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Nº - lunes, 13 de septiembre de 2021

Basel AML Index 2021 Report

Índice Antilavado de Dinero (AML 2021, por su sigla en inglés), que publica anualmente el Instituto de Gobernabilidad de Basilea. En su edición de 2021 no incluye a Chile por no contar el país, a la fecha de publicación, con un Informe de la IV Ronda de Evaluación Mutua del GAFI.

Basel AML Ind...

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Nº - miércoles, 8 de septiembre de 2021

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2021

Informe de la Unidad de Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional entre cuyos hallazgos están la presencia en Chile de organizaciones criminales internacionales de alta peligrosidad; la instalación gradual de un “sistema de dominación” en las cárceles nacionales; el incremento del decomiso de marihuana elaborada y la caída de las incautaciones de cocaína y pasta base; y el aumento de la venta de drogas falsas fabricadas con ketamina, conocidas como “C2B”.

Observatorio ...

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Nº - martes, 10 de agosto de 2021

Typologies of illicit financial abuse of the NPO sector

Documento del EU AML /CFT Global Facility que examina la evidencia de financiamiento ilícito en el sector de OSFL e identifica tipologías de abuso.

NPO Abuse 100...

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Nº - lunes, 9 de agosto de 2021

Quick Guide 1: Cryptocurrencies and money laundering investigations

Guía rápida “Investigaciones sobre criptomonedas y lavado de dinero” del Instituto de Gobernanza de Basilea, que analiza el uso de criptomonedas como Bitcoin o Monero para facilitar delitos graves o blanquear dinero. Se publicó originalmente en marzo de 2019 y se actualizó en agosto de 2021.

QG crypto mon...

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Nº - viernes, 6 de agosto de 2021

Las criptomonedas y las investigaciones por lavado de activos

Guía rápida del Basel Institute on Governance que aborda el uso de criptomonedas como bitcoin o monero para facilitar delitos graves o lavar activos. Se publicó originalmente en marzo de 2019 y se actualizó en agosto de 2021.

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Nº - martes, 20 de julio de 2021

Comisión Europea revisa las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Comisión Europea presenta paquete de 4 propuestas legislativas para reforzar las normas de la Unión Europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LA/FT): Un Reglamento por el que se crea una nueva Autoridad de la UE en materia de lucha contra el LA/FT; un Reglamento sobre la lucha contra el LA/FT con normas directamente aplicables, incluidas las relativas a la debida diligencia con la clientela y la propiedad efectiva; una Sexta Directiva sobre la lucha contra el LA/FT, que sustituye a la Directiva UE 2015/849 (Cuarta Directiva sobre blanqueo de capitales, modificada por la Quinta Directiva), y una revisión del Reglamento de 2015 sobre las transferencias de fondos para rastrear las transferencias de criptoactivos (Reglamento UE 2015/847).

CE revisa nor...

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Nº - jueves, 8 de julio de 2021

The effects of the COVID-19 pandemic on trafficking in person

Documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que evalúa el impacto de la COVID-19 en las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas.

COVID-19 on t...

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Nº - lunes, 5 de julio de 2021

Fintech and payments: regulating digital payment services and e-money

Documento del Financial Stability Institute (FIS) que explora cómo los proveedores de servicios de pago no bancarios (NBPSP) están regulados, y proporciona una descripción general de los requisitos reglamentarios para los servicios de pago digital y dinero electrónico ofrecidos por los NBPSP en todos los países.

Fintech and p...

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Nº - jueves, 1 de julio de 2021

Trafficking in Persons Report 2021

Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que clasifica a 188 países en función de sus esfuerzos para reconocer y combatir la trata de personas (Chile se mantiene en nivel 1, la mejor calificación que se entrega, reconociendo que se cumplen plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas). Destaca que más de 25 millones de personas en el mundo son víctimas de este delito, sea con fines sexuales, laborales o de incorporación a grupos armados, y que un porcentaje muy importante de estas son menores.

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Nº - martes, 29 de junio de 2021

EBA analysis of Regtech in the EU financial sector

Informe de la European Banking Authority (EBA) que analiza los cinco segmentos del RegTech más utilizados: Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), prevención del fraude, informes prudenciales, seguridad de las TIC y evaluación de la solvencia.

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