lunes, 2 de noviembre de 2015 / 08:30:00 hrs
HERRAMIENTAS PARA ESTABLECER UN SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
Descripción:
Objetivo del curso: Entregar directrices y recomendaciones para que las instituciones públicas desarrollen un sistema preventivo contra los delitos funcionarios, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El cumplimiento de este Hito de Capacitación será verificado por las unidades de auditoría interna de cada repartición, debiéndose informar de ello cuando lo disponga el Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG), conforme lo establece el Oficio Circular N°20 del Ministerio de Hacienda, distribuido el 15 de mayo de 2015.
Asistentes:
Todos los funcionarios públicos responsables de reportar operaciones sospechosas a la UAF, y de coordinar políticas y procedimientos para prevenir los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en las entidades inscritas en este servicio.
Lugar:
Sin costo, a través del módulo Cursos e-learning del Portal de Entidades Supervisadas de la UAF