Legislación Chilena ALA/CFT

Normativa UAF

Entidades Reportantes

En este ítem se encuentran todas las normas de carácter general y las circulares vigentes dictadas por la Unidad de Análisis Financiero. También se pueden buscar por sector.

Nº - miércoles, 27 de mayo de 2015

Circular N°54 sobre Prevención del Delito de Financiamiento del Terrorismo

Instruye deber de informar operaciones sospechosas de Financiamiento del Terrorismo. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 27 de febrero de 2016.

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Nº - lunes, 25 de mayo de 2015

Oficio Circular N°20 del Ministerio de Hacienda y Guía de Recomendaciones

Entrega orientaciones a sector público por inciso sexto art. 3° de Ley N° 19.913.

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Nº - lunes, 9 de marzo de 2015

Circular N°53 obliga a inscribirse en Registro de Entidades Reportantes de la UAF

Personas naturales y jurídicas indicadas en artículo 3° de la Ley N° 19.913 deben inscribirse en la UAF, e informar oportunamente cualquier cambio relevante en su situación legal o del oficial de cumplimiento. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 17 de marzo de 2015.

Circular N°53...

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Nº - miércoles, 25 de febrero de 2015

Circular N°52 que modifica el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE)

Se reduce el umbral desde UF 450 a USD 10.000, o su equivalente en otras monedas. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 17 de marzo de 2015.

Circular N°52...

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Nº - lunes, 29 de diciembre de 2014

Circular N°51 que instruye a bancos operatividad de Declaración de Bienes y Rentas que se encuentren en el extranjero

Sistema voluntario y extraordinario se aplicará entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 7 de enero de 2015.

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Nº - jueves, 28 de agosto de 2014

Circular conjunta N°50 de Unidad de Análisis Financiero y N°57 de Superintendencia de Casinos de Juego

Deroga las circulares N°24 de la UAF y la N°3 de la SCJ, ambas del 23 de julio de 2007. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 6 de septiembre de 2014.

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Nº - lunes, 4 de noviembre de 2013

Recordatorio de obligaciones DDC para corredores de propiedades y empresas de gestión inmobiliaria

UAF y ACOP destacan simples medidas que ayudan a reforzar y dotar de mayor efectividad a los esfuerzos de prevención antilavado de activos en estas actividades económicas.

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Nº - martes, 23 de julio de 2013

Recomendaciones para la identificación y procedimientos relacionados con Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Conjunto de orientaciones para dotar de mayor efectividad a los esfuerzos que una serie de entidades reportantes han emprendido para cumplir con las obligaciones de la Circular UAF N° 49, respecto de PEP.

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Nº - lunes, 3 de diciembre de 2012

Circular N° 49, ordenamiento y sistematización de las instrucciones impartidas por la UAF

Estandariza la normativa vigente para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 20 de diciembre de 2012.

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Nº - jueves, 22 de diciembre de 2011

Circular Nº 47, elimina envío de informe DAROS

A partir del 1 de enero de 2012, la Unidad de Análisis Financiero dejará de exigir el envío de la Declaración Anual de Reporte de Operaciones Sospechosas (DAROS), que debían presentar en febrero de cada año todas las entidades inscritas en el registro de la institución. La eliminación de este informe deja sin efecto la Circular N° 41 de la UAF, del 22 de septiembre de 2008.

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