Noticias y capacitación

Noticias

Título Artículo

miércoles, 31 de agosto de 2022

UAF Y FISCALES REGIONALES DE MACROZONA NORTE REFUERZAN TRABAJO DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Encuentro fue coordinado por la ULDECCO del Ministerio Público.

Título Artículo

lunes, 29 de agosto de 2022

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 24,44% ANUAL EN ENERO-JUNIO 2022

En el periodo, la Fiscalía de Chile realizó 42 consultas a la UAF, asociadas a 271 personas naturales y jurídicas.

Título Artículo

jueves, 25 de agosto de 2022

UAF EXPONE EN CONVERSATORIO UAI SOBRE IMPLICANCIAS DEL PROYECTO DE LEY DE DELITOS ECONÓMICOS

Marcelo Contreras participó en panel en el que representantes del sector público expusieron su visión respecto del nuevo escenario institucional derivado de los cambios que introduce el proyecto.

Título Artículo

martes, 23 de agosto de 2022

DIRECTOR UAF RECIBE A DIRECTORA UNODC PARA LA REGIÓN ANDINA Y CONO SUR, CANDICE WELSCH

En el encuentro se analizaron posibilidades de asistencia y cooperación técnica en temas relacionados con el LA/FT/FP.

Título Artículo

jueves, 18 de agosto de 2022

UAF REALIZA JORNADA DE INDUCCIÓN A NUEVOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Capacitación estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento inscritos en el Portal de Entidades Reportantes entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2022.

Título Artículo

jueves, 18 de agosto de 2022

UAF Y DGMN FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE PERMITIRÁ INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE ARMAS

Información compartida por la DGMN será incorporada a los procesos de inteligencia financiera que realiza la UAF, tendientes a detectar indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

Título Artículo

viernes, 12 de agosto de 2022

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Durante el encuentro se analizaron diversas propuestas para prevenir el lavado de activos.

Título Artículo

lunes, 8 de agosto de 2022

SE INICIA CONCURSO ADP PARA PROVEER EL CARGO DE JEFE(A) DIVISIÓN TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA UAF

El plazo para la recepción de postulaciones vence el lunes 22 de agosto de 2022, a las 23:59 horas.

Título Artículo

jueves, 4 de agosto de 2022

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN TRIMESTRAL DEL GRUPO DE EXPERTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN, GNECC

GNECC analiza la participación de Chile en las diversas instancias de evaluación de las convenciones de la OEA, OCDE y Naciones Unidas sobre la materia.

Título Artículo

miércoles, 3 de agosto de 2022

RESULTADOS DEL XLV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

En el encuentro, Chile presentó su primer informe de avance sobre la implementación de las recomendaciones contenidas en la última Evaluación Mutua.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -90 >>
volverimprimirsubir