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Nº - domingo, 20 de junio de 2021

The Role and Responsibilities of Gatekeepers in the Fight against Illicit Financial Flows: A Unifying Framework

Marco de autorregulación de StAR, Iniciativa de Asociación contra la Corrupción (PACI) del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés).

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Nº - jueves, 17 de junio de 2021

Ranking de Competitividad Mundial 2021

Documento realizado por el Institute for Management Development de Suiza (IMD) y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que analiza el lugar 44 en el que se ubicó Chile, de entre 63 países.

IMD 2021.pdf

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Nº - jueves, 10 de junio de 2021

Guía No Excuses

Guía de Alliance for Integrity con los 10 pretextos utilizados con mayor frecuencia en Chile para justificar actos ilícitos (de corrupción), tanto en el sector público como en el privado.

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Nº - lunes, 17 de mayo de 2021

A New Normal: Countering the Financing of Self-Activating Terrorism in Europe

Informe del Royal United Services Institute (RUSI) que detalla los comportamientos financieros de los terroristas ´autoactivados´ al planificar sus ataques, y evalúa por qué los controles actuales de financiamiento antiterrorista han sido ineficaces para detectarlos.

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Nº - miércoles, 5 de mayo de 2021

Recomendaciones para la consolidación de un enfoque de beneficiarios finales

Documento de Global Financial Integrity que aborda la necesidad de identificar los beneficiarios finales o “dueños reales” de bienes y servicios, como una medida fundamental para alcanzar la transparencia en Colombia.

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Nº - miércoles, 14 de abril de 2021

Estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada

Comisión Europea presenta una nueva estrategia de la Unión Europea para hacer frente a la delincuencia organizada, centrada en impulsar la cooperación policial y judicial, acabar con las estructuras de la delincuencia organizada y los delitos de mayor prioridad, eliminar los beneficios de la delincuencia y garantizar una respuesta moderna a los avances tecnológicos.

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Nº - miércoles, 14 de abril de 2021

Estrategia de lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025)

Comisión Europea presenta una nueva estrategia de lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025), centrada en la prevención del delito, el enjuiciamiento de los traficantes y la protección y empoderamiento de las víctimas.

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Nº - miércoles, 17 de marzo de 2021

Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks

Recordatorio de las Autoridades Supervisoras Europeas (EBA, EIOPA y ESMA, juntas las ´ESA´) a los consumidores respecto de que algunos criptoactivos son altamente riesgosos y especulativos y, tal como se indicó en febrero de 2018, los consumidores deben estar alertas a los altos riesgos de comprar y/o mantener estos instrumentos, incluida la posibilidad de perder todo su dinero.

ESMA EBA EIOP...

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Nº - miércoles, 3 de marzo de 2021

Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector

Opinión bienal de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sobre los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), basada en la información de los 57 supervisores nacionales del sector financiero de la Unión Europea y otros trabajos del EBA. Proporciona una visión del estado de la lucha contra el LA FT en diferentes subsectores de servicios financieros, así como una descripción general de los riesgos transversales como la pandemia de Covid-19, la innovación financiera y la eliminación de riesgos.

Opinion on ML...

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Nº - lunes, 1 de marzo de 2021

Guía actualizada sobre factores de riesgo de LA/FT

Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sobre los factores de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Actualizan las publicadas en 2017 para reflejar los cambios en el marco legal de la Unión Europea, abordar los nuevos riesgos de LA/FT que han surgido y para orientar los enfoques basados en el riesgo de las instituciones financieras.

Guidelines on...

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