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Nº - lunes, 19 de junio de 2017

Fintech and Financial Services: Initial Considerations

Documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los beneficios de la tecnología financiera (Fintech) y su eventual uso como herramienta para el fraude, el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 07 de junio de 2017

Guidelines: Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism

Revisión del anexo sobre la banca corresponsal que realizó el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria a las Directrices para una Gestión Adecuada de los Riesgos Relacionados con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que se publicó por primera vez en enero de 2014, con una primera versión revisada publicada en febrero de 2016.

Nº - miércoles, 31 de mayo de 2017

Guía Anticorrupción para las Empresas: Basada en el Estatuto Anticorrupción

Documento elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Nº - martes, 30 de mayo de 2017

Wolfsberg Guidance on Politically Exposed Persons (PEP)

Directrices del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales sobre la forma en que las instituciones financieras deben manejar los riesgos de blanqueo de dinero que plantean las personas expuestas políticamente (PEP).

Nº - martes, 09 de mayo de 2017

Informe Estadístico sobre Trata de Personas en Chile

Informe de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas del Gobierno de Chile con información de las investigaciones por el delito de trata de personas que han sido formalizadas por el delito contemplado en el artículo 411 quáter del Código Penal.

Nº - lunes, 01 de mayo de 2017

Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014

Documento de la organización Global Financial Integrity (GFI) que estima que los flujos financieros ilícitos de las economías en desarrollo y emergentes ascienden a cerca de USD 1 billón en 2014.

Nº - viernes, 07 de abril de 2017

Directrices sobre la supervisión con enfoque riesgo

Documento de European Supervisory Authorities (EAS) con directrices conjuntas sobre las características de la supervisión de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque basado en el riesgo, y los pasos que deben seguirse para la supervisión en función del riesgo.

Nº - lunes, 03 de abril de 2017

Aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo

Informe del Secretario General sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas de ayudar a los Estados Miembros en la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.

Nº - lunes, 27 de marzo de 2017

Transnational Crime and the Developing World

Documento de la organización Global Financial Integrity (GFI) que estima, a nivel mundial, que el negocio de la delincuencia transnacional está valorado entre USD 1,6-2,2 billones anuales.

Nº - miércoles, 15 de marzo de 2017

Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo

Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo

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