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viernes, 21 de octubre de 2022

GAFI ACTUALIZA LISTA DE PAÍSES BAJO MONITOREO INTENSIFICADO DE SUS REGÍMENES ALA/CFT

En Plenaria de octubre, los delegados aprobaron publicar, para consulta pública, un borrador de Guía sobre la Recomendación 24, y otro documento sobre las revisiones propuestas a la Recomendación 25.

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jueves, 20 de octubre de 2022

DIRECTOR UAF ASISTE A LANZAMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA COCREACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA

Proceso participativo estará disponible hasta el jueves 10 de noviembre de 2022 en https://consultaintegridad.gob.cl/

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miércoles, 19 de octubre de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE ROL PARA PREVENIR EL LA/FT

Actividad estuvo dirigida a directores de unidades de mayor riesgo.

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martes, 18 de octubre de 2022

DIRECTOR EXPLICA ERARIO UAF 2023 ANTE PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS

Aumento de 7,6% anual se explica, principalmente, por el alza del subtítulo Gastos en Personal.

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viernes, 14 de octubre de 2022

UAF PARTICIPA EN ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO ASESOR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El trabajo del Consejo servirá de base para la propuesta final del Gobierno de un Plan Nacional contra el Crimen Organizado.

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miércoles, 12 de octubre de 2022

CONGRESO DESPACHA PROYECTO QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA

Iniciativa, entre otros, agrega al artículo 3 de la Ley N°19.913 a quienes estén inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la CMF.

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martes, 11 de octubre de 2022

DIRECTOR(S) EXPONE EN COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Marcelo Contreras explicó, entre otros, el rol de la UAF en el Sistema Nacional ALA/CFT y en el Consejo Asesor contra el Crimen Organizado.

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viernes, 7 de octubre de 2022

DIRECTOR UAF PARTICIPARÁ EN TALLER DE FORMACIÓN PARA MIEMBROS DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL GAFILAT Y COORDINADORES NACIONALES

Evento analizará los principales retos en el cumplimiento del estándar internacional durante la IV Ronda de Evaluaciones y la manera en que los países han abordado sus principales deficiencias en preparación para la V Ronda.

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jueves, 6 de octubre de 2022

EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SE CAPACITAN SOBRE LOS TIPOS DE REPORTES QUE DEBEN ENVIAR A LA UAF

En la actividad coorganizada con la EFA AG. expusieron María Paz Arriagada, Leandra Castro y Max Montecino.

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miércoles, 5 de octubre de 2022

UAF ASISTE A COMISIÓN DEL SENADO QUE ESTUDIA INCORPORAR EN EL DELITO DE CONTRABANDO EL INGRESO O EXTRACCIÓN DE DINERO DEL TERRITORIO NACIONAL

Iniciativa agrega un inciso final al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, sumándose con ello como delito precedente de lavado de activos.

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