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jueves, 18 de julio de 2019 ||
30 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS
sábado, 13 de julio de 2019 ||
LEY N°21.163 INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA EN ART.38° DE LEY N°19.913
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UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR
viernes, 21 de junio de 2019 ||
GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF
jueves, 06 de junio de 2019 ||
UAF IMPARTE MEDIDAS SOBRE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS Y PAÍSES Y JURISDICCIONES DE RIESGO