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jueves, 29 de junio de 2023

JEFE FYC DE LA UAF EXPONE RIESGOS DE LA/FT/FP DE LOS ACTIVOS VIRTUALES Y ROL DE LOS PSAV

Tomás Koch intervino en el Cybersecurity Forum Chile organizado por Mastercard.

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miércoles, 28 de junio de 2023

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: UAF Y COPOLAD ANALIZAN OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Director adjunto de COPOLAD fue recibido por la UAF junto a representantes de la Unión Europea en Chile y de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior.

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viernes, 23 de junio de 2023

DIRECCIÓN DE SALUD DE CARABINEROS DE CHILE CAPACITA A SUS FUNCIONARIOS(AS) SOBRE CÓMO PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS

Entidad solicitó una charla al equipo del Área de Difusión y Estudios de la UAF para el personal del Hospital de Carabineros.

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viernes, 23 de junio de 2023

GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Plenario decidió mantener la suspensión de la membresía de la Federación Rusa, actualizar recomendaciones sobre AV/PSAV y OSFL y realizar posibles mejoras a R4-38 sobre congelamiento y decomiso.

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viernes, 16 de junio de 2023

UAF EXPONE EN CURSO DE LA ACHM “RESPONSABILIDAD PENAL Y DELITOS FUNCIONARIOS”

En su exposición, la jefa del Área de Difusión y Estudios explicó el rol de las municipalidades en el Sistema Nacional ALA/CFT.

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jueves, 15 de junio de 2023

SE PUBLICA LEY N°21.577 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO

Nueva ley reestructura el delito de asociación ilícita, incorpora normas de comiso, introduce cambios a las técnicas especiales de investigación en el Código Procesal Penal y crea medidas de protección para víctimas y testigos.

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jueves, 15 de junio de 2023

JEFE FYC EXPONE EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CRIPTOMONEDAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL

Actividad es organizada por los departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos.

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miércoles, 14 de junio de 2023

JEFE JURÍDICO UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE

Actividad estuvo dirigida a fiscales y abogados especializados en delitos económicos y de las fiscalías locales, de Alta Complejidad, de Crimen Organizado y del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.

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martes, 13 de junio de 2023

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

La División de Asociatividad de la Subsecretaría es el órgano que fiscaliza las cooperativas, asociaciones gremiales y de consumidores, según el marco legal que las rige.

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lunes, 12 de junio de 2023

DIRECTOR UAF INAUGURA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE

Con una duración de 200 horas pedagógicas, implementadas en 17 semanas en modalidad híbrida, el programa de estudios considera 7 módulos

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