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martes, 27 de febrero de 2024

UAF PARTICIPA COMO REPRESENTANTE DE CHILE EN REUNIÓN CICTE DE LANZAMIENTO DE PROYECTO CONTRA EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN

Iniciativa apoyará a Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú y Chile en sus esfuerzos por implementar la Resolución CSNU 1540 (2004).

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lunes, 26 de febrero de 2024

GAFI SACA A BARBADOS, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GIBRALTAR Y UGANDA DE “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Plenario aprobó una nueva guía basada en riesgos para la implementación de la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario final de las estructuras jurídicas.

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viernes, 26 de enero de 2024

DIRECTOR UAF Y RECTOR UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Alumnos de la Facultad de Derecho podrán realizar pasantías formativas en la UAF y funcionarios(as) de esta institución podrán acceder a beneficios si desean realizar el MDA UAndes.

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jueves, 25 de enero de 2024

ABOGADO UAF EXPONE EN LA ESCUELA DE VERANO DE IQUIQUE DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES

Charla se enfocó en el rol de las municipalidades en la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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miércoles, 10 de enero de 2024

ANALISTA UAF EXPONE RESULTADOS DE LA ENR DE PROLIFERACIÓN DURANTE EJERCICIO DE REVISIÓN ENTRE PARES DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1540

Evento es organizado por el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA-CICTE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

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martes, 9 de enero de 2024

GOBIERNO LANZA PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DE LA PROLIFERACIÓN

Son 55 las iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2027, considerando las recomendaciones del Gafilat, las directrices de la Política Nacional contra el Crimen Organizado y los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación.

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jueves, 4 de enero de 2024

NUEVA LEY QUE FORTALECE RESILIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MODIFICA DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS

Con la entrada en vigencia de la Ley N°21.641 que, entre otros, reemplaza el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, la Unidad de Análisis Financiero actualiza el Catálogo de Delitos Precedentes de Lavado de Activos en Chile.

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jueves, 4 de enero de 2024

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, los clubes de tiro, caza y pesca, las automotoras, las corredoras de propiedades y las empresas de transferencia de dinero. Respecto del sector público, al 31 de diciembre de 2023, 75 municipalidades se encuentran registradas en la UAF.

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miércoles, 27 de diciembre de 2023

DIRECTOR(S) PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA FUERZA DE TAREA PÚBLICO-PRIVADA CONTRA EL COMERCIO ILEGAL

Iniciativa busca fortalecer las herramientas de detección, persecución y sanción de los delitos vinculados al comercio ilícito.

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martes, 26 de diciembre de 2023

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Encuentro se realizó en Punta del Este, Uruguay, los días 14 y 15 de diciembre.

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