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lunes, 4 de octubre de 2021

UAF LANZA GUÍA ACTUALIZADA DE SEÑALES DE ALERTA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN

Documento incluye, entre otras, situaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, que podrían ayudar a detectar operaciones sospechosas de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

jueves, 30 de septiembre de 2021

UAF PARTICIPA EN LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA BOLIVIA-CHILE SOBRE DROGAS Y DELITOS CONEXOS

Agenda de 24 temas fue desarrollada a través de 4 grupos de trabajo.

jueves, 30 de septiembre de 2021

UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A LA RED WOMEN IN COMPLIANCE CHILE

Jefa del Área de Difusión y Estudios se refirió a las principales fortalezas y desafíos detectados por el Gafilat, en materia de prevención, persecución y sanción del LA/FT/FP, y que Chile deberá subsanar en los próximos años.

miércoles, 29 de septiembre de 2021

UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP

Ante 90 asistentes, la jefa de DyE explicó cómo se puede implementar un sistema antilavado efectivo.

jueves, 23 de septiembre de 2021

DIRECTOR UAF DA A CONOCER PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA CHILE-GAFILAT A MESA AMPLIADA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

Al encuentro asistieron representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional y de la Comisión Asesora Intersectorial para Prevenir y Combatir el LA/FT.

martes, 21 de septiembre de 2021

DIRECTOR UAF EXPONE EN WEBINARIO “NUEVAS ARISTAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”

Evento fue organizado por el capítulo chileno de la World Compliance Association.

martes, 14 de septiembre de 2021

UAF Y GENDARMERÍA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

Dentro de sus respectivas atribuciones, ambas entidades podrán, entre otros, capacitar a sus funcionarios en materias de interés común, y desarrollar acciones de coordinación y colaboración para el intercambio de información.

lunes, 13 de septiembre de 2021

GAFILAT PUBLICA INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CHILE DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI

Entre las recomendaciones destacan incorporar a los abogados y contadores como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF, regular la creación y administración de un Registro de Beneficiario Final, y modificar la tipificación de los delitos de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

miércoles, 8 de septiembre de 2021

SE INICIA VERSIÓN DE SEPTIEMBRE DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se imparte en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021.