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lunes, 28 de noviembre de 2022

UAF PARTICIPA EN GRUPO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL IV GABINETE BINACIONAL CHILE- PERÚ

Las actividades técnicas son desarrolladas por los encargados de Asuntos Internacionales de los ministerios de ambos países.

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jueves, 24 de noviembre de 2022

FUNCIONARIOS UAF VIAJARON A COREA A REALIZAR CURSO GAFI DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES

Una analista de Inteligencia Operativa y un abogado de la UAF fueron seleccionados para realizar el Curso “Estándares GAFI: Capacitando a Capacitadores”.

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jueves, 24 de noviembre de 2022

JEFE JURÍDICO UAF ABORDA RECOMENDACIÓN GAFI DE INCLUIR A ABOGADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

Seminario de Universidad de La Serena analizó el secreto profesional de los abogados frente al delito de lavado de activos.

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miércoles, 23 de noviembre de 2022

CULMINA SEGUNDA VERSIÓN DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

Entre los alumnos formados están dos analistas de la Unidad de Análisis Financiero.

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martes, 22 de noviembre de 2022

UAF PARTICIPA EN COMIXTA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS CHILE-PERÚ

Analistas de Asuntos Internacionales dieron a conocer los compromisos asumidos con la UIF de Perú.

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lunes, 21 de noviembre de 2022

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE REEMPLAZO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 12° de la Escala de Fiscalizadores.

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miércoles, 16 de noviembre de 2022

ABOGADO UAF EXPONE INFORME SOBRE CASOS DE LAVADO POR TRATA DE PERSONAS EN REUNIÓN DEL GELAVEX

Aníbal Martínez presentará la Guía de banderas rojas en materia de informes en casos de lavado de activos por trata de personas, de la Coordinación del Subgrupo de Trabajo de UIF y Organismos de Investigación Criminal, que dirige el Ministerio Público de Chile, con el apoyo de la UAF.

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jueves, 10 de noviembre de 2022

DIRECTOR UAF ASISTE A CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS

Evento, organizado por la CMF, es el de mayor importancia para las entidades supervisoras de seguros a nivel mundial.

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miércoles, 9 de noviembre de 2022

VERSIÓN NOVIEMBRE 2022: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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miércoles, 9 de noviembre de 2022

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA CAPACITA A PARES DE UIAF COLOMBIA SOBRE PROCEDIMIENTOS Y MODELOS DE ANALÍTICA DE LOS ROS

La actividad analizó las herramientas de inteligencia artificial, minería de datos y uso del Big Data en los ROS, y cómo funciona Simone.

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