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jueves, 4 de junio de 2020

10 DE JUNIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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jueves, 4 de junio de 2020

OGP: UAF EXPONE AVANCES DEL COMPROMISO DE ELABORAR UNA PROPUESTA DE POLÍTICA SOBRE CREACIÓN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES

UAF dio a conocer detalles del compromiso N°11 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020 a representantes de los gobiernos de Costa Rica, México y Paraguay, además del Open Government Partnership (OGP), Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales.

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miércoles, 3 de junio de 2020

3 DE JUNIO: POR PRIMERA VEZ SE CONMEMORA EL DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO

La Asamblea General de la OEA designó al 3 de junio como Día Interamericano contra el terrorismo, para recordar la firma de la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

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lunes, 1 de junio de 2020

LEY N°21.234 AGREGA COMO DELITO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS EL USO FRAUDULENTO DE TARJETAS DE PAGO Y TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS

Nueva Ley, publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2020, modifica, entre otros, la letra a) del artículo 27 de la Ley N°19.913 que creó a la UAF.

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jueves, 28 de mayo de 2020

EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA, USUARIOS DE ZONAS FRANCAS Y CASINOS DE JUEGO CONCENTRARON EL 54% DE LAS MULTAS UAF 2019

Multas aplicadas el año pasado llegaron a récord de UF 8.958. Mayoría fue por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que realiza el Servicio.

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lunes, 25 de mayo de 2020

UAF Y SEPRELAD DE PARAGUAY ACUERDAN JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

Actividad forma parte de la asistencia técnica permanente que la Unidad de Análisis Financiero brinda a sus homólogas.

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lunes, 18 de mayo de 2020

MINISTERIO PÚBLICO CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) UAF EN ASPECTOS PENALES Y PROCESALES DEL DELITO DE COHECHO A FUNCIONARIO PÚBLICO EXTRANJERO

En marzo 2021, Chile debe presentar un informe sobre la aplicación de las recomendaciones del GTC-OCDE respecto del cumplimiento del país de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

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jueves, 23 de abril de 2020

UAF ABRE PERÍODO PARA PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2019 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2020

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir con su misión legal, se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública del sitio www.uaf.cl.

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martes, 21 de abril de 2020

PLAN DE ACCIÓN CORONAVIRUS: UAF SE SUMA A NUEVA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Campaña “En esta comunidad no entra la violencia” del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género busca evitar la violencia de género durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

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martes, 21 de abril de 2020

28 DE ABRIL SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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