Noticias y capacitación

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lunes, 28 de junio de 2021

HASTA EL 7 DE JULIO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES AL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

En 2021, el curso, dirigido a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales, se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

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viernes, 25 de junio de 2021

GAFI ACTUALIZA LISTADO DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

Tras la Plenaria de junio, el GAFI incluyó a Filipinas, Haití, Malta y a Sudán del Sur en su “lista gris” y sacó de ella a Ghana.

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jueves, 24 de junio de 2021

JEFE DIVISIÓN JURÍDICA EXPONE EN SEMINARIO SOBRE DESAFÍOS EN LA PERSECUCIÓN Y JUZGAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS

Actividad de la Universidad de La Serena fue inaugurada por el fiscal nacional Jorge Abbott.

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jueves, 24 de junio de 2021

UAF ASISTE A LA TERCERA REUNIÓN DE AUTORIDADES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (RANDOT III)

Evento es organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA).

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miércoles, 23 de junio de 2021

UAF CAPACITA A FISCALIZADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE RIESGOS AL LA/FT DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL

Jornada estuvo dirigida a funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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miércoles, 16 de junio de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE FACTORAJE (FACTORING)

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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miércoles, 9 de junio de 2021

DIRECTOR UAF DICTA CLASE EN DIPLOMADO ‘COMPLIANCE Y BUENAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS’ DE LA PUC

Javier Cruz fue invitado a integrar el equipo docente del Diplomado de la Facultad de Derecho de la PUC con la clase “UAF y lavado de activos”.

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lunes, 7 de junio de 2021

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR(A)

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores.

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miércoles, 26 de mayo de 2021

UAF Y CMF SUSCRIBEN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT EN EL MERCADO FINANCIERO

Acuerdo permite, entre otros, desarrollar actividades de capacitación, coordinarse en materia normativa y facilitar el intercambio de información.

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miércoles, 12 de mayo de 2021

SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

En este segundo año de realización, el curso se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021

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