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martes, 2 de agosto de 2022

DIRECTOR UAF EXPONE EN COMISIÓN QUE ANALIZA PROYECTO PROHÍBE PRESENCIA DE PUBLICIDAD DE CASAS DE APUESTAS ONLINE EN EVENTOS Y CLUBES DEPORTIVOS

Boletín N°14892-29 se discute, en primer trámite, en la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados y Diputadas.

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martes, 26 de julio de 2022

UAF ASISTE A JORNADA SEGPRES SOBRE OBJETIVOS DE LA FUTURA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA

Entre las áreas principales de trabajo se encuentran la transparencia, los recursos públicos, la función pública, la política y el sector privado.

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lunes, 25 de julio de 2022

DIRECTOR UAF ASISTE A REUNIÓN PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT

La UAF ejerce la coordinación nacional y representación de Chile ante el Gafilat. En la actualidad cocoordina los grupos de trabajo GTCD y GTAO.

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jueves, 21 de julio de 2022

DIRECTOR UAF RECIBE A JEFE (A.I.) DEL ÁREA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA DE LA UNODC REGIONAL

Visita del ejecutivo a Chile tiene por objetivo profundizar su conocimiento del país y de sus necesidades de cooperación.

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lunes, 18 de julio de 2022

UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CHILE

Evento es organizado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la UNODC.

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miércoles, 13 de julio de 2022

DIRECTORES UAF Y SII EXPLORAN INSTANCIAS PARA COMPARTIR INFORMACIÓN, MODELOS Y SEÑALES DE ALERTA

Autoridades manifestaron su compromiso con fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

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lunes, 11 de julio de 2022

HASTA EL 1 DE AGOSTO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES AL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales, el curso se imparte este año en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre.

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jueves, 7 de julio de 2022

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

Ley N°19.913, artículo 40, obliga a 38 actividades económicas a inscribirse en el Registro de la UAF; entre ellas, las casas de cambio, las corredoras de propiedades, las empresas de transferencia de dinero y las emisoras y operadoras de tarjetas de pago/crédito.

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miércoles, 6 de julio de 2022

DIRECTOR UAF Y FISCAL NACIONAL ANALIZAN CÓMO FORTALECER LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Autoridades manifestaron su compromiso con la próxima actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos al LA/FT.

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miércoles, 6 de julio de 2022

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER LOS CARGOS DE ANALISTA ASUNTOS INTERNACIONALES Y ENCARGADO(A) DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Postulaciones deben realizarse a través del Portal de Empleos Públicos.

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