miércoles, 2 de noviembre de 2022
Evento tiene por objetivo formar en la supervisión de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas sobre su rol antiLA/FT.
viernes, 28 de octubre de 2022
Evento fue inaugurado por la directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, Aileen Guzmán.
jueves, 27 de octubre de 2022
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración y Finanzas de la Superir
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares.
Evento se realizó entre el 24 y 27 de octubre de 2022 en la Escuela de Carabineros de Chile.
martes, 25 de octubre de 2022
El curso de formación sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis es organizado por COPOLAD y el Gafilat.
viernes, 21 de octubre de 2022
En Plenaria de octubre, los delegados aprobaron publicar, para consulta pública, un borrador de Guía sobre la Recomendación 24, y otro documento sobre las revisiones propuestas a la Recomendación 25.
jueves, 20 de octubre de 2022
Proceso participativo estará disponible hasta el jueves 10 de noviembre de 2022 en https://consultaintegridad.gob.cl/
miércoles, 19 de octubre de 2022
Actividad estuvo dirigida a directores de unidades de mayor riesgo.
martes, 18 de octubre de 2022
Aumento de 7,6% anual se explica, principalmente, por el alza del subtítulo Gastos en Personal.