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Actividades de difusión y capacitación

martes, 10 de julio de 2018 / 08:00:00 hrs

HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Descripción:

El objetivo de este curso, de 64 horas acreditadas, es entregar a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF, los conocimientos, directrices y recomendaciones para que puedan desarrollar e implementar un sistema preventivo contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Asistentes:

Oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el inciso primero del artículo 3º de la Ley Nº 19.913.

Lugar:

Plataforma de Aprendizaje Virtual UAF. Inscripciones a través del módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF

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