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miércoles, 19 de enero de 2022

UAF ASISTE A II TALLER VIRTUAL REGIONAL DE LA OMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En el evento, organizado por la Organización Mundial de Aduanas, participará la analista de Inteligencia Financiera de la UAF, Jelena Jovanovic.

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jueves, 13 de enero de 2022

JAVIER CRUZ CULMINA ESTE JUEVES SU PERIODO ADP COMO DIRECTOR DE LA UAF

Mientras se resuelve el proceso del concurso ADP, subrogará como director (s) el jefe de la División Jurídica de la UAF, Marcelo Contreras.

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lunes, 10 de enero de 2022

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE FISCALIZADOR(A)

El cargo es de calidad jurídica Contrata, profesional grado 13° de la Escala de Fiscalizadores.

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lunes, 10 de enero de 2022

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR

Al 31 de diciembre de 2021 se encuentran inscritas 7.680 personas naturales y jurídicas (sujetos obligados o entidades supervisadas), pertenecientes a las 38 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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lunes, 20 de diciembre de 2021

UAF CAPACITA A CORES Y A FUNCIONARIOS DEL GORE METROPOLITANO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

Actividad forma parte de los procedimientos de vinculación y cooperación acordados en el Convenio suscrito en octubre de 2021.

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lunes, 13 de diciembre de 2021

USO DE TESTAFERROS Y DE SOCIEDADES DE FACHADA Y DE PANTALLA SON LOS MECANISMOS MÁS UTILIZADOS PARA LAVAR ACTIVOS EN CHILE

En el marco del Día Nacional Antilavado de Activos, un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), elaborado con la colaboración del Ministerio Público, cuantifica el impacto de las sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos en Chile en $33.407 millones, entre multas y decomisos.

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viernes, 10 de diciembre de 2021

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL XLIV PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Además de coliderar los grupos GTCD y GTAO, la UAF integró el equipo de expertos que revisó la solicitud de recalificación de Colombia de su Informe de Evaluación Mutua.

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jueves, 2 de diciembre de 2021

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

El tipo de vacante es de calidad jurídica a Contrata, estamento administrativo grado 17° de la Escala de Fiscalizadores.

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viernes, 26 de noviembre de 2021

UAF CIERRA CAPACITACIONES 2021 DIRIGIDAS AL SECTOR BANCARIO SOBRE EL ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS ROS

Las jornadas se enmarcaron en el Plan Nacional de Capacitación de la UAF sobre la base de los riesgos al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

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martes, 23 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT

La charla fue seguida por casi 40 personas de las direcciones regionales del Servicio Nacional del Consumidor.

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