Legislación Chilena ALA/CFT

Otras normas de LA/FT

Normas Generales por Sector

En este ítem se encuentran otras normas de carácter general y circulares relativas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, dictadas por entes reguladores chilenos. También se pueden buscar por sector.

Nº - martes, 17 de marzo de 2015

Circular N° 60 de la Superintendencia de Casinos de Juego

Modifica la Circular conjunta N° 50 de la Unidad de Análisis Financiero y N° 57 de la Superintendencia de Casinos de Juego, del 28 de agosto de 2014, que imparte instrucciones para la elaboración de un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

CIRC_60_Super...

0,21 MB

Nº - lunes, 17 de marzo de 2014

Norma de Carácter General N°110 de la Superintendencia de Pensiones

Modifica el Título XI del Libro IV sobre instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

NP0000110 SAF...

0,55 MB

Nº - jueves, 14 de febrero de 2013

Oficio Circular N° 780 de la Superintendencia de Valores y Seguros

Aplicación de la Circular N° 1.809, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en Personas Expuestas Políticamente (PEP).

ofc_780_2013....

0,06 MB

Nº - jueves, 31 de enero de 2013

Oficio Circular N° 773 de la Superintendencia de Valores y Seguros

Aplicación de la Circular N° 1.809, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en Personas Expuestas Políticamente (PEP).

ofc_773_2013....

0,05 MB

Nº - jueves, 19 de abril de 2012

Circular N° 2.070 sobre PEP, de la Superintendencia de Valores y Seguros

Modifica la Circular N° 1.809 del 10 de agosto de 2006: instruye sobre las medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes que deben aplicarse a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

20120419_PEP_...

0,03 MB

Nº - miércoles, 18 de abril de 2012

Oficio Ordinario N°8869 sobre PEP, de la Superintendencia de Pensiones

Imparte instrucciones respecto de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

20120419_PEP_...

0,13 MB

Nº - martes, 2 de octubre de 2007

Circular Nº 1.853 de la Superintendencia de Valores y Seguros

Modifica la Circular Nº 1.809 del 10 de agosto de 2006.

CircularN1853...

0,09 MB

Nº - jueves, 10 de agosto de 2006

Circular Nº 1.809 de la Superintendencia de Valores y Seguros

Imparte instrucciones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

CircularN1809...

0,62 MB

Nº - miércoles, 3 de diciembre de 2003

Decreto N° 628 del Ministerio de Hacienda

Fija lista de países o territorios considerados paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, para efectos del N°2 del artículo 41 D de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

DTO-628_03-DI...

0,04 MB

Nº - lunes, 3 de noviembre de 2003

Oficio Circular N° 205 de la Superintendencia de Valores y Seguros

Implementación de Manual de Procedimientos, relativo a normas y pautas para prevenir, detectar y evitar la facilitación y realización de operaciones de lavado de dinero.

ofc_205_2003....

0,04 MB