Nº - miércoles, 9 de febrero de 2022
Vulnerabilidades en el proceso de creación y registro de empresas en AL y sus repercusiones en la lucha contra el lavado de activos
Informe de Global Financial Integrity (GFI) que analiza la forma en que las empresas pueden ser utilizadas como medio para el lavado de activos y otros delitos financieros, haciendo un énfasis especial en México, Colombia, Argentina, Brasil, y Chile.