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Nº - miércoles, 5 de mayo de 2021

Recomendaciones para la consolidación de un enfoque de beneficiarios finales

Documento de Global Financial Integrity que aborda la necesidad de identificar los beneficiarios finales o “dueños reales” de bienes y servicios, como una medida fundamental para alcanzar la transparencia en Colombia.

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Nº - miércoles, 14 de abril de 2021

Estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada

Comisión Europea presenta una nueva estrategia de la Unión Europea para hacer frente a la delincuencia organizada, centrada en impulsar la cooperación policial y judicial, acabar con las estructuras de la delincuencia organizada y los delitos de mayor prioridad, eliminar los beneficios de la delincuencia y garantizar una respuesta moderna a los avances tecnológicos.

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Nº - miércoles, 14 de abril de 2021

Estrategia de lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025)

Comisión Europea presenta una nueva estrategia de lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025), centrada en la prevención del delito, el enjuiciamiento de los traficantes y la protección y empoderamiento de las víctimas.

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Nº - martes, 6 de abril de 2021

Informe estadístico sobre Trata de Personas en Chile 2011 – 2020

Informe anual elaborado por la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, a cargo de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior, que contiene datos reportados por el Ministerio Público, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el Departamento de Extranjería y Migración de la Subsecretaría del Interior.

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Nº - miércoles, 17 de marzo de 2021

Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks

Recordatorio de las Autoridades Supervisoras Europeas (EBA, EIOPA y ESMA, juntas las ´ESA´) a los consumidores respecto de que algunos criptoactivos son altamente riesgosos y especulativos y, tal como se indicó en febrero de 2018, los consumidores deben estar alertas a los altos riesgos de comprar y/o mantener estos instrumentos, incluida la posibilidad de perder todo su dinero.

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Nº - miércoles, 3 de marzo de 2021

Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector

Opinión bienal de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sobre los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), basada en la información de los 57 supervisores nacionales del sector financiero de la Unión Europea y otros trabajos del EBA. Proporciona una visión del estado de la lucha contra el LA FT en diferentes subsectores de servicios financieros, así como una descripción general de los riesgos transversales como la pandemia de Covid-19, la innovación financiera y la eliminación de riesgos.

Opinion on ML...

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Nº - lunes, 1 de marzo de 2021

Guía actualizada sobre factores de riesgo de LA/FT

Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sobre los factores de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Actualizan las publicadas en 2017 para reflejar los cambios en el marco legal de la Unión Europea, abordar los nuevos riesgos de LA/FT que han surgido y para orientar los enfoques basados en el riesgo de las instituciones financieras.

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Nº - viernes, 26 de febrero de 2021

Diagnóstico de la Situación y de las Herramientas Existentes en la Lucha contra los Delitos de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que busca ser una herramienta fundamental para investigar los delitos contra el patrimonio cultural, con especial atención en el tráfico ilícito de bienes culturales como herramienta fundamental para las autoridades encargadas de su investigación.

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Nº - martes, 23 de febrero de 2021

Safe Haven? Targeting the Proceeds of Foreign Corruption in Ireland

Informe de Transparencia Internacional sobre el riesgo de que las ganancias de la corrupción internacional sean blanqueadas a través de empresas y servicios financieros con sede en Irlanda.

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Nº - martes, 2 de febrero de 2021

Global Report on Trafficking in Persons 2020

Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con datos de 148 países, que analiza el perfil de los autores y víctimas, y explora los factores que impulsan la trata de niños y la trata de personas con fines de trabajo forzoso, así como el uso de Internet y el aprovechamiento de la crisis por la COVID-19 por parte de los traficantes.

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