lunes, 22 de mayo de 2023
Chile, que coordina el subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal a través de la ULDECCO, presentará el estado de avance de una guía técnica y de un estudio de tipologías.
lunes, 15 de mayo de 2023
Actividad, a realizarse entre el 15 y el 26 de mayo, es organizada por la Guardia di Finanza de Italia y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
jueves, 11 de mayo de 2023
Iniciativa busca mayor coordinación entre el SII, SNA, ANI y la UAF, en el ámbito de sus respectivas competencias.
miércoles, 10 de mayo de 2023
Pueden inscribirse los oficiales de cumplimiento y los funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
martes, 9 de mayo de 2023
Evento organizado por el AML/CFT Global Facility de la UE, la UIF de México y el Gafilat se realiza en Ciudad de México.
Cuerpo legal amplía el listado de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF.
Al evento asistieron directores, gerentes generales y oficiales de cumplimiento de las empresas SEP.
jueves, 20 de abril de 2023
Autoridades manifestaron su compromiso con la persecución eficaz del crimen organizado y de la corrupción.
miércoles, 19 de abril de 2023
El Grupo enfatizó que los países de todo el mundo necesitan implementar urgentemente los Estándares del GAFI para regular y supervisar de manera efectiva dicho sector.
martes, 18 de abril de 2023
Evento fue organizado por la Dirección de Control, Drogas e Investigación Criminal.