miércoles, 4 de diciembre de 2024
Actividad se enmarca en el Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito en junio de 2024.
martes, 3 de diciembre de 2024
Proyecto se realizará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en Estados Unidos y Puerto Rico.
En la sesión intervino la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
lunes, 2 de diciembre de 2024
Índice AML 2024 ubicó a nuestro país en el lugar 144 (de entre 164), detrás de San Vicente y las Granadinas que por primera vez se incorporó al estudio.
Evento, que se realizó junto al CDE y la Fiscalía, en el marco de las actividades de la Alianza Anticorrupción UNCAC, contó, además, con la intervención del jefe Jurídico UAF, Marcelo Contreras.
viernes, 29 de noviembre de 2024
Tomás Koch fue invitado a exponer el procedimiento del reporte de operaciones sospechosas a la UAF.
En la 4ª versión se formaron oficiales policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y representantes de Aduanas, Gendarmería y de la UAF.
jueves, 28 de noviembre de 2024
Carlos Pavez fue invitado a participar en la Jornada de Fiscales Especializados en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público.
miércoles, 27 de noviembre de 2024
Capacitación tiene por objetivo formar a evaluadores en la Metodología GAFI actualizada, que se aplicará para la Quinta Ronda.
La coordinación del subgrupo Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, a cargo de la UAF de Chile, presentó un estudio sobre implementación de recomendaciones sobre PEP.