Legislación Chilena ALA/CFT

Normativa UAF

Entidades Reportantes

En este ítem se encuentran todas las normas de carácter general y las circulares vigentes dictadas por la Unidad de Análisis Financiero. También se pueden buscar por sector.

Nº0012 - jueves, 7 de septiembre de 2006

Circular N° 12 Obligaciones Ley 19.913. Registro de operaciones en efectivo (ROE).

Bancos

Nº0011 - miércoles, 6 de septiembre de 2006

Circular N° 11 Obligaciones Ley 19.913. Registro de operaciones en efectivo (ROE).

Recaudación realizada por terceros y periodicidad de envío del registro. Personas naturales y jurídicas señaladas en el Artículo 3° de la Ley N° 19.913. Todos los sujetos obligados.

Nº0007 - lunes, 6 de marzo de 2006

Circular N° 7 Obligaciones Ley 19.913

Imparte instrucciones a sujetos obligados distintos de bancos y casas de cambio para uniformar y procurar el adecuado cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5° de la Ley N°19.913.

Nº0006 - jueves, 29 de septiembre de 2005

Circular N° 6 Registro de Operaciones en Efectivo (ROE)

Imparte instrucciones a los bancos para uniformar y procurar el adecuado cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5° de la Ley N°19.913.

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