DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPARÁ EN INSTANCIAS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS ALA/CFT EN WASHINGTON D.C.
Las actividades se desarrollan en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial…
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UAF Y CMF PARTICIPAN EN TALLER REGIONAL SOBRE EL ROL DE LOS SUPERVISORES EN LA INTELIGENCIA FINANCIERA
Funcionarias de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de la Comisión para el Mercado Financiero …
CHILE FORTALECE SU PREPARACIÓN PARA LA QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT CON PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN WEBINARIO REGIONAL
Chile participa activamente en el Webinario sobre “La lógica de la efectividad: storytelling aplica…
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS AUMENTAN 25,3% Y MARCAN RÉCORD EN 2025
El resultado refleja una mayor reportabilidad del sistema financiero y el sólido desempeño de insti…
CHILE PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN ACTIVOS VIRTUALES
Autoridades de la UAF, la PDI y el Ministerio Público participan en un encuentro regional en Ciudad…
GAFI AGREGA A KUWAIT Y PAPÚA NUEVA GUINEA A SU "LISTA GRIS" DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
Plenario, entre otros temas, aprobó los informes de Austria, Italia y Singapur, en el marco de la V…
LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE: 750 PERSONAS CONDENADAS EN 18 AÑOS Y DECOMISOS Y MULTAS POR MÁS DE US$ 56 MILLONES
Informe de la UAF revela que bien el narcotráfico sigue liderando como delito base, en los últimos …
CÁMARA PODRÍA VOTAR EN MARZO PROYECTO QUE CREA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICO
La Comisión de Hacienda despachó la iniciativa a Sala para su segundo trámite constitucional.
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CÁMARA DESPACHA PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
La iniciativa legal, que introduce diversas modificaciones a la Ley N°19.913 que creó la UAF, conti…
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