martes, 14 de marzo de 2017 / 08:00:00 hrs
HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL LAVADO DE ACTIVOS
Descripción:
El objetivo del curso, de 64 horas acreditadas, es entregar los conocimientos, directrices y recomendaciones para que los oficiales de cumplimiento puedan desarrollar e implementar un sistema preventivo contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en sus entidades.
Asistentes:
Oficiales de cumplimiento, y otros representantes, de las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el inciso primero del artículo 3º de la Ley Nº 19.913.
Lugar:
Plataforma de Aprendizaje Virtual UAF. Inscripciones a través del módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.
Archivos de Descarga| Nombre del Archivo | Descarga |
|---|
| Brochure Ipri Marzo 2017.pdf ( ) |  (0,52 MB) |