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jueves, 4 de abril de 2024

UAF EXPONE EN SEMINARIO DE CARABINEROS SOBRE DESAFÍOS, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Evento fue organizado por la Zona de Carabineros Antofagasta y la Delegación Presidencial Regional.

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miércoles, 3 de abril de 2024

UAF INICIA CICLO DE CHARLAS PARA LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE LA CMF

Objetivo es relevar el rol que cumplen las instituciones del sector público como entidades reportantes.

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lunes, 1 de abril de 2024

UAF INTEGRA STAFF DOCENTE DE DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN HONDURAS

Jefa del Área de Difusión y Estudios fue invitada como capacitadora del Módulo 2 de este Diplomado de 216 horas, diseñado por UNODC.

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miércoles, 27 de marzo de 2024

UAF INICIA CICLO DE CAPACITACIONES A CONSEJOS REGIONALES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Charlas serán organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de las medidas y líneas de acción de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

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miércoles, 20 de marzo de 2024

UAF PARTICIPA EN TALLER MULTILATERAL DE LA INICIATIVA DE LUCHA CONTRA LA PROLIFERACIÓN

Evento se desarrolla en Santiago y está dirigido a los países del hemisferio occidental.

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lunes, 18 de marzo de 2024

UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER 2 CARGOS DE ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIVISIÓN FYC

Los cargos son de calidad jurídica Contrata, técnico grado 15° de la Escala de Fiscalizadores.

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viernes, 15 de marzo de 2024

UAF EXPONE EN PRIMER ENCUENTRO 2024 DE CORREDORES DE PROPIEDADES Y ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Evento fue organizado por la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades de Valparaíso (CPVAL).

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jueves, 14 de marzo de 2024

ONU MUJERES ENTREGA DIAGNÓSTICO UAF DE LA NORMA NCH 3262 SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN

Documento fue recibido por el director Carlos Pavez durante el Acto Conmemorativo del Día Internacional de la Mujer del Ministerio de Hacienda.

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martes, 12 de marzo de 2024

UAF DESIGNA COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY A JEFATURAS DE DIVISIONES/ÁREAS Y OTROS

Actualización de la nómina se realiza según Instructivo CGR E444887/2024 sobre la aplicación de la Ley N°20.730.

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lunes, 11 de marzo de 2024

UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTE DE DELITOS FISCALES

Al evento, que se realizó en Ciudad de Panamá, asistió el especialista en Inteligencia Estratégica, Cristián Díaz.

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