jueves, 4 de noviembre de 2021
El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.
viernes, 29 de octubre de 2021
Actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos, que la UNODC celebra cada 29 de octubre.
jueves, 28 de octubre de 2021
Jefe de la División Jurídica fue invitado a exponer sobre las “Herramientas del sistema de prevención del lavado de activos”.
La actividad fue coordinada por los jefes del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF.
martes, 26 de octubre de 2021
La agenda del encuentro fue elaborada sobre la base de las necesidades registradas en la región, y en línea con el Plan Estratégico Gafilat 2020-2025.
Durante el encuentro se analizó la participación de Chile en las diversas instancias internacionales relacionadas con la anticorrupción.
lunes, 25 de octubre de 2021
Los sujetos obligados (38 actividades económicas y el sector público) enviaron 7.200 reportes ROS a la UAF, 2.611 más que en enero-septiembre del año pasado.
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
jueves, 21 de octubre de 2021
La delegación chilena estuvo integrada por el Minrel, Aduanas, Inapi, ISP, Sernapesca, SAG, Ministerio Público, Carabineros, PDI y la UAF.
Plenaria de octubre del GAFI concluyó con la aprobación de informes y con declaraciones sobre la situación en Afganistán y sobre los riesgos asociados a la financiación del EIIL, Al-Qaeda y sus afiliados.