jueves, 23 de noviembre de 2023
Se trata de 5 convocatorias para 6 cupos, cuyo plazo vence el 13 de diciembre de 2023.
Tercera versión del Diplomado tuvo una duración de 277 horas pedagógicas y se desarrolló en formato híbrido entre junio y noviembre de este año.
lunes, 13 de noviembre de 2023
Para la UAF es fundamental perseguir el crimen organizado y golpear duramente sus finanzas y su capacidad para reiniciar actividades ilícitas a través de terceros.
La sesión de la Comisión de Seguridad Pública también escuchó las ponencias del fiscal nacional y del director de la ANI.
viernes, 10 de noviembre de 2023
Evento, coorganizado por el Gafilat, EU AML/CFT Global Facility, el BID y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, se realizó entre el 7-9 noviembre de 2023 en Buenos Aires.
jueves, 2 de noviembre de 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, registradas en la UAF (artículo 3 de la Ley N°19.913).
martes, 31 de octubre de 2023
Evento fue organizado por la UNODC, en colaboración de las UIF de Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá.
Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal podría ser coordinado por la UAF de Chile.
viernes, 27 de octubre de 2023
Plenario decidió actualizar en noviembre sus Recomendaciones y publicar, entre otros, informes sobre el uso del crowdfunding para el financiamiento del terrorismo y flujos financieros ilícitos provenientes del fraude cibernético.
jueves, 26 de octubre de 2023
Evento organizado por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit) se realiza en Santo Domingo, República Dominicana.