Nº - lunes, 18 de diciembre de 2023
Guía de señales de alerta de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación
Describe los comportamientos o características de ciertas operaciones o personas, que podrían ayudar a las entidades reportantes de la UAF, y a la ciudadanía en general, a detectar operaciones sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.