miércoles, 17 de julio de 2024 / 08:00:00 hrs
Herramientas para la prevención estratégica del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT)
Descripción:
El objetivo de este curso, de 64 horas acreditadas, es entregar a las y los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas del sector privado inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF, los conocimientos, directrices y recomendaciones que se requieren para desarrollar e implementar un sistema preventivo contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en sus entidades.
Asistentes:
Las y los oficiales de cumplimiento de las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el inciso primero del artículo 3° de la Ley N°19.913.
Lugar:
Plataforma de Aprendizaje Virtual UAF. Inscripciones a través del módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.
Archivos de Descarga| Nombre del Archivo | Descarga |
|---|
| Brochure IPRI GENERAL.pdf ( ) |  (0,11 MB) |