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lunes, 11 de julio de 2022

HASTA EL 1 DE AGOSTO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES AL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales, el curso se imparte este año en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre.

jueves, 7 de julio de 2022

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 38 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, las casas de cambio, las corredoras de propiedades, las empresas de transferencia de dinero y las emisoras y operadoras de tarjetas de pago/crédito.

miércoles, 6 de julio de 2022

DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN CÓMO FORTALECER LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Autoridades manifestaron su compromiso con la próxima actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos al LA/FT.

miércoles, 6 de julio de 2022

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER LOS CARGOS DE ANALISTA ASUNTOS INTERNACIONALES Y ENCARGADO(A) DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Postulaciones deben realizarse a través del Portal de Empleos Públicos.

martes, 5 de julio de 2022

UAF PARTICIPA EN TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Subsecretario Monsalve aseveró que se trabajará una glosa presupuestaria para poder fortalecer las capacidades de las instituciones que integran este consejo asesor.

jueves, 30 de junio de 2022

DIRECTOR UAF Y SUPERINTENDENTA SCJ ANALIZAN DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CASINOS PARA PREVENIR EL LA/FT

Autoridades dialogaron, entre otros temas, sobre los proyectos que actualmente se tramitan en el Congreso y que son de su interés, a saber, el que penaliza la explotación de juegos y máquinas de azar y el que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea.

martes, 28 de junio de 2022

UAF PARTICIPA EN TALLER REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO

En el evento, organizado por el Gafilat, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF expondrá la experiencia de Chile sobre los desafíos de la supervisión efectiva.

viernes, 24 de junio de 2022

DIRECTOR UAF Y PRESIDENTA CMF ESTRECHAN LAZOS PARA FORTALECER PREVENCIÓN DEL LA/FT EN SECTORES BANCARIO Y FINANCIERO

En primera reunión, las autoridades analizaron los desafíos del país tras la última evaluación del Gafilat sobre el cumplimiento de Chile de las 40R del GAFI y la efectividad del sistema antiLA/FT.

miércoles, 22 de junio de 2022

MINISTRO MARCEL Y SUBSECRETARIA SANHUEZA RECIBEN A DIRECTOR DE LA UAF

En primera reunión, las autoridades analizaron los desafíos del país en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y lucha contra el crimen organizado.

lunes, 20 de junio de 2022

SE OFICIALIZA LEY N°21.459 QUE SUMA LOS DELITOS INFORMÁTICOS AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Nueva Ley modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de adecuarlos al Convenio Budapest sobre Ciberdelincuencia.

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