Estrategia nacional ALA/CFT/CFP
Estrategia Nacional ALA/CFT 2014-2017
En diciembre de 2010, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) publicó el Informe de la Tercera Ronda de Evaluación de Chile sobre el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el cual quedaron plasmadas serias deficiencias del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), lo que llevó a que se decidiera someter a nuestro país a un proceso de seguimiento intensificado hasta subsanar las debilidades detectadas.
Para ello, en julio de 2012, coordinados por la Unidad de Análisis Financiero, y con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 20 organismos públicos de nuestro país emprendieron la tarea de diseñar y elaborar una Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
La etapa de diagnóstico se extendió hasta el primer trimestre de 2013, y la definición del Plan de Acción 2014-2017 concluyó a fines de agosto de ese año, lanzándose la Estrategia Nacional en diciembre de 2013.
Para institucionalizar el Sistema Nacional ALA/CFT y hacer seguimiento a la Estrategia Nacional ALA/CFT, el Ministerio de Hacienda firmó en julio de 2016 el Decreto 1.724 que creó la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT).
Con la puesta en marcha del Plan de Acción 2014-2017, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat, exGafisud) decidió, en agosto de 2016, sacar Chile de la lista de países en proceso de seguimiento intensificado, reconociendo con ello los esfuerzos del país por fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT.
MISIÓN
Fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, con el propósito de proteger al país del daño que producen estos actos ilícitos, especialmente en la economía y el sistema financiero.
VISIÓN
Constituirse en la instancia encargada de evaluar en forma periódica el funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, con el fin de proponer acciones necesarias para su perfeccionamiento.
PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción 2014-2017 de la Estrategia Nacional contempló 5 líneas de trabajo y 50 objetivos específicos, que se desarrollaron en dos grupos temáticos:
1.-Prevención
2.-Detección-Persecución del LA/FT.
Las cinco líneas de trabajo fueron:
- Comprensión del fenómeno del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y coordinación interinstitucional ad hoc para combatirlo.
- Investigaciones patrimoniales y administración de activos incautados y/ decomisados.
- Medidas para controlar el movimiento de activos por frontera.
- Ajustes a la legislación nacional para la prevención y el combate del LA/FT.
- Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas.
Entre los resultados del Plan de Acción 2014-2017 destacan:
- La aprobación en febrero 2015 de la Ley N° 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, introduciendo con ello importantes modificaciones a la Ley N° 19.913 que creó a la UAF.
- La capacitación de funcionarios públicos en materias relativas al LA/FT y delitos funcionarios precedentes.
- El establecimiento de un Comité de Control de Tránsito de Dinero en Efectivo por Frontera.
- La confección de una Guía de Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes para las Policías.
- La generación de la Circular UAF N°57 sobre identificación y registro de los beneficiarios finales de las personas/estructuras jurídicas.
Para más información de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación visite www.estrategiaantilavado.cl
Nº - martes, 17 de diciembre de 2013
Acuerdo Interinstitucional para la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del
Nº - martes, 17 de diciembre de 2013
Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo
Esta estrategia, junto a su plan de acción, establece los desafíos y tareas que Chile debe acometer en el periodo 2014 - 2017 en seguridad antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. Para ello cuenta con 5 líneas de trabajo y 50 objetivos específicos.
Bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero, que actuó como secretaría técnica, 20 organismos públicos diseñaron esta estrategia, con la asesoría del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Nº - martes, 17 de diciembre de 2013
Plan de Acción de la Estrategia Nacional 2014-2017