lunes, 22 de mayo de 2023
Máximo tribunal rechazó el recurso de reclamación interpuesto contra la resolución de la UAF que le aplicó una multa de UF 800.
Chile, que coordina el subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal a través de la ULDECCO, presentará el estado de avance de una guía técnica y de un estudio de tipologías.
lunes, 15 de mayo de 2023
Actividad, a realizarse entre el 15 y el 26 de mayo, es organizada por la Guardia di Finanza de Italia y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
jueves, 11 de mayo de 2023
Iniciativa busca mayor coordinación entre el SII, SNA, ANI y la UAF, en el ámbito de sus respectivas competencias.
miércoles, 10 de mayo de 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
martes, 9 de mayo de 2023
Evento organizado por el AML/CFT Global Facility de la UE, la UIF de México y el Gafilat se realiza en Ciudad de México.
Cuerpo legal amplía el listado de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF.
Al evento asistieron directores, gerentes generales y oficiales de cumplimiento de las empresas SEP.
jueves, 20 de abril de 2023
Autoridades manifestaron su compromiso con la persecución eficaz del crimen organizado y de la corrupción.
miércoles, 19 de abril de 2023
El Grupo enfatizó que los países de todo el mundo necesitan implementar urgentemente los Estándares del GAFI para regular y supervisar de manera efectiva dicho sector.