El seminario “Inteligencia Financiera y Lavado de Dinero: Herramientas para la Prevención Estratégica del Blanqueo de Activos”, organizado por la Unidad de Análisis Financiera (UAF) y el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), se desarrollará en cuatro sesiones, a partir del próximo jueves 17 de mayo.
Como expositores participarán la Directora de la UAF, Tamara Agnic; el jefe de la División Jurídica del Servicio, Javier Cruz; el jefe de la División de Fiscalización, Álvaro Torrealba, quien también se desempeña como titular interino de la División de Inteligencia; y el encargado de Asuntos Internacionales, Tomás Koch.
El objetivo del seminario es elevar la calidad y efectividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que las entidades supervisadas envían al Servicio, y con ello fortalecer la oportuna detección de indicios de lavado de activos. Asimismo, se busca facilitar la puesta en marcha de sistemas preventivos antilavado de activos más robustos, que permitan tanto a los regulados, como a otros sectores y actividades económicas, protegerse de ser utilizados por las organizaciones criminales que buscan blanquear sus fondos.
Los detalles sobre requisitos de inscripción, contenidos y fechas pueden revisarse en el brochure adjunto a esta información.
La actividad está orientada a Oficiales de Cumplimiento de los 36 sectores económicos regulados por la UAF, además de ejecutivos y profesionales de las áreas de compliance, contraloría, auditoría interna, control de gestión, administración y finanzas. También pueden participar ejecutivos de otras industrias y sectores, interesados en implementar sistemas preventivos antilavado de dinero.