martes, 28 de abril de 2020 / 08:00:00 hrs
HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Descripción:
El objetivo de este curso, de 64 horas acreditadas, es entregar a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF, los conocimientos, directrices y recomendaciones para que puedan desarrollar e implementar un sistema preventivo contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Asistentes:
Oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el incisoprimero del artículo 3º de la Ley Nº19.913.
Lugar:
Plataforma de Aprendizaje Virtual UAF. Inscripciones a través del módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.
Archivos de Descarga| Nombre del Archivo | Descarga |
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| Brochure entidades privadas Abril 2020.pdf ( ) |  (0,46 MB) |