Noticias y capacitación

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lunes, 24 de octubre de 2016

En París, Francia:

RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 19-21 OCTUBRE DE 2016

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miércoles, 19 de octubre de 2016

LO QUE TIENES QUE SABER PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE ESTE 23 DE OCTUBRE

Los electores podrán elegir a sus representantes para los cargos de alcaldes y concejales de las 346 comunas del país.

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miércoles, 12 de octubre de 2016

En seminario:

UAF ENTREGA A TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LINEAMIENTOS PARA REFORZAR SISTEMA PREVENTIVO DE LA/FT/DF

En la oportunidad se destacó la importancia de la confidencialidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas.

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martes, 11 de octubre de 2016

Sin costo para los participantes:

2 DE NOVIEMBRE SE INICIA CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

Para inscribirse, el oficial de cumplimiento debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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lunes, 03 de octubre de 2016

En Ciudad de Panamá:

DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE GAFILAT

Durante el encuentro se debatirán los principales temas del Plan de Acción 2015/2016 y del Plan Estratégico 2015/2019.

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miércoles, 07 de septiembre de 2016

Agenda de Transparencia y Probidad:

UAF ACTUALIZA CÓDIGO DE ÉTICA Y COORDINA SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN EN SECTOR PÚBLICO

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes y relacionados cuentan con Manuales de Prevención plenamente operativos.

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martes, 30 de agosto de 2016

Llegaron a 1.876:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON 23% EN PRIMER SEMESTRE

Director de la Unidad de Análisis Financiero dijo que, en adelante, uno de los grandes desafíos es que los ROS ingresados tengan cada vez mayor valor informativo.

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viernes, 19 de agosto de 2016

Organizado por el CAIGG:

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO

Javier Cruz expuso en el panel “Herramientas del Estado para luchar contra la corrupción”.

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jueves, 11 de agosto de 2016

Organizado por Thomson Reuters:

JEFE DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF PARTICIPA EN 2° FORO COMPLIANCE

Tomás Koch se refirió a la “Prevención y detección del lavado de activos: Mejores prácticas de cumplimiento”.

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lunes, 08 de agosto de 2016

Tras 6 años:

CHILE SALE DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE GAFILAT

La decisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica reconoce los esfuerzos del país por combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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