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jueves, 31 de marzo de 2016

En 2015:

UAF SANCIONÓ A 129 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

Del total de resoluciones ejecutoriadas en el año, 78 terminaron con multas a beneficio fiscal por UF 2.632.

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miércoles, 30 de marzo de 2016

En 2015:

AFP FUERON LAS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA UAF

En el año se recibieron 3.150 ROS de las 6.387 personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, inscritas en el Registro de Entidades Reportantes del servicio.

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martes, 01 de marzo de 2016

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Se trata del abogado Tomás Koch Schultz, quien se desempeñó como encargado de Asuntos Internacionales de la UAF entre los años 2012 y 2014.

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viernes, 12 de febrero de 2016

SE OFICIALIZA DECRETO N°227 QUE IMPLEMENTA RESOLUCIONES ONU SOBRE PREVENCIÓN, REPRESIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Unidad de Análisis Financiero podrá recomendar la inclusión o exclusión de personas, grupos, empresas o entidades en las listas elaboradas por los Comités del Consejo de Seguridad de la ONU establecidos en virtud de las Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 1988 (2011), y el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo podrá proponer a dichos Comités.

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viernes, 05 de febrero de 2016

UAF EMITE CIRCULAR QUE COMPLEMENTA NORMATIVA PARA PREVENIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Iinstrucciones de Circular N° 55 se ajustan a lo establecido en la Ley N° 19.913, en las Resoluciones de la ONU, y en el Decreto Supremo N° 227, de 2015, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

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lunes, 01 de febrero de 2016

En Mónaco:

GRUPO EGMONT INCREMENTA SUS ESFUERZOS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Delegados de las Unidades de Inteligencia Financiera adoptaron una serie de recomendaciones e iniciativas.

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jueves, 21 de enero de 2016

HACIENDA RENUEVA NOMBRAMIENTO DE JAVIER CRUZ TAMBURRINO COMO DIRECTOR DE LA UAF

Decreto N° 1.762 renueva el periodo del alto directivo por un plazo de 3 años, a contar del 12 de enero de 2016.

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viernes, 15 de enero de 2016

DIRECTOR DE LA UAF SE REÚNE CON CONTRALOR GENERAL, JORGE BERMÚDEZ

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la probidad y la transparencia en el sector público.

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martes, 05 de enero de 2016

Al 31 de diciembre 2015:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF a todo el sector público y a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.

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