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martes, 14 de abril de 2015

En 2014:

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF AUMENTARON UN 26,4%

Unidad de Análisis Financiero recibió 2.175 ROS el año pasado y detectó señales indiciarias de lavado en 221 ROS.

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lunes, 16 de marzo de 2015

Lavado de activos:

UAF PUBLICA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SUPERVISA Y QUE DEBEN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

Ley N° 19.913 obliga a inscribirse en la UAF a entidades pertenecientes a 38 sectores económicos del país.

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jueves, 12 de marzo de 2015

Entrevista diario Pulso

La Mirada de... Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero

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martes, 10 de marzo de 2015

CIRCULAR INSTRUYE A NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS SOBRE DEBER DE INSCRIBIRSE EN REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES DE LA UAF

Todos las personas naturales y jurídicas señaladas en el inciso primero del artículo 3° de la Ley N°19.913, sean o no supervisadas por una superintendencia, deben registrarse en el portal de la UAF, e informar oportunamente cualquier cambio relevante en su situación legal o del oficial de cumplimiento.

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miércoles, 04 de marzo de 2015

En Valparaíso:

UAF Y ADUANAS ULTIMAN DETALLES PARA IMPLEMENTAR NUEVA LEY ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Ley 20.818 permite al Servicio Nacional de Aduanas retener hasta el 30% de la moneda en efectivo sobre US$ 10.000 que una persona no haya declarado al momento de entrar o salir del país.

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miércoles, 18 de febrero de 2015

Ley 20.818 entró hoy en vigencia:

SECTOR PÚBLICO PODRÁ REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Nueva normativa anti lavado faculta a más de 1.000 servicios y órganos del Estado -entre ministerios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- a informar a la UAF.

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domingo, 08 de febrero de 2015

Entrevista diario El Mercurio Valparaíso

"Valparaíso debe fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada"

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martes, 03 de febrero de 2015

Entrevista diario La Segunda

Lavado de dinero: UAF anuncia alza de multas y foco en reincidentes

Este año, la entidad que combate estas prácticas se centrará en sectores de la economía con alto nivel de transacciones como las corredoras de bolsa.

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lunes, 02 de febrero de 2015

En 2014:

UAF SANCIONÓ A 184 EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES Y APLICÓ MULTAS POR UF 2.374 POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTI LAVADO

UF 1.045 corresponden a multas aplicadas a 9 corredoras de bolsa de valores y UF 1.000 a un casino de juego.

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