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martes, 12 de abril de 2022

SE OFICIALIZA LEY QUE CREA UN RÉGIMEN DE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN APOYO A LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

La UAF podrá acceder a la información contenida en la declaración presentada por la entidad donataria mediante requerimiento al SII.

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martes, 12 de abril de 2022

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 12° de la Escala de Fiscalizadores.

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lunes, 11 de abril de 2022

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021

Los sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 9.738 ROS a este Servicio. Bancos, AFP y cajas de compensación fueron los sectores con mayor reportabilidad.

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jueves, 7 de abril de 2022

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE DIFUSIÓN

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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jueves, 31 de marzo de 2022

UAF CAPACITA A OFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT

Charla estuvo dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería y del Curso Nivel de Perfeccionamiento 3 (N.P.3).

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jueves, 24 de marzo de 2022

UAF ASISTE A REUNIONES DE COPOLAD III SOBRE INTELIGENCIA E INVESTIGACIONES SOBRE TRÁFICO DE DROGAS Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Programa impulsa la mejora de las políticas públicas sobre drogas en América Latina y el Caribe.

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jueves, 24 de marzo de 2022

DIRECTOR(S) ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS

Evento, organizado por la UNCCT-UNOCT y el Gafilat, tiene por objetivo fortalecer la efectividad de los sistemas de lucha contra el financiamiento del terrorismo en la región.

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miércoles, 23 de marzo de 2022

DIRECTOR(S) UAF INTERVIENE EN COMISIÓN DE DIPUTADOS QUE ANALIZA PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO

Boletín 14111-05 obliga a los bancos y a otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al SII.

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lunes, 21 de marzo de 2022

CORTE SUPREMA CONFIRMA SENTENCIA QUE RECHAZÓ RECLAMO DE ILEGALIDAD DE SANTANDER ASSET MANAGEMENT AGF CONTRA LA UAF

El 1 de octubre de 2020, la Corte de Apelaciones desestimó, con costas, el reclamo de ilegalidad presentado por Santander Asset Management AGF en contra de la sanción UAF por UF 360.

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lunes, 21 de marzo de 2022

DELITOS INFORMÁTICOS SE SUMARÁN AL CATÁLOGO DE ILÍCITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Con la aprobación de la Cámara de Diputados del informe de Comisión Mixta, el proyecto que adecua la legislación sobre delitos informáticos se despachó a Ley para su firma por el Presidente de la Republica.

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