viernes, 10 de noviembre de 2023
Evento, coorganizado por el Gafilat, EU AML/CFT Global Facility, el BID y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, se realizó entre el 7-9 noviembre de 2023 en Buenos Aires.
jueves, 2 de noviembre de 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, registradas en la UAF (artículo 3 de la Ley N°19.913).
martes, 31 de octubre de 2023
Evento fue organizado por la UNODC, en colaboración de las UIF de Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá.
Subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal podría ser coordinado por la UAF de Chile.
viernes, 27 de octubre de 2023
Plenario decidió actualizar en noviembre sus Recomendaciones y publicar, entre otros, informes sobre el uso del crowdfunding para el financiamiento del terrorismo y flujos financieros ilícitos provenientes del fraude cibernético.
jueves, 26 de octubre de 2023
Evento organizado por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit) se realiza en Santo Domingo, República Dominicana.
Durante el Diplomado se formaron alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduanas y de la UAF.
miércoles, 25 de octubre de 2023
UAF de Chile y UIF de Bolivia acordaron avanzar en el intercambio de información y de experiencias y realizar ejercicios conjuntos.
martes, 24 de octubre de 2023
Iniciativa entregó conocimientos sobre el funcionamiento del mercado financiero a 20 niñas, entre 14 y 19 años, de diferentes colegios de la Región Metropolitana.
lunes, 23 de octubre de 2023
En la tercera versión del Diplomado se forman alumnos de la PDI, Fiscalía, Gendarmería, SII, Aduanas y de la UAF.