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jueves, 1 de septiembre de 2022

DIRECTORES UAF Y DE ADUANAS FORTALECEN COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Entre los temas analizados estuvieron la elaboración de una nueva Evaluación Nacional de Riesgos al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el transporte transfronterizo de dinero en efectivo.

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jueves, 1 de septiembre de 2022

UAF Y JUNAEB ESTRECHAN LAZOS PARA PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT

Durante el encuentro se exploraron las necesidades de capacitación y apoyo para reforzar el sistema de control interno de la Junaeb.

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miércoles, 31 de agosto de 2022

UAF PARTICIPA EN LA VISITA IN SITU DEL MECANISMO DE EXAMEN DE CHILE DE LA CONVENCIÓN UNCAC

Representantes de Jamaica y Uzbekistán evalúan el cumplimiento de Chile de los capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

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miércoles, 31 de agosto de 2022

UAF Y FISCALES REGIONALES DE MACROZONA NORTE REFUERZAN TRABAJO DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Encuentro fue coordinado por la ULDECCO del Ministerio Público.

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lunes, 29 de agosto de 2022

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 24,44% ANUAL EN ENERO-JUNIO 2022

En el periodo, la Fiscalía de Chile realizó 42 consultas a la UAF, asociadas a 271 personas naturales y jurídicas.

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jueves, 25 de agosto de 2022

UAF EXPONE EN CONVERSATORIO UAI SOBRE IMPLICANCIAS DEL PROYECTO DE LEY DE DELITOS ECONÓMICOS

Marcelo Contreras participó en panel en el que representantes del sector público expusieron su visión respecto del nuevo escenario institucional derivado de los cambios que introduce el proyecto.

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martes, 23 de agosto de 2022

DIRECTOR UAF RECIBE A DIRECTORA UNODC PARA LA REGIÓN ANDINA Y CONO SUR, CANDICE WELSCH

En el encuentro se analizaron posibilidades de asistencia y cooperación técnica en temas relacionados con el LA/FT/FP.

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jueves, 18 de agosto de 2022

UAF REALIZA JORNADA DE INDUCCIÓN A NUEVOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Capacitación estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento inscritos en el Portal de Entidades Reportantes entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2022.

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jueves, 18 de agosto de 2022

UAF Y DGMN FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE ARMAS

Información compartida por la DGMN será incorporada a los procesos de inteligencia financiera que realiza la UAF, tendientes a detectar indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

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viernes, 12 de agosto de 2022

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Durante el encuentro se analizaron diversas propuestas para prevenir el lavado de activos.

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