Noticias y capacitación

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miércoles, 18 de noviembre de 2020

UAF PONE A DISPOSICIÓN EL INFORME “LAVADO DE ACTIVOS DEL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES”

Documento se enmarca en las Recomendaciones emanadas de las evaluaciones del cumplimiento de Chile de la Convención OCDE para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

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martes, 10 de noviembre de 2020

UAF ASISTE A LA XLIX REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Durante el evento se presentaron los productos encomendados a los subgrupos de trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso y de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal.

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miércoles, 4 de noviembre de 2020

UAF EXPONE EL ROL DE LOS CORREDORES DE PROPIEDADES EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL LA/FT

Actividad de capacitación fue solicitada por Corredores Independientes A.G.

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jueves, 29 de octubre de 2020

DIRECTOR UAF EXPONE EN CURSO DE MEJORES PRÁCTICAS EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL

En su charla, Javier Cruz se refirió a los “Riesgos de lavado de activos en el sector privado: Nuevos fenómenos”.

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miércoles, 28 de octubre de 2020

UAF PARTICIPA EN INAUGURACIÓN DE LA JORNADA LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE FISCAL

Evento, que se realizará entre el 27 y 29 de octubre, es organizado por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad de Chile y BEPS Global Consultores.

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martes, 27 de octubre de 2020

UAF CONCLUYE PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN DIPLOMADOS ANEPE DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

La jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF fue invitada a exponer en los diplomados “La Seguridad en el Estado Moderno (DSEM)” y “La Función de Inteligencia en el Estado Contemporáneo (DFIEC)”.

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lunes, 26 de octubre de 2020

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PANEL SOBRE MODELOS IMPLEMENTADOS EN CHILE Y ESPAÑA PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN

Actividad se desarrolló en el marco del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, organizado por la UAF de República Dominicana.

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viernes, 23 de octubre de 2020

PLENARIA OCTUBRE: GAFI LLAMA A ADOPTAR EBR QUE PREVENGA RIESGOS Y TENDENCIAS DELICTIVOS EMERGENTES VINCULADOS A LA PANDEMIA

Pese a que en abril de 2020 el GAFI decidió poner en pausa el proceso de revisión de las listas de jurisdicciones bajo supervisión, mantiene vigente su llamado a la acción sobre Irán y Corea del Norte.

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lunes, 19 de octubre de 2020

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 27,45% EN PRIMER SEMESTRE DE 2020

En contexto de pandemia por COVID-19, destaca que los sujetos obligados (38 actividades económicas y el sector público) enviaron 3.013 reportes ROS a la UAF, 649 más que en enero-junio de 2019. En el subperiodo marzo–junio 2020, el envío de ROS creció un 44,63% anual.

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miércoles, 7 de octubre de 2020

AVANZA EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DE CHILE

Comunicado gentileza del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

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