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viernes, 28 de octubre de 2022

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA UAF EXPONE EN V CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Evento fue inaugurado por la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, Aileen Guzmán.

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jueves, 27 de octubre de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT

Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración y Finanzas de la Superir

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jueves, 27 de octubre de 2022

UAF EXPLICA ROL DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares.

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jueves, 27 de octubre de 2022

ABOGADO ANÍBAL MARTÍNEZ EXPONE EN SEMINARIO DE ASUNTOS INTERNOS DE CARABINEROS DE CHILE

Evento se realizó entre el 24 y 27 de octubre de 2022 en la Escuela de Carabineros de Chile.

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martes, 25 de octubre de 2022

UAF ASISTE A CURSO COPOLAD SOBRE INVESTIGACIONES FINANCIERAS Y PATRIMONIALES

El curso de formación sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis es organizado por COPOLAD y el Gafilat.

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viernes, 21 de octubre de 2022

GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

En Plenaria de octubre, los delegados aprobaron publicar, para consulta pública, un borrador de Guía sobre la Recomendación 24, y otro documento sobre las revisiones propuestas a la Recomendación 25.

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jueves, 20 de octubre de 2022

DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA COCREACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA

Proceso participativo estará disponible hasta el jueves 10 de noviembre de 2022 en https://consultaintegridad.gob.cl/

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miércoles, 19 de octubre de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT

Actividad estuvo dirigida a directores de unidades de mayor riesgo.

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martes, 18 de octubre de 2022

DIRECTOR EXPLICA ERARIO UAF 2023 ANTE PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS

Aumento de 7,6% anual se explica, principalmente, por el alza del subtítulo Gastos en Personal.

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viernes, 14 de octubre de 2022

UAF PARTICIPA EN ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El trabajo del Consejo servirá de base para la propuesta final del Gobierno de un Plan Nacional contra el Crimen Organizado.

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