Noticias y capacitación

Noticias

Título Artículo

jueves, 15 de junio de 2023

SE PUBLICA LEY N°21.577 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO

Nueva ley reestructura el delito de asociación ilícita, incorpora normas de comiso, introduce cambios a las técnicas especiales de investigación en el Código Procesal Penal y crea medidas de protección para víctimas y testigos.

Título Artículo

jueves, 15 de junio de 2023

JEFE FYC EXPONE EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CRIPTOMONEDAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL

Actividad es organizada por los departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos.

Título Artículo

miércoles, 14 de junio de 2023

JEFE JURÍDICO UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE

Actividad estuvo dirigida a fiscales y abogados especializados en delitos económicos y de las fiscalías locales, de Alta Complejidad, de Crimen Organizado y del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.

Título Artículo

martes, 13 de junio de 2023

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

La División de Asociatividad de la Subsecretaría es el órgano que fiscaliza las cooperativas, asociaciones gremiales y de consumidores, según el marco legal que las rige.

Título Artículo

lunes, 12 de junio de 2023

DIRECTOR UAF INAUGURA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE

Con una duración de 200 horas pedagógicas, implementadas en 17 semanas en modalidad híbrida, el programa de estudios considera 7 módulos

Título Artículo

lunes, 12 de junio de 2023

JEFA ÁREA DYE UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF

Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.

Título Artículo

jueves, 8 de junio de 2023

FUNCIONARIOS UAF E IVE GUATEMALA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y TECNOLOGÍA

Pasantía de dos días fue organizada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

Título Artículo

miércoles, 7 de junio de 2023

DELEGACIÓN DEL CTED VISITA CHILE PARA CONOCER LA ADOPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1373

La UAF fue invitada a las reuniones para dar a conocer el trabajo realizado para prevenir y detectar el financiamiento del terrorismo.

Título Artículo

martes, 6 de junio de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE ANTE DIPUTADOS(AS) DE LA CEI SOBRE EVENTUAL CONTRABANDO DE LA POLAR

En su intervención, el director explicó el rol de la UAF para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Título Artículo

sábado, 3 de junio de 2023

3 DE JUNIO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO

Para recordar la firma de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Asamblea General de la OEA designó al 3 de junio como Día Interamericano contra dicho delito.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 >>
volverimprimirsubir