Legislación Chilena ALA/CFT

Normativa UAF

Entidades Reportantes

En este ítem se encuentran todas las normas de carácter general y las circulares vigentes dictadas por la Unidad de Análisis Financiero. También se pueden buscar por sector.

Nº - lunes, 29 de diciembre de 2014

Circular N°51 que instruye a bancos operatividad de Declaración de Bienes y Rentas que se encuentren en el extranjero

Sistema voluntario y extraordinario se aplicará entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Nº - jueves, 28 de agosto de 2014

Circular conjunta N°50 de Unidad de Análisis Financiero y N°57 de Superintendencia de Casinos de Juego

Deroga las circulares N°24 de la UAF y la N°3 de la SCJ, ambas del 23 de julio de 2007

Nº - lunes, 04 de noviembre de 2013

Recordatorio de obligaciones DDC para corredores de propiedades y empresas de gestión inmobiliaria

UAF y ACOP destacan simples medidas que ayudan a reforzar y dotar de mayor efectividad a los esfuerzos de prevención antilavado de activos en estas actividades económicas.

Nº - martes, 23 de julio de 2013

Recomendaciones para la identificación y procedimientos relacionados con Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Conjunto de orientaciones para dotar de mayor efectividad a los esfuerzos que una serie de entidades reportantes han emprendido para cumplir con las obligaciones de la Circular UAF N° 49, respecto de PEP.

Nº - lunes, 03 de diciembre de 2012

Circular N° 49, ordenamiento y sistematización de las instrucciones impartidas por la UAF

Estandariza la normativa vigente para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 22 de diciembre de 2011

Circular Nº 47, elimina envío de informe DAROS

A partir del 1 de enero de 2012, la Unidad de Análisis Financiero dejará de exigir el envío de la Declaración Anual de Reporte de Operaciones Sospechosas (DAROS), que debían presentar en febrero de cada año todas las entidades inscritas en el registro de la institución. La eliminación de este informe deja sin efecto la Circular N° 41 de la UAF, del 22 de septiembre de 2008.

Nº0046 - miércoles, 06 de abril de 2011

Circular Nº 46 para usuarios de zonas francas

Complementa la Circular N° 39 e imparte instrucciones a los usuarios de zonas francas sobre la mantención de registros de Debida Diligencia del Cliente (DDC).

DESCARGAR

0046.pdf

0,19 MB

Nº0042 - martes, 30 de septiembre de 2008

Circular N° 42, Imparte instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos

Notarios y Conservadores

Nº0040 - martes, 23 de septiembre de 2008

Circular N° 40, Instrucciones para registrarse en la UAF y para el envío de reportes ROS y ROE

Usuarios de zonas francas

Nº0036 - viernes, 28 de diciembre de 2007

Circular N° 36 Imparte instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos

Administradoras de Fondos de Pensiones AFP

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