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martes, 7 de enero de 2025

UAF ACTUALIZA LISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

Tras la publicación de la Ley Antinarcos, al 31 de diciembre de 2024 aún no han solicitado su inscripción o no tienen registro vigente las personas que se dedican a la fabricación de armas y los clubes de tiro, caza y pesca.

viernes, 20 de diciembre de 2024

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEGUNDA SESIÓN ANUAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2024

Durante el encuentro se dieron a conocer detalles del futuro Ministerio de Seguridad Pública.

jueves, 19 de diciembre de 2024

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTILAVADO DE ACTIVOS MUESTRA 65% DE AVANCE EN SU PRIMER AÑO

Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, encabezó la VIII Reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), que integran 30 instituciones públicas.

miércoles, 18 de diciembre de 2024

COPOLAD DA A CONOCER ESTUDIO DE EXPERIENCIAS COMPARADAS DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS FINALES

Documento, elaborado por el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de políticas de lucha contra las drogas, presenta diversas estrategias a considerar para el establecimiento de un Registro de Personas Beneficiarias Finales en Chile.

lunes, 16 de diciembre de 2024

DIRECTOR UAF INAUGURA SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Evento se realiza en el marco de la implementación de los planes de acción 2023-2026 contra la Trata de Personas y 2023-2027 de la Estrategia Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación.

viernes, 13 de diciembre de 2024

PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "FRAUDE A FONASA"

En su tercera convocatoria, Guatemala ganó el Concurso "Mejor Caso Gafilat 2024", seguido de Chile y Panamá.

viernes, 13 de diciembre de 2024

ANALISTA DE LA UAF PARTICIPA EN PANEL DE REUNIÓN TÉCNICA DEL CICTE SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Evento, que se realizó el 12 y 13 de diciembre, tuvo por objetivo intercambiar experiencias sobre el terrorismo y su financiamiento, ciberseguridad y crimen organizado transnacional.

miércoles, 4 de diciembre de 2024

SUBREI, FISCALÍA Y UAF CAPACITAN A MISIONES CHILENAS EN EL EXTERIOR SOBRE COHECHO EXTRANJERO

Actividad se enmarca en el Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito en junio de 2024.

martes, 3 de diciembre de 2024

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU INVITA A LA UAF A PARTICIPA EN PROGRAMA IVPL DIRIGIDO A CHILE

Proyecto se realizará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en Estados Unidos y Puerto Rico.