Legislación Chilena ALA/CFT

Normativa UAF

Entidades Reportantes

En este ítem se encuentran todas las normas de carácter general y las circulares vigentes dictadas por la Unidad de Análisis Financiero. También se pueden buscar por sector.

Nº0046 - miércoles, 6 de abril de 2011

Circular Nº 46 para usuarios de zonas francas

Complementa la Circular N° 39 e imparte instrucciones a los usuarios de zonas francas sobre la mantención de registros de Debida Diligencia del Cliente (DDC).

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Nº0042 - martes, 30 de septiembre de 2008

Circular N° 42, Imparte instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos

Notarios y Conservadores

Nº0040 - martes, 23 de septiembre de 2008

Circular N° 40, Instrucciones para registrarse en la UAF y para el envío de reportes ROS y ROE

Usuarios de zonas francas

Nº0036 - viernes, 28 de diciembre de 2007

Circular N° 36 Imparte instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos

Administradoras de Fondos de Pensiones AFP

Nº0035 - lunes, 19 de noviembre de 2007

Circular N° 35 Instrucciones para reporte de operaciones en efectivo sobre 450 Unidades de Fomento

Personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3º de la Ley 19.913: Los sujetos obligados

Nº0034 - jueves, 25 de octubre de 2007

Circular N° 34 Instrucciones para el registro y envío de ROS y ROE

Casinos, hipódromos, agentes de aduana, casas de remate y martillo, corredores de propiedades, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, notarios, conservadores, sociedades administradoras de zonas francas y sociedades anónimas deportivas profesionales regidas por la Ley N° 20.019.

Nº0019 - martes, 22 de mayo de 2007

Circular N° 19 Instrucciones para el registro y envío de ROS y ROE

Cooperativas de ahorro y crédito; empresas de factoraje; empresas de arrendamiento financiero; empresas de securitización; administradores generales de fondos; administradores de fondos de inversión; comité de inversiones extranjeras; emisoras de tarjetas de crédito; operadoras de tarjetas de crédito; empresas de transferencia de dinero; empresas de transporte de valores y dinero; bolsas de comercio; corredores de bolsa; agentes de valores; compañías de seguros; administradores de fondos mutuos; operadores de mercados de futuros y opciones; administradoras de fondos de pensiones.

Nº0018 - viernes, 11 de mayo de 2007

Circular N° 18 Imparte instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos.

Casas de cambio, empresas de transferencia de dinero y empresas de transporte de valores y dinero.

Nº0017 - jueves, 8 de marzo de 2007

Circular N° 17 Envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Registro de Operaciones en Efectivo (ROE)

Casas de cambio

Nº0016 - jueves, 28 de diciembre de 2006

Circular N° 16 Envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Registro de Operaciones en Efectivo (ROE)

Bancos

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