miércoles, 27 de septiembre de 2023
Entre el 27 y el 29 de septiembre de 2023, el EU AML/CFT Global Facility realizará en Ciudad de Panamá una conferencia y una capacitación sobre beneficiarios finales.
martes, 26 de septiembre de 2023
Actividad se inició el 1 de agosto con una formación teórica online y finaliza con una instancia presencial de 3 días en Buenos Aires, Argentina.
viernes, 15 de septiembre de 2023
Eventos se realizaron en Antigua, Guatemala, en el marco de las actividades para dar cumplimiento al Plan Estratégico Gafilat 2020-2025.
sábado, 9 de septiembre de 2023
Charla de capacitación de la UAF se realizó en la Academia de Guerra.
lunes, 4 de septiembre de 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, registradas en la UAF (artículo 3 de la Ley N°19.913).
jueves, 31 de agosto de 2023
Actividad se realizó el 29 y 30 de agosto de 2023 en Montevideo, Uruguay.
Evento de tres días se enfoca en la integridad de la actuación policial.
Evento de dos días es organizado por la Unidad UCOD del Ministerio Público.
La convocatoria es para la División de Tecnología y Sistemas.
miércoles, 30 de agosto de 2023
Boletín 15975-25, que se discute en primer trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública, modifica, entre otros, la Ley N°19.913.