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martes, 07 de enero de 2014

Entre enero y septiembre de 2013

EN 45,6% AUMENTARON LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS RECIBIDOS POR LA UAF

Los informes enviados por el sector privado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ascendieron a 1.243, entre enero y septiembre del año pasado. En el mismo periodo, el número de entidades reguladas aumentó 5,5%, al totalizar 4.909 personas naturales y jurídicas inscritas en el registro del Servicio.

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martes, 17 de diciembre de 2013

El Plan de Acción fue suscrito por 20 organismos públicos

GOBIERNO PRESENTÓ ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN CHILE

La iniciativa contempla 5 líneas de trabajo y 50 tareas específicas para fortalecer las barreras de la economía chilena frente al blanqueo de fondos ilícitos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. El convenio fue firmado por los subsecretarios de Interior, Relaciones Exteriores y Hacienda, los superintendentes financieros, el Contralor General, el Fiscal Nacional y los directores de Aduanas, el SII y la UAF, entre otras autoridades.

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viernes, 15 de noviembre de 2013

UAF Y CHILECOMPRA SUSCRIBIERON CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN ANTILAVADO Y EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS

El acuerdo de cooperación permitirá robustecer los estándares de calidad y buenas prácticas que promueve el Observatorio de ChileCompra para asegurar mayores niveles de eficiencia, probidad y transparencia en las adquisiciones públicas; y aumentar los insumos que utiliza la UAF para detectar indicios de operaciones relacionadas con blanqueo de fondos.

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martes, 29 de octubre de 2013

Quince países de la región apoyan la iniciativa

UNODC CELEBRA DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

El propósito es fomentar una cultura contra el blanqueo de fondos, que incentive y aumente los esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado en el combate al delito.

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miércoles, 25 de septiembre de 2013

Nuevo sistema de supervisión operará en línea

UAF INICIARÁ MONITOREO REMOTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

El propósito es ejercer una revisión más efectiva del cumplimiento de la normativa antilavado de activos en los 36 sectores económicos que regula el Servicio.

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lunes, 26 de agosto de 2013

UAF Y COPROCH FIRMARON CONVENIO PARA FORTALECER BARRERAS ANTILAVADO DE ACTIVOS ENTRE LOS CORREDORES DE PROPIEDADES

La iniciativa contempla el desarrollo de actividades conjuntas en áreas de interés común, con el fin de prevenir que las empresas del sector sean utilizadas para blanquear fondos de origen ilícito.

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lunes, 12 de agosto de 2013

Enviados por el sector privado, durante el primer semestre

33,2% AUMENTARON LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS RECIBIDOS POR LA UAF

Los sectores regulados por el Servicio alertaron sobre posibles operaciones de blanqueo de fondos en 770 transacciones, entre enero y junio de 2013. En el mismo periodo, y tras los análisis de la UAF, el organismo remitió al Ministerio Público 101 informes de inteligencia financiera con indicios de operaciones de lavado de dinero.

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viernes, 26 de julio de 2013

Chile, Colombia, Perú y México firmaron convenio para facilitar intercambio de información

ALIANZA DEL PACÍFICO SUSCRIBE ACUERDO PARA FORTALECER PREVENCIÓN Y COMBATE MULTILATERAL AL LAVADO DE ACTIVOS

El propósito de los cuatro países socios es alentar la cooperación entre sus respectivas Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de contrarrestar los riesgos derivados del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la actividad criminal derivada de ambos delitos.

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miércoles, 24 de julio de 2013

Están disponibles en la sección Mejores Prácticas del sitio web del Servicio

UAF EMITE RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

El propósito es dotar de mayor efectividad a las acciones que desarrollan los sectores regulados cuando se relacionan con clientes PEP.

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lunes, 01 de julio de 2013

Está disponible desde hoy en el Portal de Entidades Supervisadas:

UAF HABILITÓ FORMULARIO ROE SIMPLIFICADO PARA CORREDORES DE PROPIEDADES Y USUARIOS DE ZONAS FRANCAS

El nuevo documento facilita el ingreso de datos, disminuye las posibilidades de error y reduce el tiempo de llenado.

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