martes, 13 de julio de 2021
La UAF integra el subgrupo de trabajo “Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal”.
Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.
martes, 6 de julio de 2021
Evento fue coorganizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT/OEA).
lunes, 5 de julio de 2021
Al 30 de junio de 2021 se encuentran inscritas 7.431 personas naturales y jurídicas (sujetos obligados o entidades supervisadas), pertenecientes a las 38 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
jueves, 1 de julio de 2021
Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.
miércoles, 30 de junio de 2021
Actividad estuvo dirigida a los directores regionales, jefes de los Departamentos de Minería, Geología y Gestión, y a parte del equipo Jurídico del Sernageomin.
lunes, 28 de junio de 2021
En 2021, el curso, dirigido a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales, se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
viernes, 25 de junio de 2021
Tras la Plenaria de junio, el GAFI incluyó a Filipinas, Haití, Malta y a Sudán del Sur en su “lista gris” y sacó de ella a Ghana.
jueves, 24 de junio de 2021
Actividad de la Universidad de La Serena fue inaugurada por el fiscal nacional Jorge Abbott.
Evento es organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA).