lunes, 12 de septiembre de 2011 / 18:30:00 hrs
DIPLOMADO EN PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
Descripción:
La Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, dicatará el primero de dos módulos sobre el "Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", en el marco del diplomado sobre "Prevención, Detección e Investigación de Fraudes", organizado por la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.
El segundo módulo se desarrollará el miércoles 14 de septiembre, a partir de las 18:30 horas.
Asistentes:
Profesionales responsables de prevención de fraudes, oficiales de seguridad, responsables de cumplimiento (compliance), peritos judiciales, auditores, profesionales del área de contraloría, control de gestión y sistemas de información, que desempeñan funciones en empresas públicas o privadas.
Lugar:
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (Diagonal Paraguay 257, Santiago).