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jueves, 01 de octubre de 2015

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO UAF

Director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, designó, a contar del 1 de octubre, como jefa de la División de Fiscalización y Cumplimiento, en calidad de Transitorio y Provisional (TyP), a Marisol Lillo Soto.

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martes, 01 de septiembre de 2015

UAF LANZA FORMULARIO PARA QUE ENTIDADES PÚBLICAS PUEDAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS

El nuevo formulario se encuentra disponible desde hoy en el Portal de Entidades Supervisadas de la UAF, pero entrará en plena vigencia el próximo 1 de octubre de 2015.

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jueves, 27 de agosto de 2015

En primer semestre 2015:

UAF SANCIONA A 87 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS Y APLICA MULTAS POR $ 27,5 MM POR INFRINGIR NORMATIVA ANTILAVADO

Del total de resoluciones ejecutoriadas, $ 10,5 millones corresponden a multas aplicadas a 5 corredores de bolsa de valores.

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miércoles, 22 de julio de 2015

Entrevista diario Pulso

Servicios públicos al debe en registro de operaciones sospechosas de lavado de activos

Desde febrero a la primera quincena de julio, 264 organismos de un estimado de 1.252, han cumplido con la Ley 20.818 que busca combatir la detección de ilícitos en el sector público.

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martes, 21 de julio de 2015

En primer semestre 2015:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS CON INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS AUMENTARON EN UN 98,9%

Unidad de Análisis Financiero recibió 1.526 ROS entre enero y junio de este año, y detectó señales indiciarias de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo en 187 ROS.

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jueves, 02 de julio de 2015

Lavado de activos:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a todo el sector público y a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.

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