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jueves, 14 de abril de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERVEL SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT

Charla estuvo dirigida, principalmente, a quienes realizan procesos de revisión de cuentas de ingresos y gastos electorales.

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miércoles, 13 de abril de 2022

UAF LIDERA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA AVANZAR EN LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN CHILE-GAFILAT

Tras quedar en proceso de seguimiento intensificado, el país debe informar semestralmente al Gafilat del trabajo desarrollado para superar las deficiencias detectadas.

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martes, 12 de abril de 2022

UAF EXPONE EN COMISIÓN DEL SENADO QUE ANALIZA EL PROYECTO DE LEY DE INNOVACIÓN FINANCIERA

La iniciativa incorpora como sujetos obligados a reportar a la UAF a quienes se inscriban en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la CMF.

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martes, 12 de abril de 2022

SE OFICIALIZA LEY QUE CREA UN RÉGIMEN DE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN APOYO A LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

La UAF podrá acceder a la información contenida en la declaración presentada por la entidad donataria mediante requerimiento al SII.

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martes, 12 de abril de 2022

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA OPERATIVA

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 12° de la Escala de Fiscalizadores.

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lunes, 11 de abril de 2022

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS MARCAN NUEVO RÉCORD TRAS CRECER 57% EN 2021

Los sujetos obligados inscritos en la UAF enviaron 9.738 ROS a este Servicio. Bancos, AFP y cajas de compensación fueron los sectores con mayor reportabilidad.

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jueves, 7 de abril de 2022

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ANALISTA DE DIFUSIÓN

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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jueves, 31 de marzo de 2022

UAF CAPACITA A OFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT

Charla estuvo dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería y del Curso Nivel de Perfeccionamiento 3 (N.P.3).

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jueves, 24 de marzo de 2022

UAF ASISTE A REUNIONES DE COPOLAD III SOBRE INTELIGENCIA E INVESTIGACIONES SOBRE TRÁFICO DE DROGAS Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Programa impulsa la mejora de las políticas públicas sobre drogas en América Latina y el Caribe.

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jueves, 24 de marzo de 2022

DIRECTOR(S) ASISTE A CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS

Evento, organizado por la UNCCT-UNOCT y el Gafilat, tiene por objetivo fortalecer la efectividad de los sistemas de lucha contra el financiamiento del terrorismo en la región.

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