El objetivo de este curso, de 64 horas acreditadas, es entregar a los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF, los conocimientos, directrices y recomendaciones para que puedan desarrollar e implementar un sistema preventivo contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en sus entidades.
que se requieren para desarrollar e implementar un sistema
23 Inicio: marzo de 2021
Dirigido a: Oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el inciso primero del artículo 3° de la Ley N° 19.913.
Objetivo
Herramientas para la prevención estratégica del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo Curso e-Learning:
preventivo contra los delitos de LA/FT en sus entidades.
Oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el inciso primero del artículo 3° de la Ley N° 19.913.
Oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el inciso primero del artícuOficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el inciso primero del artículo 3° de la Ley N° 1