Noticias y capacitación

Noticias

miércoles, 5 de julio de 2023

ESTA SEMANA SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING UAF VERSIÓN JULIO 2023

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, registradas en la UAF, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley N°19.913.

martes, 4 de julio de 2023

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES A JUNIO 2023

Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 55 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, las automotoras, los comerciantes de metales preciosos, los corredores de propiedades, las empresas de transferencia de dinero y las emisoras/operadoras de tarjetas de pago/crédito.

lunes, 3 de julio de 2023

DIRECTOR UAF Y MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS SE REÚNEN PARA ESTRECHAR RELACIONES Y FORTALECER COOPERACIÓN

El director acudió a las dependencias del Ministerio acompañado del jefe de la División Jurídica, Marcelo Contreras.

lunes, 3 de julio de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE FINANZAS Y SERVICIOS GENERALES

El cargo es de calidad jurídica Contrata, grado 17 ° administrativo de la Escala de Fiscalizadores.

jueves, 29 de junio de 2023

JEFE FYC DE LA UAF EXPONE RIESGOS DE LA/FT/FP DE LOS ACTIVOS VIRTUALES Y ROL DE LOS PSAV

Tomás Koch intervino en el Cybersecurity Forum Chile organizado por Mastercard.

miércoles, 28 de junio de 2023

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: UAF Y COPOLAD ANALIZAN OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Director adjunto de COPOLAD fue recibido por la UAF junto a representantes de la Unión Europea en Chile y de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior.

viernes, 23 de junio de 2023

DIRECCIÓN DE SALUD DE CARABINEROS DE CHILE CAPACITA A SUS FUNCIONARIOS(AS) SOBRE CÓMO PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS

Entidad solicitó una charla al equipo del Área de Difusión y Estudios de la UAF para el personal del Hospital de Carabineros.

viernes, 23 de junio de 2023

GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Plenario decidió mantener la suspensión de la membresía de la Federación Rusa, actualizar recomendaciones sobre AV/PSAV y OSFL y realizar posibles mejoras a R4-38 sobre congelamiento y decomiso.

viernes, 16 de junio de 2023

UAF EXPONE EN CURSO DE LA ACHM “RESPONSABILIDAD PENAL Y DELITOS FUNCIONARIOS”

En su exposición, la jefa del Área de Difusión y Estudios explicó el rol de las municipalidades en el Sistema Nacional ALA/CFT.

jueves, 15 de junio de 2023

SE PUBLICA LEY N°21.577 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO

Nueva ley reestructura el delito de asociación ilícita, incorpora normas de comiso, introduce cambios a las técnicas especiales de investigación en el Código Procesal Penal y crea medidas de protección para víctimas y testigos.

1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99