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Nº - martes, 24 de noviembre de 2020

Investigaciones financieras y recuperación de activos

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre la investigación financiera en casos de delito financiero y recuperación de activos.

Nº - lunes, 23 de noviembre de 2020

For Whose Benefit? Reframing Beneficial Ownership Disclosure Around Users’ Needs

Documento del Centro de Estudios de Seguridad y Delitos Financieros (CFCS) del Royal United Services Institute (RUSI) que analiza el uso de la información de los beneficiarios reales para una mayor integridad del sistema financiero.

Nº - miércoles, 4 de noviembre de 2020

Opinion of the European Banking Authority on how to take into account ML/TF risks in the Supervisory Review and Evaluation Process

Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que establece cómo los supervisores prudenciales deben considerar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el contexto del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP).

Nº - viernes, 30 de octubre de 2020

Manual Regional: Investigación de Casos de Trata de Seres Humanos

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado)

Nº - miércoles, 28 de octubre de 2020

Localización, recuperación y gestión de activos procedentes de actividades ilícitas

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) con lineamientos para una ejecución eficiente de la localización, recuperación y gestión de bienes de procedencia ilícita.

Nº - jueves, 15 de octubre de 2020

Supplemental Advisory on Identifying and Reporting Human Trafficking and Related Activity

Aviso de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) que complementa la Guía de 2014, sobre la identificación y denuncia de la trata de personas y actividades relacionadas, de manera que las instituciones financieras puedan detectar y reportar transacciones sospechosas relacionadas con este delito.

Nº - martes, 13 de octubre de 2020

Exporting corruption

Informe de Transparency International que analiza 47 naciones y sus esfuerzos para dar seguimiento y sancionar casos de corrupción a nivel internacional (soborno trasnacional).

Nº - viernes, 9 de octubre de 2020

Central bank digital currencies: foundational principles and core features

Informe conjunto del Banco de Canadá, Banco Central Europeo, Banco de Japón, Sveriges Riksbank, Banco Nacional Suizo, Banco de Inglaterra, Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y Banco de Pagos Internacionales, sobre los principios y características fundamentales de las monedas digitales de los bancos centrales.

Nº - lunes, 5 de octubre de 2020

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020

Informe de Europol sobre ciberdelincuencia 2020, que actualiza las últimas tendencias y el impacto actual de la ciberdelincuencia dentro y fuera de la Unión Europea.

Nº - jueves, 1 de octubre de 2020

Advisory on Ransomware and the Use of the Financial System to Facilitate Ransom Payments

Aviso de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) para alertar a las instituciones financieras sobre las tendencias predominantes, tipologías e indicadores potenciales de ransomware y actividades asociadas de lavado de dinero.

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