Entidades supervisadas

Guía de Señales de Alerta

 

En este ítem se encuentran las guías de Señales de Alerta que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, que describen los comportamientos o características de ciertas operaciones o personas, que podrían conducir a detectar una operación sospechosa de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

 

Nº - lunes, 4 de octubre de 2021

Guía de señales de alerta de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación

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Guia2021.pdf

8,66 MB

Nº - martes, 26 de noviembre de 2019

Riesgos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en las personas y estructuras jurídicas

Nº - viernes, 7 de marzo de 2014

Señales de Alerta para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros

Señales de alerta para prevenir la exposición de empresas chilenas a actos de cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales.

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