lunes, 6 de julio de 2015 / 08:30:00 hrs
HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Descripción:
Curso e-learning UAF actualizado con la Ley N° 20.818. Objetivos: Entregar herramientas básicas para el fortalecimiento de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile; y facilitar la implementación de modelos antiblanqueo de activos y contra el financiamiento del terrorismo por parte de las personas naturales y jurídicas supervisadas por la UAF.
Asistentes:
Oficiales de Cumplimiento y funcionarios responsables designados para actuar con la UAF, que pertenezcan a las actividades económicas obligadas por la Ley N° 19.913 a reportar operaciones sospechosas.
Fecha de inicio: lunes 6 de julio de 2015.
Fecha de término: viernes 31 de julio de 2015.
Lugar:
Sin costo, a través del módulo Cursos e-learning del Portal de Entidades Supervisadas de la UAF.