sábado, 9 de septiembre de 2023
Charla de capacitación de la UAF se realizó en la Academia de Guerra.
lunes, 4 de septiembre de 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, registradas en la UAF (artículo 3 de la Ley N°19.913).
jueves, 31 de agosto de 2023
Actividad se realizó el 29 y 30 de agosto de 2023 en Montevideo, Uruguay.
Evento de tres días se enfoca en la integridad de la actuación policial.
Evento de dos días es organizado por la Unidad UCOD del Ministerio Público.
La convocatoria es para la División de Tecnología y Sistemas.
miércoles, 30 de agosto de 2023
Boletín 15975-25, que se discute en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública, modifica, entre otros, la Ley N°19.913.
martes, 29 de agosto de 2023
Candice Welsch se encuentra de visita en el país promoviendo un programa de asistencia técnica sobre investigación financiera del delito de trata de personas, patrocinado por el gobierno de Canadá.
Documento entregado al Presidente Boric contiene 46 medidas, divididas en seis áreas de trabajo.
lunes, 28 de agosto de 2023
En enero-junio 2023, la UAF además envió 38 Informes de Inteligencia Financiera con casos procesados que contenían indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.