021

Guidelines on the characteristics of a risk-based approach to antimoney laundering and terrorist financing supervision

Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre las características de un enfoque basado en el riesgo de supervisión del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 16 de diciembre de 2021

Trade-related illicit financial flows in 134 developing countries 2009 - 2018

Informe del Global Financial Integrity (GFI) sobre el problema internacional de la "facturación fraudulenta comercial", esto es, cuando los importadores y exportadores falsifican deliberadamente el valor declarado de los bienes en sus facturas para transferir dinero ilícitamente a través de las fronteras, evadir impuestos y/o derechos de aduana, lavar el producto de actividades delictivas, eludir los controles de divisas u ocultar ganancias en cuentas bancarias extraterritoriales.

Nº - jueves, 9 de diciembre de 2021

Chile Financial Systems Stability Assessment

Informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la estabilidad del sistema financiero chileno. Destaca que el país ha dado pasos importantes para fortalecer su régimen antilavado de activos, en línea con los estándares internacionales, aunque deben continuar los esfuerzos para mejorar la efectividad.

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