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jueves, 24 de marzo de 2022

UAF ASISTE A REUNIONES DE COPOLAD III SOBRE INTELIGENCIA E INVESTIGACIONES SOBRE TRÁFICO DE DROGAS Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Programa impulsa la mejora de las políticas públicas sobre drogas en América Latina y el Caribe.

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jueves, 24 de marzo de 2022

DIRECTOR(S) ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS

Evento, organizado por la UNCCT-UNOCT y el Gafilat, tiene por objetivo fortalecer la efectividad de los sistemas de lucha contra el financiamiento del terrorismo en la región.

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miércoles, 23 de marzo de 2022

DIRECTOR(S) UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DE DIPUTADOS QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO

Boletín 14111-05 obliga a los bancos y a otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al SII.

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lunes, 21 de marzo de 2022

CORTE SUPREMA CONFIRMA SENTENCIA QUE RECHAZÓ RECLAMO DE ILEGALIDAD DE SANTANDER ASSET MANAGEMENT AGF CONTRA LA UAF

El 1 de octubre de 2020, la Corte de Apelaciones desestimó, con costas, el reclamo de ilegalidad presentado por Santander Asset Management AGF en contra de la sanción UAF por UF 360.

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lunes, 21 de marzo de 2022

DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMARÁN AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Con la aprobación de la Cámara de Diputados del informe de Comisión Mixta, el proyecto que adecua la legislación sobre delitos informáticos se despachó a Ley para su firma por el Presidente de la Republica.

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viernes, 4 de marzo de 2022

GAFI ACTUALIZA R24 SOBRE BENEFICIARIO FINAL Y LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

Plenaria de marzo del GAFI concluyó, entre otros, con una Declaración sobre la situación de Ucrania y una Consulta Pública sobre la Guía Basada en el Riesgo del GAFI para el Sector Inmobiliario.

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viernes, 25 de febrero de 2022

UAF SE SUMA A CAMPAÑA NAVAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO ORIÓN 2022

Iniciativa, liderada por la Armada de Colombia, busca desarticular las redes transnacionales del narcotráfico y los delitos conexos que afectan a la región y a parte de Europa.

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lunes, 21 de febrero de 2022

DIRECTOR(S) UAF PARTICIPÓ EN 11ª REUNIÓN DE LA RED DE OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE VIDA SILVESTRE (ROAVIS)

La ROAVIS constituye un foro regional para la cooperación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las instituciones que aplican las normativas de vida silvestre.

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viernes, 4 de febrero de 2022

UAF EMITE CIRCULAR N°61 DIRIGIDA A LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN CHILE

Precisa las obligaciones de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo del país que aplican a las Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros en Chile, en su calidad de entidades reportantes a la UAF.

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jueves, 27 de enero de 2022

“VOCES DE GOBIERNO ABIERTO EN CHILE (2011-2021)” INCLUYE EXPERIENCIA UAF CON PROPUESTA DE CREACIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES

Libro conmemora los 10 años de Chile como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto.

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