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lunes, 13 de septiembre de 2021

GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI

Entre las recomendaciones destacan incorporar a los abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF, regular la creación y administración de un Registro de Beneficiario Final, y modificar la tipificación de los delitos de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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miércoles, 8 de septiembre de 2021

SE INICIA VERSIÓN DE SEPTIEMBRE DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se imparte en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021.

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miércoles, 8 de septiembre de 2021

CURSOS E-LEARNING UAF: SE INICIAN VERSIONES DE SEPTIEMBRE DIRIGIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Los cursos de este año se impartirán en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.

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miércoles, 1 de septiembre de 2021

GRUPO EGMONT PUBLICA 2° LIBRO BECA CON LOS MEJORES CASOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE LA/FT 2014-2020

La UAF participó en la recopilación y análisis de 26 casos que han obtenido el Best Egmont Case Award (BECA).

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martes, 31 de agosto de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MOP SOBRE ROL EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT/DF

La charla fue seguida por más de 80 asistentes del de la Subsecretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

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jueves, 26 de agosto de 2021

8 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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jueves, 26 de agosto de 2021

UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)

La charla fue seguida por más de 100 asistentes del MINVU, Parque Metropolitano, Seremis y Serviu del país.

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lunes, 23 de agosto de 2021

UAF EXPONE EN TALLER DE ECOFEL-EGMONT SOBRE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ROS

El jefe del Área de Inteligencia Estratégica de la UAF, Maximiliano Fernández, fue invitado a dar a conocer la experiencia chilena sobre la retroalimentación a los sujetos obligados para el correcto llenado del Formulario ROS.

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jueves, 19 de agosto de 2021

UAF PARTICIPA EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE ELPACCTO

Instancia analiza la asistencia técnica que el Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (ELPAcCTO) entrega a Chile sobre la materia.

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jueves, 19 de agosto de 2021

UAF Y SCJ ACTUALIZAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LOS CASINOS DE JUEGO

Convenio consolida la coordinación entre ambos servicios, para, por ejemplo, realizar actividades de verificación del cumplimiento normativo y reglamentario.

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