Nº - jueves, 16 de diciembre de 2021
Trade-related illicit financial flows in 134 developing countries 2009 - 2018
Informe del Global Financial Integrity (GFI) sobre el problema internacional de la "facturación fraudulenta comercial", esto es, cuando los importadores y exportadores falsifican deliberadamente el valor declarado de los bienes en sus facturas para transferir dinero ilícitamente a través de las fronteras, evadir impuestos y/o derechos de aduana, lavar el producto de actividades delictivas, eludir los controles de divisas u ocultar ganancias en cuentas bancarias extraterritoriales.