HOME
CONTÁCTENOS
ACERCA DE LA UAF
QUIÉNES SOMOS
TRANSPARENCIA PROACTIVA
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL
METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL UAF
QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS
QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
PREGUNTAS FRECUENTES
LEGISLACIÓN CHILENA ALA/CFT
NUESTRA LEY
DELITOS BASE O PRECEDENTES
NORMATIVA UAF
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)
BENEFICIARIO FINAL
NORMATIVA EN CONSULTA
NORMATIVA UAF DEROGADA 01/01/2013
OTRAS NORMAS DE LA/FT
OTRAS LEYES RELACIONADAS
SANCIONES EJECUTORIADAS
ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS
QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
SISTEMA NACIONAL ALA/CFT
COMISION ASESORA INTERSECTORIAL
ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT Y PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2014-2017
EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LA/FT
GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
EN LAVADO DE ACTIVOS
DÍA NACIONAL ANTILAVADO
ASUNTOS INTERNACIONALES
INTRODUCCIÓN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GAFI
GAFILAT
EGMONT
OCDE
NACIONES UNIDAS
OEA
LISTAS DE PAÍSES NO COOPERANTES
LISTAS DE RESOLUCIONES ONU
LISTAS DE PAÍSES CON RÉGIMEN FISCAL PREFERENCIAL
DOCUMENTOS DE INTERÉS
ENTIDADES SUPERVISADAS
QUIÉNES Y CÓMO REPORTAR
SUJETOS OBLIGADOS INSCRITOS EN LA UAF
TIPOS DE REPORTES
CALENDARIO DE REPORTES ROE
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)
BENEFICIARIO FINAL
GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA
INFORME DE TIPOLOGÍAS
ESTADÍSTICAS UAF
SANCIONES EJECUTORIADAS
BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL
PREGUNTAS FRECUENTES
INSTITUCIONES PÚBLICAS
QUIÉNES Y CÓMO REPORTAR
SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO
OFICIO CIRCULAR N°20 Y GUÍA DE RECOMENDACIONES
OFICIO CIRCULAR N°14 Y MODELO PARA UN SISTEMA PREVENTIVO
TIPOS DE REPORTES
Personas expuestas políticamente (PEP)
Guía de Señales de Alerta
INFORME DE TIPOLOGÍAS
ESTADÍSTICAS UAF
BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL
PREGUNTAS FRECUENTES
NOTICIAS Y CAPACITACIÓN
NOTICIAS
DOCUMENTOS UAF
ESTADÍSTICAS UAF
SANCIONES EJECUTORIADAS
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
¿QUIÉNES SE HAN CAPACITADO CON NOSOTROS?
DISCURSOS Y PRESENTACIONES
¿Qué es el lavado de activos?
¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
¿Cómo se configura el lavado de activos?
Estándares internacionales
¿Cómo se previene el lavado de activos?
Sanciones
Portada
Lavado de activos
¿Cómo se configura el lavado de activos?
Lavado de activos
¿Cómo se configura el lavado de activos?
En el lavado de activos se identifican tres etapas:
