« UAF - Asuntos internacionales - Documentos Organismos Internacionales LA / FT »

Nº - martes, 29 de junio de 2021

EBA analysis of Regtech in the EU financial sector

Informe de la European Banking Authority (EBA) que analiza los cinco segmentos del RegTech más utilizados: Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), prevención del fraude, informes prudenciales, seguridad de las TIC y evaluación de la solvencia.

EBA analysis ...

2,44 MB

Nº - domingo, 20 de junio de 2021

The Role and Responsibilities of Gatekeepers in the Fight against Illicit Financial Flows: A Unifying Framework

Marco de autorregulación de StAR, Iniciativa de Asociación contra la Corrupción (PACI) del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés).

Gatekeepers_A...

0,22 MB

Nº - jueves, 17 de junio de 2021

Ranking de Competitividad Mundial 2021

Documento realizado por el Institute for Management Development de Suiza (IMD) y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que analiza el lugar 44 en el que se ubicó Chile, de entre 63 países.

IMD 2021.pdf

2,46 MB

Nº - lunes, 14 de junio de 2021

Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021

Índice de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción, y que ubica a Chile en el segundo lugar de entre las naciones con más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados.

CCC_Reporte20...

4,37 MB

Nº - jueves, 10 de junio de 2021

Guía No Excuses

Guía de Alliance for Integrity con los 10 pretextos utilizados con mayor frecuencia en Chile para justificar actos ilícitos (de corrupción), tanto en el sector público como en el privado.

GuiaNoExcuses...

0,44 MB

Nº - lunes, 17 de mayo de 2021

A New Normal: Countering the Financing of Self-Activating Terrorism in Europe

Informe del Royal United Services Institute (RUSI) que detalla los comportamientos financieros de los terroristas ´autoactivados´ al planificar sus ataques, y evalúa por qué los controles actuales de financiamiento antiterrorista han sido ineficaces para detectarlos.

New+Normal+Co...

1,13 MB

Nº - miércoles, 5 de mayo de 2021

Recomendaciones para la consolidación de un enfoque de beneficiarios finales

Documento de Global Financial Integrity que aborda la necesidad de identificar los beneficiarios finales o “dueños reales” de bienes y servicios, como una medida fundamental para alcanzar la transparencia en Colombia.

Recomendacion...

6,72 MB

Nº - miércoles, 14 de abril de 2021

Estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada

Comisión Europea presenta una nueva estrategia de la Unión Europea para hacer frente a la delincuencia organizada, centrada en impulsar la cooperación policial y judicial, acabar con las estructuras de la delincuencia organizada y los delitos de mayor prioridad, eliminar los beneficios de la delincuencia y garantizar una respuesta moderna a los avances tecnológicos.

Lucha_contra_...

0,05 MB

Nº - miércoles, 14 de abril de 2021

Estrategia de lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025)

Comisión Europea presenta una nueva estrategia de lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025), centrada en la prevención del delito, el enjuiciamiento de los traficantes y la protección y empoderamiento de las víctimas.

Lucha_contra_...

0,05 MB

Nº - martes, 6 de abril de 2021

Informe estadístico sobre Trata de Personas en Chile 2011 – 2020

Informe anual elaborado por la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, a cargo de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior, que contiene datos reportados por el Ministerio Público, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el Departamento de Extranjería y Migración de la Subsecretaría del Interior.

Informe-estad...

1,25 MB