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jueves, 23 de mayo de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE COMITÉ DE AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Al encuentro asistieron los auditores internos de la CMF, Chilecompra, Servicio Civil, SII, Aduanas, SBIF, SCJ, UAF, Dipres, TGR, TTA y CDE, además del CAIGG

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jueves, 23 de mayo de 2019

SAG SE SUMA A TRABAJO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Servicio Agrícola y Ganadero, presente en 96 controles fronterizos fito y zoosanitarios del país, apoyaría la labor anti LA/FT de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional.

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viernes, 17 de mayo de 2019

GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Comisión del Gafilat se reunió este viernes con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez; el fiscal nacional, Jorge Abbott; y el ministro y subsecretario de Hacienda, Felipe Larraín y Francisco Moreno, respectivamente.

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jueves, 16 de mayo de 2019

UAF RECIBE A EQUIPO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ

Plan de fiscalización in situ y basada en riesgos de la UAF, en especial, al sector seguros, y los procesos sancionatorios fueron algunos de los temas abordados.

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lunes, 13 de mayo de 2019

ESTA SEMANA SE INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluará, en 2019-2020, la implementación y cumplimiento técnico y efectivo de Chile de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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sábado, 11 de mayo de 2019

Entrevista Pulso, La Tercera

Director de la UAF: “Estamos analizando proponerle a la autoridad incluir al mercado automotriz en nuestra fiscalización"

Javier Cruz también indica que están poniendo el foco en los usuarios de las zonas francas por el aumento del uso del efectivo en esa actividad. Además, valora la irrupción de las FinTech y la posible llegada de nuevos actores de medios de pago, pues ayudarán a aumentar la formalización.

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viernes, 10 de mayo de 2019

EQUIPOS DE LA UAF y SCJ AVANZAN EN ACTUALIZACION DE CIRCULAR CONJUNTA

Para cumplir con los estándares internacionales, la UAF y SCJ analizan los cambios que requiere la Circular suscrita en agosto de 2014.

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martes, 07 de mayo de 2019

UAF LIDERA REUNIÓN CONJUNTA DE GT1 Y GT2 SOBRE AVANCES Y PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 2018-2020

En el encuentro se dio conocer el trabajo realizado en 2018 y el plan de acción para 2019 de la Estrategia Nacional, así como el inicio formal, la próxima semana, del proceso de Cuarta Ronda de Evaluación Mutua Chile-Gafilat.

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lunes, 06 de mayo de 2019

UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020

El desarrollo de las medidas contempladas permitirá, entre otros, enfrentar con mejor pie el proceso de Evaluación Mutua al que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterá al país durante el año 2019-2020, sobre el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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viernes, 03 de mayo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL SEBV DE CARABINEROS DE CHILE

En charla organizada por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción

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