Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP

Evaluación Nacional de Riesgos

Cumpliendo con lo establecido en la Recomendación Nº1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre ‘Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo’, la Unidad de Análisis Financiero lanzó el 29 de marzo de 2017 la "Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ENR de LA/FT)".

El documento tuvo por objetivo analizar las amenazas y vulnerabilidades económicas y legales del país al LA/FT y su consiguiente impacto, de manera que las autoridades puedan diseñar medidas y políticas esenciales para combatirlos, y ejercer una priorización y asignación de recursos eficiente.

Sin embargo, los delitos de LA/FT constituyen una amenaza permanente y global, que obliga a adaptar la visión estratégica para enfrentarlos. A ello se suman las Recomendaciones del GAFI respecto de que los países deben identificar, evaluar y entender los riesgos de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).

En este contexto, durante el 2023, las instituciones miembros de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT) decidieron ampliar su ámbito de acción hacia la lucha contra el FP, para lo cual emprendieron la tarea de elaborar una Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación, con un Plan de Acción a desarrollar entre los años 2023 y 2027.

Asimismo, resolvieron actualizar la ENR de LA/FT separándola en tres volúmenes: ENR de lavado de activos (ENR-LA), ENR de financiamiento del terrorismo (ENR-FT) y ENR de financiamiento de la proliferación (ENR-FP).

martes 9 de enero de 2024

Evaluación Nacional de Riesgos de LA

Documento que evalúa las amenazas y riesgos actualizados de Chile al delito de lavado de activos, con el objetivo de coordinar acciones y dirigir recursos que aseguren la mitigación eficaz de los mismos, en el marco del Sistema Nacional ALA/CFT y cumpliendo con los estándares internacionales.

martes 9 de enero de 2024

Evaluación Nacional de Riesgos de FT

Documento que identifica y evalúa las amenazas y riesgos actualizados de Chile al delito de financiamiento del terrorismo, con el objetivo de coordinar acciones y dirigir recursos que aseguren la mitigación eficaz de los mismos, en el marco del Sistema Nacional ALA/CFT y cumpliendo con los estándares internacionales.

martes 9 de enero de 2024

National Risk Assessment Terrorism Financing

Document that identifies and evaluates Chile's updated threats and risks to the crime of terrorist financing.

martes 9 de enero de 2024

Evaluación Nacional de Riesgos de FP

Documento que analiza el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) en Chile, cuyo objetivo es generar y ampliar el conocimiento de este fenómeno en el Sistema Nacional ALA/CFT, a través de conceptos clave asociados y la identificación de posibles amenazas, vulnerabilidades y mitigantes.

martes 9 de enero de 2024