Noticias y capacitación

Noticias

Título Artículo

jueves, 11 de mayo de 2023

GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO SOBRE INTELIGENCIA ECONÓMICA CONTRA EL DELITO

Iniciativa busca mayor coordinación entre el SII, SNA, ANI y la UAF, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Título Artículo

miércoles, 10 de mayo de 2023

VERSIÓN MAYO 2023: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

Título Artículo

martes, 9 de mayo de 2023

ANALISTA UAF ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN DEL LA/FT EN EL ARTE Y LAS ANTIGÜEDADES

Evento organizado por el AML/CFT Global Facility de la UE, la UIF de México y el Gafilat se realiza en Ciudad de México.

Título Artículo

martes, 9 de mayo de 2023

PRESIDENTE BORIC PROMULGA LEY QUE MEJORA LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO

Cuerpo legal amplía el listado de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF.

Título Artículo

martes, 9 de mayo de 2023

DIRECTOR UAF EXPONE ROL DEL SECTOR PÚBLICO EN EL SISTEMA ALA/CFT DURANTE SEMINARIO SEP-FNE

Al evento asistieron directores, gerentes generales y oficiales de cumplimiento de las empresas SEP.

Título Artículo

jueves, 20 de abril de 2023

DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN DESAFÍOS DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Autoridades manifestaron su compromiso con la persecución eficaz del crimen organizado y de la corrupción.

Título Artículo

miércoles, 19 de abril de 2023

GRUPO DE CONTACTO DE ACTIVOS VIRTUALES DEL GAFI ANALIZÓ LOS DESAFÍOS DE LA REGULACIÓN GLOBAL DE AV y PSAV

El Grupo enfatizó que los países de todo el mundo necesitan implementar urgentemente los Estándares del GAFI para regular y supervisar de manera efectiva dicho sector.

Título Artículo

martes, 18 de abril de 2023

UAF INAUGURA SEMINARIO “ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE DEL CRIMEN ORGANIZADO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL” DE CARABINEROS DE CHILE

Evento fue organizado por la Dirección de Control, Drogas e Investigación Criminal.

Título Artículo

lunes, 17 de abril de 2023

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN PRIMERA REUNIÓN AMPLIADA DE ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC 2023

Durante el encuentro se eligió como presidenta de la Alianza a Carolina Leitao, de la ACHM y alcaldesa de Peñalolén.

Título Artículo

lunes, 17 de abril de 2023

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE FINANZAS Y SERVICIOS GENERALES

El cargo es de calidad jurídica Contrata, grado 17 ° administrativo de la Escala de Fiscalizadores.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 >>
volverimprimirsubir