lunes, 3 de agosto de 2015 / 08:30:00 hrs
HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Descripción:
Curso e-learning UAF actualizado por la Ley N° 20.818. Objetivos: Entregar herramientas básicas para el fortalecimiento de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en Chile; y facilitar la implementación de modelos antiblanqueo de activos y contra el financiamiento del terrorismo por parte de las personas naturales y jurídicas supervisadas por la UAF.
Asistentes:
Oficiales de Cumplimiento y funcionarios responsables designados para actuar con la UAF, que pertenezcan a las actividades económicas privadas obligadas a reportar operaciones sospechosas.
Lugar:
Orientado a instituciones privadas reguladas por la UAF. Sin costo, a través del módulo Cursos e-learning del Portal de Entidades Supervisadas.