jueves, 11 de mayo de 2023
Iniciativa busca mayor coordinación entre el SII, SNA, ANI y la UAF, en el ámbito de sus respectivas competencias.
miércoles, 10 de mayo de 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
martes, 9 de mayo de 2023
Evento organizado por el AML/CFT Global Facility de la UE, la UIF de México y el Gafilat se realiza en Ciudad de México.
Cuerpo legal amplía el listado de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF.
Al evento asistieron directores, gerentes generales y oficiales de cumplimiento de las empresas SEP.
jueves, 20 de abril de 2023
Autoridades manifestaron su compromiso con la persecución eficaz del crimen organizado y de la corrupción.
miércoles, 19 de abril de 2023
El Grupo enfatizó que los países de todo el mundo necesitan implementar urgentemente los Estándares del GAFI para regular y supervisar de manera efectiva dicho sector.
martes, 18 de abril de 2023
Evento fue organizado por la Dirección de Control, Drogas e Investigación Criminal.
lunes, 17 de abril de 2023
Durante el encuentro se eligió como presidenta de la Alianza a Carolina Leitao, de la ACHM y alcaldesa de Peñalolén.
El cargo es de calidad jurídica Contrata, grado 17 ° administrativo de la Escala de Fiscalizadores.