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viernes, 14 de octubre de 2022

UAF PARTICIPA EN ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El trabajo del Consejo servirá de base para la propuesta final del Gobierno de un Plan Nacional contra el Crimen Organizado.

miércoles, 12 de octubre de 2022

CONGRESO DESPACHA PROYECTO QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA

Iniciativa, entre otros, agrega al artículo 3 de la Ley N°19.913 a quienes estén inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la CMF.

martes, 11 de octubre de 2022

DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Marcelo Contreras explicó, entre otros, el rol de la UAF en el Sistema Nacional ALA/CFT y en el Consejo Asesor contra el Crimen Organizado.

viernes, 7 de octubre de 2022

DIRECTOR UAF PARTICIPARÁ EN TALLER DE FORMACIÓN PARA MIEMBROS DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL GAFILAT Y COORDINADORES NACIONALES

Evento analizará los principales retos en el cumplimiento del estándar internacional durante la IV Ronda de Evaluaciones y la manera en que los países han abordado sus principales deficiencias en preparación para la V Ronda.

jueves, 6 de octubre de 2022

EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE CAPACITAN SOBRE LOS TIPOS DE REPORTES QUE DEBEN ENVIAR A LA UAF

En la actividad coorganizada con la EFA AG. expusieron María Paz Arriagada, Leandra Castro y Max Montecino.

miércoles, 5 de octubre de 2022

UAF ASISTE A COMISIÓN DEL SENADO QUE ESTUDIA INCORPORAR EN EL DELITO DE CONTRABANDO EL INGRESO O EXTRACCIÓN DE DINERO DEL TERRITORIO NACIONAL

Iniciativa agrega un inciso final al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, sumándose con ello como delito precedente de lavado de activos.

martes, 4 de octubre de 2022

ÍNDICE AML 2022 SITÚA A CHILE COMO EL PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

A juicio de la UAF, el país debe avanzar de manera efectiva en las recomendaciones formuladas por el Gafilat en la Evaluación de 2021.

martes, 4 de octubre de 2022

UAF PARTICIPA EN REUNIÓN COPOLAD III SOBRE DESAFÍOS Y NECESIDADES DEL PAÍS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA DE DROGAS

Al encuentro, realizado en las oficinas del Senda, asistieron representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones de Chile.

lunes, 3 de octubre de 2022

MESICIC DA A CONOCER INFORME DE CHILE DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN OEA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La UAF colaboró en el llenado del Cuestionario sobre los avances y desarrollos nuevos de Chile para implementar las recomendaciones formuladas en el Informe de la Tercera Ronda, y el secreto bancario, y en las posteriores respuestas a las consultas de los evaluadores.

lunes, 3 de octubre de 2022

UAF Y CMF ANALIZAN CALIDAD DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) ENVIADOS POR LOS BANCOS

Objetivo fue retroalimentar sobre la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad que deben cumplir los ROS para hacer más eficientes los procesos de inteligencia financiera de la UAF.

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