UAF PARTICIPA EN LA "SEMANA DE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS" DEL GAFILAT
La iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional y las capacidades operativas para la re…
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UAF PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE LOS AVANCES DE BULGARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA OCDE
La Unidad de Análisis Financiero integró nuevamente el equipo examinador internacional encargado de…
UAF SOSTIENE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA OFICINA DE ANTINARCÓTICOS Y APLICACIÓN DE LA LEY DE ESTADOS UNIDOS (INL)
El encuentro permitió fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y avanzar en meca…
UAF REALIZA PRIMERA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
Este año la Malla Formativa inaugura su segunda etapa de funcionamiento, habilitando parcialmente l…
UAF REALIZÓ LANZAMIENTO DEL 4° VOLUMEN DE LA REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
La actividad reunió a representantes del sector público, organismos internacionales, academia y esp…
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA APNFD
Pablo Baeza, jefe del Área de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF…
UAF PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA FCINET EN LA EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
La actividad reunió a diversas autoridades nacionales para conocer la plataforma FCInet, una red in…
UAF INICIA CONSULTA A ENTIDADES REPORTANTES SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA DE ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) envió hoy una breve encuesta a un grupo de entidades reporta…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT Y TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL EN PANAMÁ
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la Reunión de la Comisión Estratégica y en el T…
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