Noticias y capacitación

Noticias

Título Artículo

lunes, 26 de diciembre de 2022

CULMINA SEGUNDA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Diplomado fue organizado por Carabineros de Chile, la ULDDECO del Ministerio Público y la UAF.

Título Artículo

miércoles, 21 de diciembre de 2022

DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMAN A CATÁLOGO DE DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Miércoles 21 de diciembre entra en vigencia el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.459, que agrega los delitos informáticos al artículo 27 de la Ley N°19.913.

Título Artículo

martes, 20 de diciembre de 2022

UAF PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Documento implementará medidas específicas para combatir los principales delitos y mercados criminales del país, entre ellos, el lavado de activos.

Título Artículo

lunes, 19 de diciembre de 2022

USO DE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE SOCIEDADES SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE

En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la UAF, elaborado con la colaboración del Ministerio Público, cuantifica el impacto de las sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos en Chile en $36.728 millones, entre multas y decomisos.

Título Artículo

jueves, 15 de diciembre de 2022

PLENO DEL GAFILAT DISTINGUE A CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EXITOSA DEL CASO "VERDE AUSTRAL"

Concurso "Mejor Caso Gafilat 2022" destacó el trabajo interinstitucional de la UAF y el Ministerio Público.

Título Artículo

martes, 13 de diciembre de 2022

UAF ASISTE A 10° ANIVERSARIO DE LA ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC

En feria abierta #CuidaLaIntegridad diversas entidades de la Alianza exponen su trabajo para fortalecer la probidad y la transparencia.

Título Artículo

martes, 13 de diciembre de 2022

SERVICIO CIVIL RECONOCIÓ A ALTOS DIRECTIVOS PÚBLICOS QUE EN 2022 COMPLETARON 9 AÑOS DE GESTIÓN

Entre los 15 ADP reconocidos están el exdirector y el jefe de la División TyS de la UAF, Javier Cruz y Carlos Labarca, respectivamente.

Título Artículo

martes, 13 de diciembre de 2022

UAF ASISTE A ENTREGA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ENIP

El Área de Difusión y Estudios de la UAF actúa como contraparte técnica en la cocreación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública.

Título Artículo

lunes, 12 de diciembre de 2022

SE INICIA ÚLTIMA VERSIÓN DE 2022 DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, este año se inscribieron 953 personas para las versiones de febrero, abril, junio, agosto y diciembre.

Título Artículo

lunes, 12 de diciembre de 2022

DIRECTOR UAF ASISTE A XLVI REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

En el evento se discutirán, entre otros temas, el informe de Evaluación Mutua de Ecuador y los de Recalificación de Colombia y Costa Rica.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 >>
volverimprimirsubir

Servicios

Utilidades

Unidad de Análisis Financiero
RUT 61.973.000-3
Moneda 975, piso 15, Santiago, Chile
Código Postal: 832 0239
Mesa Central: (+56 2 ) 2439 3000
Fax: (+56 2) 2439 3005

cybercenter