Noticias y capacitación

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viernes, 23 de junio de 2023

GAFI INCLUYE A CAMERÚN, CROACIA Y VIETNAM EN “LISTA GRIS” DE JURISDICCIONES EN SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Plenario decidió mantener la suspensión de la membresía de la Federación Rusa, actualizar recomendaciones sobre AV/PSAV y OSFL y realizar posibles mejoras a R4-38 sobre congelamiento y decomiso.

viernes, 16 de junio de 2023

UAF EXPONE EN CURSO DE LA ACHM “RESPONSABILIDAD PENAL Y DELITOS FUNCIONARIOS”

En su exposición, la jefa del Área de Difusión y Estudios explicó el rol de las municipalidades en el Sistema Nacional ALA/CFT.

jueves, 15 de junio de 2023

SE PUBLICA LEY N°21.577 QUE MODERNIZA LA LEGISLACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO

Nueva ley reestructura el delito de asociación ilícita, incorpora normas de comiso, introduce cambios a las técnicas especiales de investigación en el Código Procesal Penal y crea medidas de protección para víctimas y testigos.

jueves, 15 de junio de 2023

JEFE FYC EXPONE EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CRIPTOMONEDAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL

Actividad es organizada por los departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos.

miércoles, 14 de junio de 2023

JEFE JURÍDICO UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE

Actividad estuvo dirigida a fiscales y abogados especializados en delitos económicos y de las fiscalías locales, de Alta Complejidad, de Crimen Organizado y del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.

martes, 13 de junio de 2023

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

La División de Asociatividad de la Subsecretaría es el órgano que fiscaliza las cooperativas, asociaciones gremiales y de consumidores, según el marco legal que las rige.

lunes, 12 de junio de 2023

DIRECTOR UAF INAUGURA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE

Con una duración de 200 horas pedagógicas, implementadas en 17 semanas en modalidad híbrida, el programa de estudios considera 7 módulos

lunes, 12 de junio de 2023

JEFA ÁREA DYE UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/DF

Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.

jueves, 8 de junio de 2023

FUNCIONARIOS UAF E IVE GUATEMALA COMPARTEN EXPERIENCIAS EN ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y TECNOLOGÍA

Pasantía de dos días fue organizada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

miércoles, 7 de junio de 2023

DELEGACIÓN DEL CTED VISITA CHILE PARA CONOCER LA ADOPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN CSNU 1373

La UAF fue invitada a las reuniones para dar a conocer el trabajo realizado para prevenir y detectar el financiamiento del terrorismo.

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