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miércoles, 4 de diciembre de 2024

SUBREI, FISCALÍA Y UAF CAPACITAN A MISIONES CHILENAS EN EL EXTERIOR SOBRE COHECHO EXTRANJERO

Actividad se enmarca en el Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito en junio de 2024.

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martes, 3 de diciembre de 2024

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU INVITA A LA UAF A PARTICIPA EN PROGRAMA IVPL DIRIGIDO A CHILE

Proyecto se realizará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en Estados Unidos y Puerto Rico.

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martes, 3 de diciembre de 2024

DIRECTOR PARTICIPA EN COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO QUE ANALIZA PROYECTO QUE CREA UN SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA

En la sesión intervino la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.

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lunes, 2 de diciembre de 2024

CHILE ES EL SEGUNDO PAÍS CON MENOR RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA REGIÓN

Índice AML 2024 ubicó a nuestro país en el lugar 144 (de entre 164), detrás de San Vicente y las Granadinas que por primera vez se incorporó al estudio.

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lunes, 2 de diciembre de 2024

DIRECTOR UAF INAUGURA SEGUNDO SEMINARIO SOBRE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

Evento, que se realizó junto al CDE y la Fiscalía, en el marco de las actividades de la Alianza Anticorrupción UNCAC, contó, además, con la intervención del jefe Jurídico UAF, Marcelo Contreras.

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viernes, 29 de noviembre de 2024

JEFE DIVISIÓN FYC INAUGURA JORNADA DE ESTUDIOS DE LA ASOCIACIÓN DE NOTARIOS Y CONSERVADORES

Tomás Koch fue invitado a exponer el procedimiento del reporte de operaciones sospechosas a la UAF.

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viernes, 29 de noviembre de 2024

CULMINA DIPLOMADO PDI 2024 SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

En la 4ª versión se formaron oficiales policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y representantes de Aduanas, Gendarmería y de la UAF.

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jueves, 28 de noviembre de 2024

DIRECTOR UAF EXPONE RECOMENDACIONES GAFILAT SOBRE COMISO DE BIENES POR LAVADO DE ACTIVOS

Carlos Pavez fue invitado a participar en la Jornada de Fiscales Especializados en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público.

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miércoles, 27 de noviembre de 2024

ANALISTA UAF ASISTE A SEMINARIO REGIONAL PARA EVALUADORES DEL GAFILAT

Capacitación tiene por objetivo formar a evaluadores en la Metodología GAFI actualizada, que se aplicará para la Quinta Ronda.

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miércoles, 27 de noviembre de 2024

UAF PARTICIPA EN 57ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

La coordinación del subgrupo Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, a cargo de la UAF de Chile, presentó un estudio sobre implementación de recomendaciones sobre PEP.

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