miércoles, 1 de junio de 2011 / 11:00:00 hrs
SEMINARIO "PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN IQUIQUE"
Descripción:
Seminario organizado en conjunto por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO), de la Fiscalía de Chile.
La Directora de la UAF, Tamara Agnic, abordará la obligación legal de las entidades supervisadas por la UAF de enviar al servicio reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos y reportes de operaciones en efectivo; en tanto que el Director de ULDDECO, Mauricio Fernández, se referirá a los procesos de investigación penal por lavado de activos.
En el seminario participarán, además, el Fiscal Regional de Tarapacá, Manuel Guerra, y el Seremi de Hacienda, Miguel Ángel Quezada.
Asistentes:
Oficiales de Cumplimiento de las Entidades Supervisadas por la UAF en la Región de Tarapacá, entre ellos usuarios de la Zona Franca de Iquique, casas de cambio, agentes de aduanas, notarios, casas de remate y martillo, casinos de juego y corredores de propiedades.
Lugar:
Salón Jorge Iturra, Intendencia Regional de Tarapacá (Arturo Prat 1099, primer piso, Iquique). La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados.
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