Entidades Reportantes
En este ítem se encuentran todas las normas de carácter general y las circulares vigentes dictadas por la Unidad de Análisis Financiero. También se pueden buscar por sector.
Nº0018 - viernes, 11 de mayo de 2007
Casas de cambio, empresas de transferencia de dinero y empresas de transporte de valores y dinero.
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Nº0017 - jueves, 8 de marzo de 2007
Casas de cambio
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Nº0016 - jueves, 28 de diciembre de 2006
Bancos
Circular0016....
Nº0012 - jueves, 7 de septiembre de 2006
Circular0012....
Nº0011 - miércoles, 6 de septiembre de 2006
Recaudación realizada por terceros y periodicidad de envío del registro. Personas naturales y jurídicas señaladas en el Artículo 3° de la Ley N° 19.913. Todos los sujetos obligados.
Circular0011....
Nº0007 - lunes, 6 de marzo de 2006
Imparte instrucciones a sujetos obligados distintos de bancos y casas de cambio para uniformar y procurar el adecuado cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5° de la Ley N°19.913.
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Nº0006 - jueves, 29 de septiembre de 2005
Imparte instrucciones a los bancos para uniformar y procurar el adecuado cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5° de la Ley N°19.913.
Circular 0006...