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Nº - lunes, 20 de febrero de 2017

Evaluation of Corporate Compliance Programs

Documento de la División de Fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos con lineamientos para el diseño e implementación de un programa de Compliance efectivo y/o mejorar el programa existente.

Nº - martes, 31 de enero de 2017

Flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe

Estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que cuantifica y analiza los flujos ilícitos en los países de la región, e identifica los sectores que generan las mayores corrientes en cada país, con el fin de proporcionar la información necesaria para el diseño de políticas tendientes a reducir estas pérdidas tributarias.

Nº - miércoles, 25 de enero de 2017

Corruption Perceptions Index 2016

Informe de Transparencia Internacional que, con la opinión de expertos de todo el mundo, mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público de los diversos países.

Nº - miércoles, 21 de diciembre de 2016

Global Report on Trafficking in Persons 2016

Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que cubre 136 países y proporciona una visión general de los patrones y flujos de la trata de personas a nivel mundial, regional y nacional, basados principalmente en casos de trata detectados entre 2012 y 2014.

Nº - miércoles, 14 de diciembre de 2016

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2016

Segundo informe de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional que, entre sus principales resultados, revela que en Chile existen 426 barrios críticos en materia de venta ilícita de drogas, los que se concentran en nueve regiones del país.

Nº - viernes, 09 de diciembre de 2016

Lo que hay que saber sobre los funcionarios públicos: Guía práctica para declaraciones juradas efectivas

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - martes, 06 de diciembre de 2016

Directiva (UE) 2016/2258 que modifica lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales

Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales.

Nº - lunes, 05 de diciembre de 2016

Financial Flows and Tax Havens: Combining to Limit the Lives of Billions of People

Documento de la organización Global Financial Integrity (GFI), la Escuela de Economía de Noruega y un grupo de expertos, que estima que, desde 1980, los países en desarrollo han perdido USD 16,3 trillones a través de la balanza de pagos , la subvaloración comercial de productos y las transferencias financieras.

Nº - miércoles, 30 de noviembre de 2016

Global Terrorism Index 2016

Informe del Institute for Economics & Peace que analiza las dinámicas del terrorismo global. Si bien se observa una mejora en los niveles de terrorismo mundial (76 países mejoran su puntuación en el Indice), se destaca la intensificación continua del terrorsmo en algunos países, lo que es motivo de preocupación (53 países empeoran su puntuación).

Nº - miércoles, 16 de noviembre de 2016

The Risk-Based Supervision Guidelines

Directrices del Comité Mixto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA-ESA) sobre las características de un enfoque basado en el riesgo para la supervisión del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, y las medidas que deben adoptarse al realizar la supervisión en función del riesgo.

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